证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-011 浪潮软件股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日召开第 十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，2024 年 4 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的 议案》等与公司向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据上述股东大会决议， 公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权 办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜（以下简称"相关授权"）有效 期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即 2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日。 鉴于本次公司 2024 年 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-012 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-005 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 （3）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告全文及摘要的编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日 以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会 议由公司监事会主席赵新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、公司 2024 年年度报告全文及摘要 监事会审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要，并对 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-004 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日以 电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议 由公司董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。会议经过认 真审议，一致审议通过如下议案： 一、公司 2024 年年度报告全文及摘要 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、公司 2024 年度财务决算报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-006 浪潮软件股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不 派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本； 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施； 公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及数字政府、烟草及其 他行业的软件开发及系统集成。近年来，我国数字政府行业相关规划和政策频繁 出台，为数字政府行业的持续发展提供了强有力的保障和支持，虽然数字政府领 域具有良好的发展前景，市场潜力巨大，但是较多的市场参与者，导致公司面临 较强的市场竞争压力。同时，随着新技术、新商业模式的快速兴起与 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激 励计划"）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 注销 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 ...

法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之 法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 山东众成清泰（济南）律师事务所接受浪潮软件股份有限公司的 委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划专项法律顾问，根据《公司 法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《通知》等现行 法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《激励计划》的规定，就 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权（以下简称"本次注销"） 的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师就本次激励计划已经出具的法律意见书中的声明、释义 及简称亦适用于本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为浪潮软件本次注销的必备法律文 件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律 意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供浪潮软件本次注销之目 的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次注 ...

浪潮软件股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600756 公司简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 217 浪潮软件股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵绍祥、主管会计工作负责人张玉新及会计机构负责人（会计主管人员）马秀静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配 预案》的议案，经董事会决议，2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行资 本公积金转增股本，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描 ...

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 5、本 ...

国泰君安证券股份有限公司 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 之 国泰君安证券股份有限公司 关于浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 关于 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年三月 3-1-1 | 录 目 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐人指定保荐代表人情况 3 | | | 三、保荐人指定本次向特定对象发行项目协办人及项目组其他成员情况 4 | | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 4 | | | 五、本次保荐的发行人基本情况 4 | | | 六、保荐人和发行人关联关系的核查 10 | | | 七、保荐人的内部审核程序和内核意见 11 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 保荐人对本次发行的推荐意见 14 | | | 一、本次发行的决策程序合法 14 | | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性 15 | | | 三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 20 | | | 四、关于本次向 ...