洲际油气股份有限公司 年 1 月任钻采工艺研究院副院长，从事科技成果转化、重大方案审批等工作，将 钻采院成果转化推向新台阶，年增油 30 万吨以上、强力支撑了油田公司科技稳 产；同时先后获各类专利 50 件。2020 年 1 月至 2022 年 6 月任油田公司企业级 技术专家，从事采油工艺技术研发等工作，先后获市局级成果一等奖 2 项、各类 专利 7 项、审查各类方案 30 余项，从源头实现降本增效。2022 年 7 月起任公司 独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报告披露前对 自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本 人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与 公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他 可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2023 年度出席会议情况 1.董事会参会情况 2023 年度独立董事述职报告 （孙厚利） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《 ...

洲际油气股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001163 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

关于非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 十三届董事会第九次会议，审议通过了《关于非公开发行股票涉及的业绩承诺事 项实现情况的议案》。现将有关情况公告如下： 一、非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2014】1233 号）文批准，公司向广西正和及其他 6 名 特定对象非公开发行普通股 521,042,084 股，扣除与非公开发行相关费用后的募 集资金净额为 3,041,072,660.70 元，募集资金用于向独立第三方 Bakharidin Nugmanovich Ablazimov 先生、Dinmukhamet Appazovich Idrissov 先生、 Yerzhan Nurbekovich Dostybayev 先生收购其持有的马腾公司 95%的股份。 二、原业绩承诺情况 2014 年 10 月 2 ...

诚通证券股份有限公司 关于洲际油气股份有限公司 非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况之核查 意见 诚通证券股份有限公司(以下简称"诚通证券"或"保荐机构",原新时代 证券股份有限公司)作为洲际油气股份有限公司(以下简称"洲际油气"或"公 司")非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号 -- 持续督导》等有关规定, 对洲际油气非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况进行了审慎核查,具体 如下: 一、非公开发行股票情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1233 号文核准,洲际油气向广 西正和实业集团有限公司(以下简称"广西正和")在内的7名特定投资者非公 开发行 521.042.084 股 A 股股票,本次非公开发行的发行对象均以现金方式认 购本次发行的股票。本次发行募集资金总额(含发行费用)为 3,119,999,999.00 元,用于向独立第三方 Bakharidin Nugmanovich Ablazimov 先生、Dinmukhamet Appazovich Idrissov 先生、Yerzhan Nurbekov ...

2024 年 4 月 24 日 董事会 2023 年度在任独立董事独立性情况进行评估 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立 性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司董事会于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司三位 独立董事王辉先生、夏云峰先生、孙厚利先生的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在任职期间始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董 事独立性 ...

证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2024-013号 洲际油气股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2023 年度合并实现归属 于母公司股东的净利润为 1,270,029,305.07 元，加年初未分配利润 - 942,733,648.87 元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87 元，期末可供 股东分配的利润为 323,022,438.33 元。母公司实现的净利润为 2,298,159,907.70 元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87 元，加年初未分配利润- 3,375,815,560.55 元，可供股东分配的利润为-1,081,928,870.72 元。 由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑 公司未来业务发展需求，公司决定 2023 年度不进行现金分红，不送红股。 此事项还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

洲际油气股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 各位董事： 2023 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《洲际油气董事会审计委员会实施细则》等规定，积极履行职 责。在报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议。具体如下： 1、2023 年 2 月 8 日，审计委员会召开了关于公司 2022 年年报审计事项的 第一次会议，与大华会计师事务所就公司 2022 年年报审计的范围、重点关注 事项、关键审计程序、审计时间及人员安排、资料提供及对接等事项进行了讨论， 提醒大华会计师事务所和公司管理层关注重点事项，并按照总体审计计划完成审 计工作，以保证公司如期披露 2022 年年度报告。 2、2023 年 4 月 10 日，审计委员会召开了关于公司 2022 年年报审计事项 的第二次会议，与大华会计师事务所就年报审计的工作进展、重点关注事项及 关键审计程序、审计工作中的困难和解决建议进行了沟通。审计委员会提请公 司管理层对事务所提出的重要事项做出相关说明及提出未来的应对措施，并及 时协助事务所解决审计过程中的困难事项。 3、2023 年 4 月 21 日，审计委员会召开了 ...

2023洲际油气股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 目 董事长致辞 | 03 | | 关于洲际油气 | 05 | | 录 可持续发展管理 | 13 | | | 积极参与"一带一路"共建 | | --- | --- | | 能源合作 | 20 | | 技术交流 | 21 | | 社会福祉 | 22 | | 文化融合 | 23 | 01公司治理 Corporate Governance 公司治理结构 25 内控与风险管理 27 商业道德 27 02环境保护 Environmental protection 03社会责任 Social responsibility | 应对气候变化 | 29 | 社会贡献 | 43 | | --- | --- | --- | --- | | 污染防治与生态系统保护 | 34 | 创新驱动 | 47 | | 资源利用与循环经济 | 41 | 供应商与客户 | 49 | | | | 员工 | 52 | 04附录 Attachment 专题：以国家能源需求为己任 涉及的金额除特别说明外，均以人民 ...

证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-010 号 洲际油气股份有限公司 第十三届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、2023 年年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）、2023 年年度报告及其摘要 公司监事会对 2023 年年度报告及其摘要的审核意见： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《 ...

目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 1-3 二、 洲际油气股份有限公司关于 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 1-2 洲际油气股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告 大华核字[2024]0011006744 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 保 留 意见涉及 事 项 影响已消除 的 审核报告 大华核字[2024]0011006744 号 洲际油气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的洲际油气股份有限公司（以下简称 洲际油气）编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说 ...