第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规 定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人 员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 （2025 年 12 月修订） 浪潮软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高浪潮软件股份公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究"是指公司董事、高级管理人员 以及与年报信息披露工作有关人员在年报信息披露过程中违反国家 有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，不履行或者不正确 履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错， ...

第一章 总 则 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和《浪潮软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下合称 "子公司"）。公司全资、控股子公司发生的关联交易，应视同公司行 为。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签 订应当遵循公平、自愿、等价有偿、诚实信用的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会 或董事会上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体及公司利益； 浪潮软件股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） （四）关联交易应在真实公允的基础上进行。 （五）必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 ...

浪潮软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月修订） 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会 议原则上每年至少召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事 专门会议临时会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的 独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，可以采用视频、电话传真或 者电子邮件表决等通讯方式或现场与通讯相结合的方式召开。会议形式 采用通讯方式召开的，独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独 1 立董事专门会议并同意会议决议内容。 第五条 独立董事专门会议的召开通知，应由召集人通过公司董事 会秘书于会议召开三日前以书面形式或其他有效方式通知全体独立董 事及其他需要参会的人员；经过半数独立董事一致同意，通知时限可不 受本条款限制。 第一条 为进一步完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分 ...

浪潮软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立 董事工作制度》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应 履行如下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建 议； （二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露有关的保 密情况进行监督； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料进行事前审阅，以及与 会计师事务所完成初步审计后的沟通； （四）对年度报告中需独立董事专门会议审核的事项进行表决； 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会 计师沟通审计工作小组的人员构成 ...

浪潮软件股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，防范公司对外担保风险，维护公司和全体股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公 司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、 质押及其他方式的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会 批准，任何人无权以公司名义签署对外担保合同。未经审批程序批准， 子公司不得对外提供担保。 第四条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行 为，其对外担保应按本制度规定执行。公司全资子公司和 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用浪潮软件股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《浪潮软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 浪潮软件股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 1、经营性资金占用，是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付的工资、 福利、保险、广告等期间费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债 务而支付资金，有偿或无偿地直接或间接拆借给控股股东及关联方资金， 为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳 务提供情况下提供给控股股东及关 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，进一步建立科学规范的决策机制，规范董事会向经理 层授权行为，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在一定条件和范围内，将法 律法规及《公司章程》所赋予的职权授予经理层或其他符合法律法 规规定的授权对象代为行使的行为。法律、法规规定必须由董事会 决策的事项不得授权。 本办法所称行权，指授权对象按照授权主体的要求依法代理行 使被委托职权的行为。 第三条 本办法所称经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员。 第二章 授权原则 第四条 董事会授权应坚持依法合规、权责对等、风险可控等原 则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制， 实现规范授权、科学授权、适度授权，确保决策质量与效率相统一。 — ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-061 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会 审议。 浪潮软件股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易的公告 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活 动所需，符合公司业务特点与发展需求，关联交易符合法律法规及相关规定，关 联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公 司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不影响公司的独立性，公司主要业务 也不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 10 日，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于调整 2025 年度 日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏 先生回避表决，符合国家有关法律法规和《浪潮软件 ...

浪潮软件股份有限公司 关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照《关于规 范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的要求，查验了浪潮集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，英文名称为 Inspur Group Finance Co.,Ltd.，是经原中国银行保险监督管理委员会（此机构于 2023 年 3 月变更为 国家金融监督管理总局）审查批准设立的非银行金融机构。 财务公司住所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科 技园 S01 楼 26 层。 法定代表人：姜雪松 金融许可证机构编码：L0275H237010001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P 注册资本为人民币 20 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-060 浪潮软件股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行相关费用 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用募集资金置换已支付 发行相关费用自筹资金总额为人民币 60.19 万元（不含税），符合募集资金到账 后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2105 号）同意，浪潮软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"浪潮软件"）向特定对象发行 A 股股票 25,530,000 股， 每股发行价格为人民币 10.91 元，募集资金总额人民币 278,532,300.00 元，扣除 不含税发行费用人民币 5,239,179.25 元，公司实际募集资金净额为人民币 273,293,120.75 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到 位情况 ...