证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-019 浪潮软件股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份方案的基本情况 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第十 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），同意公司以自 有资金或自筹资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 股份金额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购 股份价格不超过人民币 24.99 元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励， 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，最终具体回购 资金总额、回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。 本次回购公司股份方案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日发布于上海证 券交易所 ...

浪潮软件（600756）公告，公司于近日取得中国银行股份有限公司济南分行出具的《贷款承诺函》，主 要内容如下：贷款金额不超过人民币3600万元，承诺函有效期1年，贷款用途为股票回购。公司本次取 得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，最终具体回购资金总额以公司本次回购 完成时实际回购的金额为准。 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-018 浪潮软件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 422 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 422 | | 恢复表决权的优先股股东人数 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,666,451 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 66,666,451 | | 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.5697 | (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 | 份总数的比例（%） | ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2025 年 4 月 18 日下午 2:00 召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身份，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本 次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如 下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会于 2025 年 3 月 27 日作出决议召集本次股东大会，并于 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-017 浪潮软件股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 一、前 10 大股东情况 | | | 10 毛煜 1,250,297 0.39 二、前 10 大无限售条件股东情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司无限 售条件流通 股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浪潮软件科技有限公司 | 61,881,000 | 19.09 | | 2 | 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） | 3,229,394 | 1.00 | | 3 | 闫维平 | 2,333,821 | 0.72 | | 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司－财通资 管数字经济混合型发起式证券投资基金 | 2,164,400 | 0.67 | | 5 | 汤臻浩 | 1,660,000 | 0.51 | | 6 | 万杰 | 1,630,100 | 0.50 | | 7 | 国通信托有限责任公司－国通金 2 号集合 资金信托计划 | 1,600,000 | 0.49 | | 8 ...

浪潮软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购股份用途：本次回购的股份将用于股权激励； 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币 24.99 元/股（含本数）， 不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购股份方式：集中竞价交易方式； 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。若上述主体后续拟实施减持股份计划，公司将 严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务。 重要内容提示： 相关风险提示： 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元 （含），最终具体回购资金总额以回购届 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-015 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和 电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董事 长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健全公司长效激励机制， 稳定及提升公司价值，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购 的股份将用于股权激励，提升公司股东价值。同时，为顺利、高效地完成公司 本次回购股份事项的相关工作，公司董事会同意授权经营管理层具体办理本次 回购股份的相关事宜。本次公司以集中 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-014 浪潮软件股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 10 日收到公司董事长赵绍祥先生（以下简称"提议人"）《关于提议浪潮软件股 份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励。公司如在股份回购 完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途， 未使用的部分将履行相关程序予以注销。 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行股份回购。 4、回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方 案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回 购股份方案为准。 5、回购股份的资金总额：人民币 2,000 万元-4,000 万元，具体以董事 ...

金十数据4月10日讯，浪潮软件公告，公司董事长赵绍祥提议公司通过集中竞价交易方式回购部分股 份，回购资金总额为2000万元-4000万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购股份将用于股权 激励。提议时间为2025年4月10日。 浪潮软件：董事长提议回购2000万元-4000万元股份 ...

关于浪潮软件股份有限公司 在浪潮集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 1969 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所(特殊善通合伙) in Certilied Public Accountants (Shecial Senenal Partner 关于浪潮软件股份有限公司 在浪潮集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 1969 号 浪潮软件股份有限公司: 我们接受委托,在审计了浪潮软件股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2024年度合并及母公司的利润表、合并及 母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《浪潮软件股份公司 2024年度在浪潮集团财务有限公司存贷款业务情 况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的 规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是贵公司管理层的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...