洲际油气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，保障公司依法合规履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规 和《洲际油气股份有限公司章程》、《洲际油气股份有限公司信息披露管理制度》等有 关规定，制定本制度。 第二条 公司按照股票上市规则及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，暂缓、 豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 ...

洲际油气股份有限公司 第二条 公司股东、董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人等所持本公 司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 股东、董事、高管及相关内幕信息知情人 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 所持本公司股份及变动管理制度 第三条 公司股东、董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人等主体所持 股份变动行为应当遵守法律法规、交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 第一章 总则 公司股东、董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人等主体对持有股份比 例、持有期限、变动方式、变动数量、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行 所作出的承诺。 第一条 为加强对洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、 高级管理人员及相关内幕信息知情人买卖公司股份的管理，确保公司合规运营， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《洲际油气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《洲际 油气股份有限 ...

洲际油气股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告的工作，保证公司内部重大事项得到有效传递和控制，并确保信息披露的真 实、准确、完整、及时，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《洲际油 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《洲际油气股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项"） 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报告义 务人"），应及时将有关信息通过董秘办、董事会秘书向董事会报告的制度。 第五条 报告义务人负有通过董秘办、董事会秘书向董事会报告本制度规定 的重大事项并提交经过核对的相关文件资料的义务。报告义 ...

洲际油气股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《洲际油气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会是董事会临时机构，不设专门的办事机构，由公司相关 对口职能部门协助开展具 ...

洲际油气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，完 善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益的最大化，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及《洲际油 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度， ...

洲际油气股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《洲际油气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公司董事会成 员低于法 ...

洲际油气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则及《洲际油气股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司股票上市地证券监管规则的规定，将公司已发生的或将要发生的、可能对 公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息（以下简称"信 息"）及时报送证券交易所登记，并在中国证券监督委员会（以下简称 "中国证 监会"）规定条件的媒体发布。 公司的控股子公司发生的对公司股价或者投资决策可能产生较大影响的信息， 视同公司的重大信息，应当披露。控股子公司应当参照本制度建立信息披露事务管 理制度。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种价格可能产生较 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，包括： （三）与公司股票发行、回购、股权激励 ...

洲际油气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计监督与评价职能，明确内部审 计机构的职责与权限，保护投资者合法权益，根据《公司法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《内部审计基本准则》等有关法律法规、规章、规范性文件 以及《公司章程》，结合本公司的实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及所属全资、控股子公司以及对公司具有重大影响的 参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系 统、规范的方法，审核和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以 促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效，完 善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第五条 公司董事会在内部审计工作方面的主要职责为： （一）审议批准公司内部审计制度； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计部 ...

2025 年第五次临时股东大会 洲际油气股份有限公司 2025 年第五临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 会议文件 召开时间：2025 年 8 月 4 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务公司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2025 年第五临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 文 件 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2025 年第五临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会议议程 主持人：陈焕龙 董事长 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 四、推选计票人和监票人 五、审议议案 1. 关于资产置换的议案； 2. 关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案。 六、股东发言或提问 七、会议表决 八、公布会议表决结果 九、律师发表法律意见 十、形成会议决议 十一、主持人宣布会议结束 洲际油气股份有限公司 2025 年第五临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全 ...

7月24日，洲际油气今日收盘2.57元，上涨8.44%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到24.61倍，创24天以来新低，总市值106.63亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)6洲际油气24.6121.871.23106.63亿行业平均 13.2211.861.221873.85亿行业中值29.8934.061.6564.09亿1中国海油9.198.981.5812381.55亿2中国石油 9.719.771.0316087.54亿3广汇能源12.8212.331.32364.98亿4中国石化16.0214.410.877250.47亿5*ST新潮 16.3816.201.44329.82亿7泰山石油24.8033.403.0433.17亿8东华能源34.9734.721.39154.15亿9康普顿 44.6754.582.5529.83亿10广聚能源63.2168.182.3566.11亿11和顺石油87.2297.271.7228.47亿12岳阳兴长 112.5898.332.8662.07亿 从行业市盈率排名来看，公司所处的石油行业行业市盈率平均13. ...