浪潮软件股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的 二〇二五年三月二十七日 浪潮软件股份有限公司董事会 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以 及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，浪 潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在 任独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经董事会核查独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等资料，公司在任独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，浪潮软件股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估 报告及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案于 2024 年 5 月 10 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 在 2024 年度履职过程中，上会严格按照《审计业务约定书》，遵循中国注册 会计师审 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-009 浪潮软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关 规定变更了会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会 计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规的规定，切实有 效监督上市公司审计工作，勤勉尽责，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全 体成员均亲自出席会议，具体内容如下： 2024 年 1 月 31 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过《公司 2023 年度审计工作计划汇报》《公司 2023 年年度报告初稿》的议案，同意将财 务报表提交会计师事务所进行审议。 2024 年 4 月 7 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年 度利润分配预案》《关于续聘 2024 年度财务审计机构、2024 年度内部控制审计 机构、支付会计师事务所 2023 年度报酬的议案》等相关议案，同意提交公司董 事会审议。 2024 年 4 月 25 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议通过《公司 2024 年第一季度报告 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-013 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 31 日（星期一）至 04 月 07 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600756@inspur.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 08 日（星期二）11:00-12:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 04 月 08 日（ ...

Inspur 浪潮 ّ نَانَ حَ اَ سَ وَ سَ وَ 股票代码：６００７５６ 浪潮软件股份有限公司 本报告使用环保再生 册 范围 发 发 中 中 中 200 5 每 Sustainability Report | 守护生态 | O P | | --- | --- | | 0 | 赋能绿色未来 ○J | | 应对气候变化 | 55 | | 健全环境管理 | 56 | | 守护绿色生态 | 57 | 03 | inspur浪潮 关于本报告 浪 潮 软 件 股 份 有 限 公 司 ♡ 地址 : 山东省济南市高新区浪潮路1036号 ⑧ 电话 : 0531–8510 5606 週 邮箱 : 600756@inspur.com 毋 官网:www.inspur.com 关于本报告 03 n RS 30 m 董事长致辞 05 数智创效 守护生态 关于我们 08 引领智慧发展 赋能绿色未来 年度荣誉 11 数字科技赋能 应对气候变化 29 55 责任绩效 12 强化信息安全 33 健全环境管理 56 可持续发展管理 13 保护知识产权 34 守护绿色生态 57 17 产品责任 同心同德 携手共创价值 35 责 ...

公司代码：600756 公司简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浪潮软件股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-008 浪潮软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无 论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁 应收款，已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间 流逝之外的其他因素）的合同资产均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信 用损失计量损失准备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届 董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备概述 根据财政部《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策规定，为真实反 映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止2024年12月31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和 ...

浪潮软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 18 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 公司 2024 年年度报告全文及摘要 | 王亚飞 | | 4-2 | 公司 2024 年度财务决算报告 | 王亚飞 | | 4-3 | 公司 年度董事会工作报告 2024 | 王亚飞 | | 4-4 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | 王亚飞 | | 4-5 | 公司 年度利润分配预案 2024 | 王亚飞 | | 4-6 | 关于支付会计师事务所 2024 年度报酬的议 ...