浪潮软件股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的 二〇二五年三月二十七日 浪潮软件股份有限公司董事会 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以 及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，浪 潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在 任独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经董事会核查独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等资料，公司在任独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

Inspur 浪潮 ّ نَانَ حَ اَ سَ وَ سَ وَ 股票代码：６００７５６ 浪潮软件股份有限公司 本报告使用环保再生 册 范围 发 发 中 中 中 200 5 每 Sustainability Report | 守护生态 | O P | | --- | --- | | 0 | 赋能绿色未来 ○J | | 应对气候变化 | 55 | | 健全环境管理 | 56 | | 守护绿色生态 | 57 | 03 | inspur浪潮 关于本报告 浪 潮 软 件 股 份 有 限 公 司 ♡ 地址 : 山东省济南市高新区浪潮路1036号 ⑧ 电话 : 0531–8510 5606 週 邮箱 : 600756@inspur.com 毋 官网:www.inspur.com 关于本报告 03 n RS 30 m 董事长致辞 05 数智创效 守护生态 关于我们 08 引领智慧发展 赋能绿色未来 年度荣誉 11 数字科技赋能 应对气候变化 29 55 责任绩效 12 强化信息安全 33 健全环境管理 56 可持续发展管理 13 保护知识产权 34 守护绿色生态 57 17 产品责任 同心同德 携手共创价值 35 责 ...

浪潮软件股份有限公司 关于浪潮集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照《关于规 范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的要求，查验了浪潮集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，英文名称为 Inspur Group Finance Co.,Ltd.，是经原中国银行保险监督管理委员会（此机构于 2023 年 3 月变更为 国家金融监督管理总局）审查批准设立的非银行金融机构。 财务公司住所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科 技园 S01 楼 26 层。 法定代表人：姜善强 金融许可证机构编码：L0275H237010001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P 注册资本为 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-008 浪潮软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无 论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁 应收款，已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间 流逝之外的其他因素）的合同资产均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信 用损失计量损失准备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届 董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备概述 根据财政部《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策规定，为真实反 映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止2024年12月31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-009 浪潮软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关 规定变更了会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会 计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-012 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-011 浪潮软件股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日召开第 十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，2024 年 4 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的 议案》等与公司向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据上述股东大会决议， 公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权 办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜（以下简称"相关授权"）有效 期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即 2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日。 鉴于本次公司 2024 年 ...

浪潮软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 18 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 公司 2024 年年度报告全文及摘要 | 王亚飞 | | 4-2 | 公司 2024 年度财务决算报告 | 王亚飞 | | 4-3 | 公司 年度董事会工作报告 2024 | 王亚飞 | | 4-4 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | 王亚飞 | | 4-5 | 公司 年度利润分配预案 2024 | 王亚飞 | | 4-6 | 关于支付会计师事务所 2024 年度报酬的议 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-005 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 （3）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告全文及摘要的编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日 以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会 议由公司监事会主席赵新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、公司 2024 年年度报告全文及摘要 监事会审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要，并对 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-004 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日以 电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议 由公司董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。会议经过认 真审议，一致审议通过如下议案： 一、公司 2024 年年度报告全文及摘要 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、公司 2024 年度财务决算报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票 ...