证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2024-013号 洲际油气股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2023 年度合并实现归属 于母公司股东的净利润为 1,270,029,305.07 元，加年初未分配利润 - 942,733,648.87 元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87 元，期末可供 股东分配的利润为 323,022,438.33 元。母公司实现的净利润为 2,298,159,907.70 元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87 元，加年初未分配利润- 3,375,815,560.55 元，可供股东分配的利润为-1,081,928,870.72 元。 由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑 公司未来业务发展需求，公司决定 2023 年度不进行现金分红，不送红股。 此事项还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

洲际油气股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 各位董事： 2023 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《洲际油气董事会审计委员会实施细则》等规定，积极履行职 责。在报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议。具体如下： 1、2023 年 2 月 8 日，审计委员会召开了关于公司 2022 年年报审计事项的 第一次会议，与大华会计师事务所就公司 2022 年年报审计的范围、重点关注 事项、关键审计程序、审计时间及人员安排、资料提供及对接等事项进行了讨论， 提醒大华会计师事务所和公司管理层关注重点事项，并按照总体审计计划完成审 计工作，以保证公司如期披露 2022 年年度报告。 2、2023 年 4 月 10 日，审计委员会召开了关于公司 2022 年年报审计事项 的第二次会议，与大华会计师事务所就年报审计的工作进展、重点关注事项及 关键审计程序、审计工作中的困难和解决建议进行了沟通。审计委员会提请公 司管理层对事务所提出的重要事项做出相关说明及提出未来的应对措施，并及 时协助事务所解决审计过程中的困难事项。 3、2023 年 4 月 21 日，审计委员会召开了 ...

2023洲际油气股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 目 董事长致辞 | 03 | | 关于洲际油气 | 05 | | 录 可持续发展管理 | 13 | | | 积极参与"一带一路"共建 | | --- | --- | | 能源合作 | 20 | | 技术交流 | 21 | | 社会福祉 | 22 | | 文化融合 | 23 | 01公司治理 Corporate Governance 公司治理结构 25 内控与风险管理 27 商业道德 27 02环境保护 Environmental protection 03社会责任 Social responsibility | 应对气候变化 | 29 | 社会贡献 | 43 | | --- | --- | --- | --- | | 污染防治与生态系统保护 | 34 | 创新驱动 | 47 | | 资源利用与循环经济 | 41 | 供应商与客户 | 49 | | | | 员工 | 52 | 04附录 Attachment 专题：以国家能源需求为己任 涉及的金额除特别说明外，均以人民 ...

证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-010 号 洲际油气股份有限公司 第十三届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、2023 年年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）、2023 年年度报告及其摘要 公司监事会对 2023 年年度报告及其摘要的审核意见： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《 ...

目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 1-3 二、 洲际油气股份有限公司关于 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 1-2 洲际油气股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告 大华核字[2024]0011006744 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 保 留 意见涉及 事 项 影响已消除 的 审核报告 大华核字[2024]0011006744 号 洲际油气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的洲际油气股份有限公司（以下简称 洲际油气）编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说 ...

证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-016 号 洲际油气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

洲际油气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （夏云峰） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2023 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏云峰：现任湘潭大学商学院教授，会计学硕士生导师，mpacc 研究生 导师；兼任湖南省国资委外部董事专家库成员，恒昌医药股份有限公司独立董事， 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司独立董事；2019 年 7 月起任公司独立董 事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报告披露前对 自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本 人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与 公司及主要股东、实际控制人 ...

洲际油气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王辉） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2023 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王辉：1964 年生，硕士研究生，高级经济师, 第十二届全国人大代表。 1987 年至 2016 年历任中国化工建设总公司部门经理、总经理助理、总经理、党 委书记，2009 年至 2014 年任山东海化集团董事长、党委书记；2014 年至 2016 年任中海石油化学股份有限公司总裁、党委书记；2016 年 6 月至 2019 年 6 月任 北京立思辰科技股份有限公司总裁；2016 年 6 月起任北京立思辰科技股份有限 公司副董事长；2019 年 7 月起任公司独立董事。 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-014 号 洲际油气股份有限公司 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会 ...

洲际油气股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000042 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制评价报告 | | | 1-6 | | | 三、 事务所及注册会计师职业资格证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000042 号 洲际油气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关 ...