浪潮软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营 及发展情况，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意 见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王守海，男，汉族，1976 年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东 财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理 研究，现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外 审专家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行 ...

浪潮软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情管理 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《浪潮软 件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，浪潮软件股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估 报告及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案于 2024 年 5 月 10 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 在 2024 年度履职过程中，上会严格按照《审计业务约定书》，遵循中国注册 会计师审 ...

公司代码：600756 公司简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浪潮软件股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规的规定，切实有 效监督上市公司审计工作，勤勉尽责，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全 体成员均亲自出席会议，具体内容如下： 2024 年 1 月 31 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过《公司 2023 年度审计工作计划汇报》《公司 2023 年年度报告初稿》的议案，同意将财 务报表提交会计师事务所进行审议。 2024 年 4 月 7 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年 度利润分配预案》《关于续聘 2024 年度财务审计机构、2024 年度内部控制审计 机构、支付会计师事务所 2023 年度报酬的议案》等相关议案，同意提交公司董 事会审议。 2024 年 4 月 25 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议通过《公司 2024 年第一季度报告 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-007 浪潮软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：最高额度不超过人民币 10 亿元，可滚动使用； 现金管理期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效； 履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议 通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提 请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。 （二）现金管理额度 最高额度不超过人民币10亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。 （三）现金管理方式 公 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-013 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 31 日（星期一）至 04 月 07 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600756@inspur.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 08 日（星期二）11:00-12:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 04 月 08 日（ ...

浪潮软件股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会 要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。上会长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，上会注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、 投资机构的高度认可。 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求， 公司对上会 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会在资质等方 面合规有效，遵循了独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观 ...