证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2025-030 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第二十六次会议于 2025 年 6 月 30 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会 议通知，2025 年 7 月 9 日 11 点 00 分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议由董事长陈焕龙先生主持，本公司董事共 7 名，实际参加会议的董事 7 名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审议并通过了下列决议： 1、通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、 备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相 关工商变更登记及章程备案办理完 ...

第一章 总则 第一条 为规范洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《洲际油气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 洲际油气股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列用途使用，不得擅自改变用途。 第二章 募集资金存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"）。公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户 集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在 ...

| 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | | 董事和董事会 29 | | | 第六章 | | 高级管理人员 44 | | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第八章 | | 通知和公告 | 51 | | 第一节 | | 通 知 | 51 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 | 57 | | 第十一章 | 附 则 | 58 | 洲际油气股份有限公司章程 洲际油气股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司 ...

洲际油气股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司股东会规则》及相关法律法规以及《洲际油气股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履 行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交 ...

洲际油气股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善对洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等 法律法规和规范性文件以及《洲际油气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬构成及发放 第四条 公司董事的薪酬： （一）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容， 按照公司相关薪酬规定与 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-031 号 洲际油气股份有限公司 第十三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十八次会议 于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修 订《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事 会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《上市公司章 ...

Core Viewpoint - The financial performance of Zhongjie Oil and Gas Co., Ltd. for the year 2024 shows a decline in revenue and net profit, with significant reliance on a few major clients for sales, particularly in the overseas oil and gas market [1][2]. Financial Performance - The company's 2024 operating revenue was CNY 2.548 billion, a decrease of 6.56% year-on-year [1]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 488 million, down 61.61% year-on-year [1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 311 million, an increase of 42.38% year-on-year [1]. Client Dependency - The top five clients accounted for CNY 1.802 billion in sales, representing 70.73% of total revenue [1]. - The largest client, Vitol Energy Trading SA, contributed 56.2% of the company's total revenue [8][9]. Oil and Gas Development - The company's oil and gas resources are primarily located in Kazakhstan, specifically in the Caspian Basin, known for its rich oil and gas reserves [3][4]. - The company has successfully maintained a low comprehensive decline rate in oil production, achieving a total crude oil output of 247,300 tons for the year [4]. Sales and Revenue Recognition - The sales model includes both export and domestic sales within Kazakhstan, with revenue recognition based on the transfer of control at the point of shipment [5][6]. - For exports, revenue is recognized upon completion of loading and obtaining the shipping bill of lading [5]. Taxation and Cost Analysis - The company experienced a significant decrease in various taxes related to oil and gas sales in 2024 compared to 2023, including a 14.12% reduction in customs duties and a 13.89% reduction in export revenue tax [14][15]. - The average international oil price in 2024 was approximately USD 79.86 per barrel, down 2.49% from 2023 [15][16]. Fixed Assets and Investments - The fixed asset balance at the end of 2024 was CNY 156 million, an increase of 84.36% year-on-year, with cash payments for fixed assets, intangible assets, and other long-term assets totaling CNY 122 million [18]. - The company has been actively procuring fixed assets primarily in Kazakhstan, adhering to local procurement regulations [19].

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-029 号 洲际油气股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告 的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 4 日，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证 券交易所发来的《关于洲际油气股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管 工作函》（上证公函[2025]0744 号）（以下简称"《监管工作函》"），现就函件中 的有关问题回复如下： 一、关于主营业务。年报显示，公司 2024 年营业收入为 25.48 亿元，同比 降低 6.56%；归母净利润 4.88 亿元，同比降低 61.61%；扣非后归母净利润 3.11 亿元，同比增长 42.38%。其中，公司主营业务油气开发及销售均发生于海外， 前五大客户累计销售额 18.02 亿元，占比 70.73%。 请公司：（1）详细说明油气 资源开发及销售情况，包括油气具体区位、开采、储存、运输、销售模式，收 入确认政策及依据；（ ...

2024 年年度报告信息披露监管问询函 关于洲际油气股份有限公司 专项说明 大华核字[2025] 0011006596 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于洲际油气股份有限公司 2024 年年度报告信息披露监管问询函 专项说明 目 录 页 次 一、 专项说明 1-25 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于洲际油气股份有限公司 2024 年年度报告信息披露监管问询函专项说明 大华核字[2025] 0011006596 号 上海证券交易所： 本事务所接受洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）委托,担任公司2024 年度财务报表审计师。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。在审 计过程中，我们结合公司的实际情况，实施了包括检查相关资料、抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序。根 ...

Group 1 - Oil and gas stocks experienced a decline at the beginning of trading, with specific companies like Zhunyou Co., Ltd. (002207) hitting the daily limit down [1] - Tongyuan Petroleum (300164) saw a drop of over 7% [1] - Other companies such as Beiken Energy (002828), Qianeng Hengxin (300191), and Intercontinental Oil & Gas (600759) also faced significant declines [1]