浪潮软件股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-041 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《浪 潮软件股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会， 原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过，在公司股东大会审议通过该事项之 前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》及相关议事规则修订情况 根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为 进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及《股 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-042 浪潮软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 （2）人员信息 截至 2024 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 拥有合伙人 112 名，注册会计师 553 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 185 人。 （3）业务信息 上会 2024 年度经审计的业务收入 6.83 亿元，其中审计业务收入 4.79 亿元， 证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上会为 72 家上市公司提供年报审计服务，审 计收费总额 0.81 亿元， ...

浪潮软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 10 月 30 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规 和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2025 年第二次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2025-043 浪潮软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-040 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司监事会 二〇二五年十月十五日 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件 和电话等方 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-039 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司 实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司 同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于取消监事 会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：临 2025-041）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪 潮软件股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月）》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、 ...

Core Viewpoint - The stock price of Inspur Software has shown fluctuations, with a recent decline of 2.04% and a year-to-date increase of 7.05%, indicating mixed market sentiment towards the company [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, Inspur Software reported a revenue of 429 million yuan, representing a year-on-year decrease of 24.21%. The net profit attributable to shareholders was -148 million yuan, down 66.90% year-on-year [2]. - The company has cumulatively distributed 234 million yuan in dividends since its A-share listing, with 21.07 million yuan distributed over the past three years [3]. Stock Market Activity - As of October 14, the stock price was 15.34 yuan per share, with a total market capitalization of 4.972 billion yuan. The trading volume was 119 million yuan, with a turnover rate of 2.36% [1]. - There was a net outflow of 11.43 million yuan from main funds, with significant selling pressure observed [1]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders was 71,000, a decrease of 1.12% from the previous period. The average circulating shares per person increased by 1.14% to 4,564 shares [2]. - The third-largest circulating shareholder is the Caitong Asset Management Digital Economy Mixed Fund, holding 2.1644 million shares, unchanged from the previous period [3].

Core Viewpoint - The A-share market has seen a significant rise in domestic software stocks, with notable gains from companies like Kingsoft Office and Chengmai Technology, driven by recent news related to the Ministry of Commerce's announcement [1][2]. Group 1: Stock Performance - Kingsoft Office (688111) led the sector with a rise of 17.84%, reaching a market capitalization of 162.1 billion [2]. - Chengmai Technology (300598) increased by 13.08%, with a total market value of 12.3 billion [2]. - Kirin Security (688152) saw an 11.44% gain, bringing its market cap to 6.0 billion [2]. - China Software (600536) rose by 10%, with a market capitalization of 50.7 billion [2]. - China Great Wall (000066) increased by 6.10%, with a market value of 57.2 billion [2]. - Other notable performers include Taiji Co. (002368) up 5.10%, Inspur Software (600756) up 4.93%, and Runhe Software (300339) up 4.86% [1][2]. Group 2: Market Drivers - The surge in software stocks coincided with a trending topic on Weibo regarding the Ministry of Commerce's announcement, which included a shift to WPS format for certain documents, sparking public interest [1][2]. - The announcement also included export controls on certain rare earth-related items with Chinese components, which may have implications for the tech sector [1][2].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月10日晚间，浪潮软件发布公告称，截至2025年9月30日，公司通过上海证券交易所以 集中竞价交易方式累计回购股份数量为984，300股，占公司总股本的比例为0.30%。 ...