证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-038 号 洲际油气股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 600,726,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 14.4788 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、议案名称：关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投 ...

湖南启元律师事务所 关于 洲际油气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受洲际油气股份有限公司 (以下简称"公司")委托,对公司 2024年第二次临时股东大会的(以下简称 "本次股东大会")进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《洲际 油气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本 法律意见书。 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话: （0731）8295 3778 传真: （0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com www.qiyuan.com l 湖南启元律师事务所 关于洲际油气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:洲际油气股份有限公司 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场 见证,并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,330,130,718.09, an increase of 4.92% compared to ¥1,267,726,042.56 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥109,074,776.63, a significant increase of 792.92% from a loss of ¥15,741,236.64 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥118,253,734.02, up 126.26% from ¥52,263,945.51 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0301, compared to a loss of ¥0.0070 in the same period last year, representing a 530.00% increase[15]. - The weighted average return on net assets rose to 1.32%, an increase of 1.71 percentage points compared to the previous year[15]. - The company reported a significant reduction in other payables, which decreased to ¥203,605,992.67 from ¥658,694,131.67, a decline of approximately 69.0%[64]. - The company reported a comprehensive income total of ¥167,737,046.32, compared to ¥91,066,313.82 in the previous year, representing an increase of approximately 84.3%[72]. - The net profit for the first half of 2024 reached ¥123,102,037.86, a significant recovery from a net loss of ¥7,889,236.12 in the same period of 2023, marking a turnaround of over 1,500%[71]. Cash Flow and Assets - The company's net cash flow from operating activities was ¥220,705,268.87, a decrease of 32.45% from ¥326,737,522.22 in the same period last year[13]. - Total assets decreased by 3.67% to ¥12,375,739,738.09 from ¥12,847,619,598.62 at the end of the previous year[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 28.25% to ¥880,891,103.89, mainly due to debt repayments as per the restructuring plan[29]. - Current assets totaled ¥1,562,717,005.87, down from ¥2,214,475,032.95, indicating a decrease of about 29.4%[63]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥880,891,103.89 from ¥1,227,691,419.70, representing a decline of approximately 28.2%[63]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 845,112,123.54, a decrease from CNY 1,194,361,825.44 at the beginning of the period[78]. Operational Highlights - The company completed judicial reorganization at the end of 2023, which led to a reduction in interest expenses and expected guarantee losses, contributing to the increase in net profit[15]. - The company completed an oil production of 22,259.4 tons in the Keshan project during the first half of 2024, with a production efficiency measure success rate of 91.7%[24]. - The Mateng project achieved an oil production of 12,587.6 tons in the same period, with new well initial production exceeding expectations[24]. - The company aims to strengthen oil exploration and development, optimize import structures, and promote energy transition and diversification in response to changing international energy dynamics[20]. - The company operates in Kazakhstan, which presents cross-border operational risks due to differences in laws and regulations compared to China[41]. Strategic Focus - The company adheres to a "project value enhancement + project acquisition" dual-driven development strategy, focusing on optimizing business layout and asset structure in the energy sector[18]. - The management team consists of experienced professionals with expertise in oil and gas exploration, production, and cross-border mergers and acquisitions, providing strong technical and investment support for projects[22]. - The company is actively exploring new profit growth points in the energy sector, including oil trading and new energy projects, leveraging its advantages in the Hainan Free Trade Port[21]. Market Conditions - The international oil market is influenced by geopolitical risks and economic conditions, with the first half of 2024 showing a "V-shaped" price trend due to various factors affecting supply and demand[19]. - In the first half of 2024, the average Brent crude oil price was USD 83.42 per barrel, reflecting a decrease of USD 0.98 per barrel (-1.16%) compared to the previous period, but an increase of USD 3.51 per barrel (+4.39%) year-on-year[20]. - China's crude oil production in the first half of 2024 was 10.705 million tons, representing a year-on-year increase of 1.9%, while crude oil imports decreased by 2.3% to 27.548 million tons[20]. Financial Position - Total liabilities decreased to ¥3,981,553,917.86 from ¥4,774,943,752.73, a reduction of about 16.6%[65]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥8,272,368,117.20 from ¥7,949,695,053.38, reflecting an increase of about 4.1%[65]. - The company’s retained earnings increased to ¥432,097,214.96 from ¥323,022,438.33, representing an increase of about 33.9%[65]. - The total amount of guarantees provided by the company is 71,268 million RMB, accounting for 8.62% of the company's net assets[53]. Risks and Compliance - The company faces risks related to oil and gas price fluctuations, which are influenced by global political and economic changes[38]. - The company has established an HSE management system to mitigate safety production risks associated with oil exploration and development[42]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues[46]. - The company has not reported any significant equity or non-equity investments during the reporting period[34]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period was 57,358[57]. - The largest shareholder, Guangxi Zhenghe Industrial Group Co., Ltd., held 508,341,781 shares, representing 12.25% of the total shares[58]. - The second-largest shareholder, the special account for the disposal of bankrupt assets of Intercontinental Oil and Gas Co., Ltd., held 342,151,666 shares, accounting for 8.25%[58]. - The company confirmed that there are no related party relationships among the top shareholders[59]. Accounting and Governance - The financial statements were approved by the board of directors on August 27, 2024, reflecting the company's financial position and operating results[93]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring the financial statements are true and complete[97]. - The company has established a multi-tier governance structure, including a board of directors and various specialized committees[91]. - The company has made no significant changes in accounting policies or prior period error corrections during the first half of 2024, ensuring consistency in financial reporting[83].

