洲际油气股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 邢兵先生的书面辞职报告。邢兵先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-008 号 公司及董事会对邢兵先生在任职期间勤勉尽责的工作，以及为公司发展所做 的努力和贡献表示衷心感谢。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 320 million and 475 million yuan, a decrease of 62.6% to 74.8% compared to the previous year[2]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 317 million and 472 million yuan, an increase of 44.9% to 115.8% year-on-year[2]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 1,270 million yuan, with a total profit of 2,309 million yuan[4][5]. - The company reported a basic earnings per share of 0.3502 yuan for the previous year[6]. Factors Influencing Profit Changes - The decrease in profit is primarily due to the execution of a restructuring plan and asset disposals in the previous year, which generated significant gains[7]. - Interest expenses decreased due to the restructuring plan, contributing to the growth in net profit after deducting non-recurring items[7]. - The decline in profits from crude oil sales is attributed to lower Brent oil prices compared to the previous year[7]. Cautionary Notes - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change in the official annual report[9].

湖南启元律师事务所 关于 洲际油气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话: （0731）8295 3778 传真: （0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于洲际油气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:洲际油气股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受洲际油气股份有限公司 (以下简称"公司")委托,对公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")进行视频见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《洲际 油气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了视频 见证,并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 954 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 654,410,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.7726 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-005 号 洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-006 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司原董事张玎先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去董事职务。2025 年 1 月 23 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会选举支成先生为第十三届董 事会董事。 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，董事会选举支成先生（简历附后） 为董事会战略委员会委员，任期与公司第十三届董事会任期一致。其他专门委员 会人员组成情况未发生变化。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 附：简历 支成，1984 年出生，中国科学技术大学工学学士、金融学学士（双学位）， 北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具有十五年以上的经济金融和自然 资源行业（矿业及油气）从业经验，包括：中金公司研究部分析员助理、中信证 券投资银行部高级经理，EMR Capit ...

洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 召开时间：2025 年 1 月 23 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务公司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 文 件 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 主持人：陈焕龙 董事长 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 四、推选计票人和监票人 五、审议议案 1. 关于董事辞职暨补选董事的议案。 六、股东发言或提问 七、会议表决 八、公布会议表决结果 九、律师发表法律意见 十、形成会议决议 十一、主持人宣布会议结束 洲际油气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-002 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第十八次会议于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如 下决议： 一、关于董事辞职暨补选董事的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事张玎先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担 任副总裁职务。公司董事会提名支成先生为公司第十三届董事会董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-001 号 洲际油气股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2025 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 990 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,583,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 15.2707 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司 ...

洲际油气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话: (0731) 8295 3778 传真: (0731) 8295 3779 网站: www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于 www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于洲际油气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:洲际油气股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受洲际油气股份有限公司 (以下简称"公司")委托,对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")进行视频见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《洲际 油气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了视频 见证,并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-004 号 洲际油气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积 ...