证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2025-063 浪潮软件股份有限公司 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 关联交易金额预计：根据实际经营需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）预计 公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司（以下简称"浪潮财务公司"）每日最高存款余额不超过人民 币（含外币折算人民币）10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超 过人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含外币折算人民币）7 亿元。预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务不超过1亿元（含外币折算人民 币）。 ● 是否需要提交股东会审议：本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 为持续提高资金使用水平和结算效率，拓宽融资渠道，获得更为便捷、高效的金融服务，结合公司实际 经营需要，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司于2023年12月12日召 ...

Core Viewpoint - The announcement details the results of the first exercise period of the 2022 stock option incentive plan for Inspur Software Co., Ltd, including the number of options exercised and the procedures followed for the exercise [2][8]. Group 1: Stock Option Exercise Details - The number of stock options exercised in this period is 1.6835 million shares [2][8]. - The exercise registration date is set for December 8, 2025 [11]. - A total of 142 individuals participated in the stock option exercise [10]. Group 2: Decision-Making Process - The board of directors approved the exercise conditions and the cancellation of certain stock options during the meeting on November 27, 2025 [7][14]. - The company conducted internal announcements regarding the proposed incentive recipients from January 9 to January 18, 2023, with no objections received [3]. Group 3: Stock Source and Structure Changes - The stock options exercised were sourced from shares repurchased by the company in the secondary market [8][12]. - The total number of shares will not change as the shares used for the exercise are from the company's repurchased stock, resulting in a decrease of 1.6835 million shares in the repurchase account [12]. Group 4: Financial Impact - The exercise of stock options will not lead to changes in the company's total share capital or significantly impact the financial status and operating results of the company [14].

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-057 浪潮软件股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期 行权结果暨股份过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 或个人对公司本次拟首次授予的激励对象提出异议。2023 年 1 月 20 日，公司披 露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激励对象名单进行 了审核并发表了审核意见。 3、2023 年 1 月 14 日，公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划获得浪潮集团有限公司批复的公告》，浪潮集团有限公司原 则同意公司按照有关规定实施本次激励计划。 4、2023 年 1 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浪潮软件股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浪潮软件股份有限 公司（以下简称"浪潮软件"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，对公司预计 2026 年日常关联交易额度的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易 | | 年预 2025 | 年 2025 1-11 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 计金额（调 | 月实际发生金 | 金额差异较大的原因 | | | | 整后） | 额（未审数） | | | | 浪潮金融信息技术有限公司 山东浪潮数字服务有限公司 | 3,500.00 2,500.00 | 2,544.85 1,5 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浪潮软件股份有限公司 预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浪潮软件股份有限 公司（以下简称"浪潮软件"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，对公司预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为持续提高资金使用水平和结算效率，拓宽融资渠道，获得更为便捷、高效 的金融服务，结合公司实际经营需要，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第四次会议和 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于与浪潮集团财务有限公司签署<金 融服务协议>的议案》，同意公司与浪潮财务公司续签《金融服务协议》，协议有 效期 36 个月。根据公司 2026 年度生产经营计划及资金需求，预计未来 12 个月 公司及下属子公司在浪潮财务公司每 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浪潮软件股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2105 号）同意，浪潮软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"浪潮软件"）向特定对象发行 A 股股票 25,530,000 股， 每股发行价格为人民币 10.91 元，募集资金总额人民币 278,532,300.00 元，扣除 不含税发行费用人民币 5,239,179.25 元，公司实际募集资金净额为人民币 273,293,120.75 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到 位情况进行了审验，并出具了"上会师报字(2025)第 15208 号及上会师报字(2025) 第 15209 号"验资报告。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司与保荐人、募集资 金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金专 项账户，对募集资金实施专户存储，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司披露的《浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明 书（注册稿）》 ...

关于浪潮软件股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用情况报告 的鉴证报告 上会师报字(2025)第 17248 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） ii Centified Public Accountants (Special General Partnership) 关于浪潮软件股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告 上会师报字(2025)第 17248 号 浪潮软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浪潮软件股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2025 年 10 月 13 日《以自筹资金预先支付发行费用情况报告》执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等文件的规定编制《以自筹资金预先支付发行费用情况,报 告》，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈术或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《以自筹资金预 先支付发行费用情况报 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浪潮软件股份有限公司 调整 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浪潮软件股份有限 公司（以下简称"浪潮软件"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，对公司调整 2025 年日常关联交易额度的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通 过《关于调整 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联 董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决，符合国家有关法律法规和《公司章程》的 相关规定，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议事前审议通过上述 议案，全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司本次调整 2025 年度日常关 联交易属于 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的提名程序，优化董事会成员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浪潮 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司董事会议 事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。提名委员会主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

浪潮软件股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范对外投资行为，提高对外投资的效益，防范对外投资 风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浪潮软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司投入一定的资产以获取未来收 益的经济行为，包括股权投资、固定资产投资。股权投资是指为控制 或参与某一公司的经营活动而投资获取其股权的行为（包括新设、合 资、增资、收购等）；固定资产投资是指为生产经营而建造或购置自 持固定资产的行为（包括产线投资、园区投资、新型基础设施建设投 资）。 第三条 公司的对外投资应遵循下列原则： （一）规划引领。符合国家产业政策和公司战略规划。 （二）聚焦主业。严控非主业、产能严重过剩行业、高风险业务 和低端低效产业投资。 （三）效益优先。坚持效益与风险相匹配的原则，实现高质量 ...