证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-009 浪潮软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关 规定变更了会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会 计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-012 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-011 浪潮软件股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日召开第 十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，2024 年 4 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的 议案》等与公司向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据上述股东大会决议， 公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权 办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜（以下简称"相关授权"）有效 期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即 2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日。 鉴于本次公司 2024 年 ...

浪潮软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 18 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 公司 2024 年年度报告全文及摘要 | 王亚飞 | | 4-2 | 公司 2024 年度财务决算报告 | 王亚飞 | | 4-3 | 公司 年度董事会工作报告 2024 | 王亚飞 | | 4-4 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | 王亚飞 | | 4-5 | 公司 年度利润分配预案 2024 | 王亚飞 | | 4-6 | 关于支付会计师事务所 2024 年度报酬的议 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-005 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 （3）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告全文及摘要的编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日 以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会 议由公司监事会主席赵新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、公司 2024 年年度报告全文及摘要 监事会审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要，并对 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-004 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日以 电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议 由公司董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。会议经过认 真审议，一致审议通过如下议案： 一、公司 2024 年年度报告全文及摘要 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、公司 2024 年度财务决算报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-006 浪潮软件股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不 派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本； 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施； 公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及数字政府、烟草及其 他行业的软件开发及系统集成。近年来，我国数字政府行业相关规划和政策频繁 出台，为数字政府行业的持续发展提供了强有力的保障和支持，虽然数字政府领 域具有良好的发展前景，市场潜力巨大，但是较多的市场参与者，导致公司面临 较强的市场竞争压力。同时，随着新技术、新商业模式的快速兴起与 ...

法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之 法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 山东众成清泰（济南）律师事务所接受浪潮软件股份有限公司的 委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划专项法律顾问，根据《公司 法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《通知》等现行 法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《激励计划》的规定，就 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权（以下简称"本次注销"） 的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师就本次激励计划已经出具的法律意见书中的声明、释义 及简称亦适用于本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为浪潮软件本次注销的必备法律文 件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律 意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供浪潮软件本次注销之目 的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次注 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激 励计划"）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 注销 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,869,659,259.40, a decrease of 26.77% compared to CNY 2,553,201,195.51 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 13,627,299.75, down 85.02% from CNY 90,988,676.68 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.04, a decline of 85.71% compared to CNY 0.28 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.59%, down 3.41 percentage points from 4.00% in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -288,406,970.15, a significant decrease from CNY 27,147,405.10 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,332,459,794.22, a decrease of 2.66% from CNY 4,450,721,733.83 at the end of 2023[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 253.24 million RMB in Q4, a significant recovery from previous quarters[26]. - The company recorded a net profit of 111.51 million RMB after deducting non-recurring gains and losses in Q4, marking a strong turnaround[26]. Market Position and Strategy - The company was recognized in the "IDC 2024 Digital Government Top 100" list, reinforcing its position in the digital government solutions market[34]. - The company focused on enhancing its "Four Networks and One Hall" product system to promote digital transformation in government operations[35]. - The company is actively expanding its market presence by leveraging existing customer relationships and developing new applications based on AI models[34]. - The company is committed to continuous product innovation and enhancing service efficiency in the public sector, focusing on smart governance solutions[35]. - The company aims to enhance digital transformation in the civil affairs sector, focusing on smart elderly care and integrating new technologies like big data and AI[37]. - The company is actively implementing digital transformation strategies in the tobacco industry, providing comprehensive digital solutions to support high-quality development[39]. Research and Development - The company has established several innovation platforms, including the first batch of key artificial intelligence technology laboratories in Shandong, enhancing its R&D capabilities[39]. - The company launched the Lingxi AI platform (Lingxi Youyan V1.0) and received approval for the establishment of a key laboratory for public service AI technology in Shandong Province[48]. - The company has developed a comprehensive AI product matrix, including various models and systems, to support digital transformation in government services and other sectors[48]. - The total R&D investment reached ¥292.43 million, accounting for 15.64% of total revenue, with 12.95% of this amount capitalized[64]. - The company reported a total of 688 R&D personnel, making up 42.92% of the total workforce, with a majority aged between 30 and 40 years[65]. Governance and Compliance - The company is committed to compliance with legal regulations, particularly following its inclusion in the U.S. Department of Commerce's "Entity List," and will continue to monitor developments closely[87]. - The company emphasizes a robust governance structure and strong solvency, despite the operational challenges faced in 2024[121]. - The company has a structured approach to determining the remuneration of senior management based on industry standards and company performance[99]. - The company has established specialized committees within the board, including an audit committee and a strategic committee[107]. - The company has committed to maintaining independent operations with its own assets, personnel, and capabilities[142]. Social Responsibility and Sustainability - The company promotes green and low-carbon office practices, focusing on resource conservation and reducing energy consumption[135]. - The company has invested 70,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, specifically for improving information network facilities in rural areas[139]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including charitable donations and volunteer activities[138]. - The company is committed to becoming a green and environmentally friendly software and information technology service provider[134]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 RMB per 10 shares, totaling a payout based on the total share capital as of the dividend record date[118]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into shares for the 2024 fiscal year, focusing instead on R&D and operational needs[121]. - The total cash dividend amount for the last three fiscal years (including tax) is CNY 21,066,418.95[123]. - The average annual net profit over the last three fiscal years is CNY 56,132,856.87, resulting in a cash dividend payout ratio of 37.53%[123].