第一章 总则 第一条 为规范洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，保障公司依法合规履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规 和《洲际油气股份有限公司章程》、《洲际油气股份有限公司信息披露管理制度》等有 关规定，制定本制度。 洲际油气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 公司按照股票上市规则及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，暂缓、 豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 ...

洲际油气股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《洲际油气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

洲际油气股份有限公司 股东、董事、高管及相关内幕信息知情人 所持本公司股份及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、 高级管理人员及相关内幕信息知情人买卖公司股份的管理，确保公司合规运营， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《洲际油气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《洲际 油气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 公司股东、董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人等所持本公 司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人等主体所持 股份变动行为应当遵守法律法规、交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司股东、董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人等主体对持有股份比 例、持有期限、变 ...

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： 洲际油气股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《洲际油气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进 行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 （二）整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系，致力于维护所有股东的共同利益，以系统化方 ...

洲际油气股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告的工作，保证公司内部重大事项得到有效传递和控制，并确保信息披露的真 实、准确、完整、及时，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《洲际油 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《洲际油气股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项"） 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报告义 务人"），应及时将有关信息通过董秘办、董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者 应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-038 号 洲际油气股份有限公司 上述职工代表董事任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格 的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2025 年 7 月 25 日 附件：支成先生简历 支成先生：支成 1984 年出生，中国科学技术大学工学学士、金融学学士（双 学位）， 北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具有十五年以上的经济金 融和 自然资源行业（矿业及油气）从业经验，包括：中金公司研究部分析员助 理、中信证券投资银行部高级经理，EMR Capital Resources Fund, LP 投资者 代表，威发国际集团有限公司（港股主板上市企业）执行总裁，Funderstone Securities Holdings Limited（港股主板上市企业国际资源集团有限公司旗下 证券业务企业）Managing Director- Asset Managem ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-037 号 洲际油气股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 25 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 930 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 619,727,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 14.9367 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司 ...

第十四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2025-039 号 洲际油气股份有限公司 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十四届董事 会第一次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项： 一、关于选举公司第十四届董事会董事长的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第十四届董事会选举陈焕龙先 生为公司董事长，任期与公司第十四届董事会一致。 二、关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第十四届董事会选举戴小平先 生为公司副董事长，任期与公司第十四届董事会一致。 三、关于选举公司第十 ...

湖南启元律师事务所 关于 洲际油气股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:洲际油气股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受洲际油气股份有限公司(以 下简称"公司")委托,对公司 2025年第四次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《洲际油气股份有限公 司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了视频见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息,一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露;公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的,有关副本或复印件与正本或原件一致。 www di ...

第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进 行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 洲际油气股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《洲际油气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （二）整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系，致力于维护所有股东的共同利益，以系统化方 ...