北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年第 留时股东大会的 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 中航沈飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-970 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 中航沈飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到股东金城集团有限公司（以下简称"金城集团"）的《告知函》，金 城集团于 2023 年 12 月 5 日与中航机载系统有限公司（以下简称"机载公司"） 签署了《股份转让协议》，金城集团拟通过非公开协议转让方式，将其持有的公 司 28,864,015 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 1.05%）转让予机载 公司，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露的《中航沈飞股份有限公司关 于股东权益变动的提示性公告》（编号：2023-053）。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-072 中航沈飞股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 二、本次权益变动进展情况 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 1、公司于近日收到金城集团转来的中国航空工业集团有限公司出具的《关 于金城集团有限公司非公 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-070 中航沈飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,974,432,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.6491 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长纪瑞东主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比 ...

为扩大中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露覆盖面，进一 步做好投资者关系管理工作，公司决定自 2024 年 1 月 1 日起增加《证券时报》 为公司信息披露媒体。增加后，公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊 登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-071 中航沈飞股份有限公司 关于增加信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 29 日 1 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-065 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金 使用情况报告，也无需聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所 出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 中航沈飞股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。根据《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定,前次募集资金使用情况报告对前次 募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说 明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截至最近一期末募集资金使用发生实 质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴证的前募报告。 1 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 2、本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些 差异是由四舍五入造成的。 4 二〇二三年十二月 | 释义 3 | | --- | | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 9 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 10 | | 五、本次发行方式的可行性 12 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 15 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 15 | | 八、结论 23 | 释义 说明：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报 3 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人/上市公司/中航沈飞/公司 指 中航沈飞股份有限公司 本次发行/本次向特定对象发行/本次 向特定对象发行 A 股股票 指 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票的行为 本报告 指 《 ...

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议 中航沈飞股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第三十二次会议审议的 事项发表如下独立意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件事项 公司本次向特定对象发行 A 股股票符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注 册办法》"）及《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意 见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《18 号适用意见》"） 等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司符合向特定对象发行 A 股股 票的条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。 我们 ...

中航沈飞股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司第九届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次 会议,对拟提交公司第九届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表如下审 核意见： 一、关于中航沈飞符合向特定对象发行 A 股股票条件事项 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）及《<上市公司证券发行注册管 理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第 六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称 "《18 号适用意见》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司符合 向特定对象发行 A 股股票的条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东权益的情形。 该议案的提请程序符合相 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年十二月 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）拟通过向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的方 式募集资金。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下： 并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集 资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况、必要性及可行性分析 （一）沈飞公司局部搬迁建设项目 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 420,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资金 额 | 募集资金 拟投入金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | | 1 | 沈飞公司局部搬迁建设项目 | 沈阳飞机工业（集 | 863,600.00 | ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-068 中航沈飞股份有限公司 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议 审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现公司及公司控股股东、 实际控制人就本次发行不会直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司已承诺：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底 保收益承诺，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿的情形。 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司已承诺：中国航空 工业集团有限公司不会向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益 承诺，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 ...