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-037 号 洲际油气股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：洲际油气股份有限公司为原告。 被告：上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称"泷洲鑫科"） （二）起诉理由 洲际油气在破产重整程序中，按照重整计划确定的部分现金加以股抵债方式 代泷洲鑫科实际清偿了合计 1,472,110,062.74 元债务。洲际油气认为，承担了 保证责任后，有权在实际承担责任范围内向泷洲鑫科追偿。 前述往来系公司于 2017 年 5 月 23 日同意为泷洲鑫科 8 亿元借款提供连带 责任保证担保。同时，泷洲鑫科以保证人的身份向公司上述借款担保提供反担保。 具体内容详见公司于 2017 年 5 月 24 日对外披露的《第十一届董事会第十七次会 议决议公告》、《关于为泷洲鑫科提供担保的公告》。公司于 2017 年 6 月 29 日同 意为泷洲鑫科 500 ...

洲际油气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 召开时间：2024 年 9 月 2 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务公司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文 件 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 会议议程 主持人：陈焕龙 董事长 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 四、推选计票人和监票人 五、审议议案 1. 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案. 六、股东发言或提问 七、会议表决 八、公布会议表决结果 九、律师发表法律意见 十、形成会议决议 十一、主持人宣布会议结束 一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议 事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决 工作设计票人 ...

洲际油气股份有限公司 被提名人陈志勇先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。被提名人陈志勇先生已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人洲际油气股份有限公司董事会,现提名陈志勇先生为洲际油气股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任洲际油气股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与洲际油气股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-034 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第十二次会议于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议 于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如 下决议： 一、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于调整公司第十三届董事会专门委员会委员的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 三、关于召开 2024 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-035 号 洲际油气股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第十 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第十三届董事会独立董事的 议案》及《关于调整公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事 项公告如下： 为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提 名委员会资格审查，董事会提名陈志勇先生为公司第十三届董事会独立董事候选 人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起，至第十三届董事会任期 届满之日止。陈志勇先生具备较丰富的石油行业专业知识和经验，其任职资格符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任独立董事工作，本次提名程 序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。独立董事候选人陈志勇先生的有 关资料已获上海证券交易所审核通过。 二、拟调整公司第十三届董事会专 ...

洲际油气股份有限公司 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-036 号 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 ...

洲际油气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈志勇,已充分了解并同意由提名人洲际油气股份有限公司董事会提名 为洲际油气股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任洲际油气股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 ...