洲际油气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善洲际油气股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司 "） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》( 以下简称《证券法》)，中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）《上市公司治理准则》，上海证券交易所颁布的《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件和《洲际油气股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程 "）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行 ...

洲际油气股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025—2027 年） 为了完善和健全洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律、法规的规定，公司制定了《洲际油气股份有限公司三年股 东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"分红回报规划"）。具体内容如 下： 一、分红回报规划的考虑因素、基本原则 （一）公司制定分红回报规划是在着眼公司长远和可持续发展，综合考虑 公司实际情况、发展目标，综合分析外部融资环境和社会资金成本，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安 排，是为了建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，确保公司股利分 配政策的连续性和稳定性。 （二）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的实际经营 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王青松，已充分了解并同意由提名人洲际油气股份有限公司董事会提 名为洲际油气股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任洲际油气股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； 1 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2025-032 号 洲际油气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开第十三届董事会第二十六次会议及第十三届监事会第十八次会议，审议 通过公司取消监事会并修订《公司章程》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》 （以下简称《章程指引》）等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结 合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的 监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》。 | 的，股东有权要求董事会在 30 日内执 | 前款所称董事、高级管理人员、自 | | --- | --- | | 行。公司董事会未在上述期限内执行 | 然人股东持有的股票或者其他具有股 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人洲际油气股份有限公司董事会，现提名王青松先生为洲际油气股份 有限公司第十四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任洲际油气股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与洲际 油气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人洲际油气股份有限公司董事会，现提名陈志勇先生为洲际油气股份 有限公司第十四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任洲际油气股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与洲际 油气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基 ...

独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； 提名人洲际油气股份有限公司董事会，现提名侯浩杰先生为洲际油气股份 有限公司第十四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任洲际油气股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与洲际 油气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人侯浩杰，已充分了解并同意由提名人洲际油气股份有限公司董事会提 名为洲际油气股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任洲际油气股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培 训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈志勇，已充分了解并同意由提名人洲际油气股份有限公司董事会提 名为洲际油气股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任洲际油气股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-033 号 洲际油气股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日 至2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...