关于浪潮软件股份有限公司 2024 年度 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 浪 潮 软 件 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 补充法律意见书之一 君致法字[2024]469-2 号 北京市君致律师事务所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast, DongchengDistrict,Beijing,100013,PRCTel:010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 浪潮软件 向特定对象发行 A 股股票补充法律意见书之一 北京市君致律师事务所 2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行 人的行为以及本次发行申请的合法合规性、真实有效性进行了充分的核查验证，保证 本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 ...

关于浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 上会业函字(2025)第 291 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 上会业函字(2025)第 291 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 30 日出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕307 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我 们"或"申报会计师"）作为浪潮软件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"浪潮软件"）向特定对象发行股票的申报会计师对审核问询函所列问题 进行了逐项落实、核查，现对审核问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《浪潮软件股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的简称或 名词释义具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年三月 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人"或"本保荐 人"）接受浪潮软件股份有限公司（以下简称"浪潮软件""公司"或"发行人"） 的委托，担任浪潮软件本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 ...

关于浪潮软件股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二五年三月 关于浪潮软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 30 日出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕307 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。浪潮软件股份有限公司（以下简称"浪潮软件"、"发 行人"或"公司"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、 "国泰君安"、"保荐机构"或"保荐人"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师"或"申报会计师"）、北京市君致律师事务所（以下简 称"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现 对审核问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《浪潮软件股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的简称或 名词释义具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-003 浪潮软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕307 号）（以 下简称"审核问询函"）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，同 时对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，并于 2025 年 2 月 13 日在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露了《关于浪潮软件股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函之回复报 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二五年二月 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 5、本 ...

国泰君安证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年二月 国泰君安证券股份有限公司 关于浪潮软件股份有限公司 关于 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐机构"或"保荐 人"）接受浪潮软件股份有限公司（以下简称"浪潮软件""发行人"或"公司"） 的委托，担任浪潮软件本次向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发 行""本次发行"）的保荐人，徐宇、彭凯作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浪潮软件股份有限公司向 特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐 ...

关 于 浪 潮 软 件 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 补充法律意见书之一 君致法字[2024]469-2 号 北京市君致律师事务所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast, DongchengDistrict,Beijing,100013,PRCTel:010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 浪潮软件 向特定对象发行 A 股股票补充法律意见书之一 北京市君致律师事务所 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 浪潮软件 向特定对象发行 A 股股票补充法律意见书之一 关于浪潮软件股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书之一 君致法字[2024]第 469-2 号 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所作为浪潮软件股份有限 ...

关于浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 上会业函字(2025)第 067 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 上会业函字(2025)第 067 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 30 日出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕307 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我 们"或"申报会计师"）作为浪潮软件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"浪潮软件"）向特定对象发行股票的申报会计师对审核问询函所列问题 进行了逐项落实、核查，现对审核问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《浪潮软件股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的简称或 名词释义具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年二月 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人"或"本保荐 人"）接受浪潮软件股份有限公司（以下简称"浪潮软件""公司"或"发行人"） 的委托，担任浪潮软件本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 ...