中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议 中航沈飞股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次 会议，对拟提交公司第九届董事会第三十三次会议审议的《关于中航沈飞 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》发表 如下审核意见： 公司 2023 年度日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2024 年度日 常关联交易预计是公司基于正常生产经营需要而确定的，关联交易的实施有利 于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格 确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案 提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案时，关联董事应回避表 ...

中航沈飞股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 5 日 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监 事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 党 委 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 44 | | ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱秀梅，已充分了解并同意由提名人中航沈飞股份有限公 司董事会提名为中航沈飞股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任中航沈飞股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议 中航沈飞股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第三十三次会议审议的《关于 中航沈飞 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 情况的议案》发表如下独立意见： 公司 2023 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2024 年 度日常关联交易预计是公司基于正常生产经营需要而确定的，关联交易的 实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价政策， 参照市场价格确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的情形。 关联董事回避了表决，表决程序合法、有效。我们同意公司 2024 年度日常 关联交易预计金额，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第二次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于中航沈飞 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计情况的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对拟提交公司第九届董事会第三十三次会议审议的《关于中航沈 飞 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的 议案》进行了审阅，现发表以下书面审核意见： 公司 2023 年度日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2024 年 度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常 生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依 赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市 公司或中小股东利 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事工作制度 （经第九届董事会第三十三次会议审议通过） 二〇二四年二月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，结合《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求 和实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-007 中航沈飞股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所涉关联交易为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）日常 生产经营需要产生的日常关联交易，对公司正常经营和财务状况无重大影响，不 会损害公司的利益，也不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会审核意见 公司2023年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2024年度日常关 联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营 业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的 财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该 议案并提交公司董事会审议。 2.独立董事专门会议的意见及独立意见 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-003 中航沈飞股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到股东 金城集团有限公司（以下简称"金城集团"）的《告知函》，金城集团于 2023 年 12 月 5 日与中航机载系统有限公司（以下简称"机载公司"）签署了《股份 转让协议》，金城集团拟通过非公开协议转让方式，将其持有的公司 28,864,015 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 1.05%）转让予机载公司，具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于股东权益变动 的提示性公告》（编号：2023-053）。 中国航空工业集团有限公司同意本次股份转让分两次实施，具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 29 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于股东权益变动的进 展公告》（编号：2023-072）。 二、本次权益变动 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-001 中航沈飞股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 中航沈飞股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 1 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事邢冬 梅女士、朱军先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，邢冬梅女士、朱军先生因在公司连续任职独立董事时间已达 6 年，故申请辞 去公司独立董事及专门委员会委员职务。 邢冬梅女士、朱军先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所 占比例不符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，邢冬梅女士、朱军先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事后生效。在 辞职报告生效前，邢冬梅女士、朱军先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 邢冬梅女士、朱军先生在任职期间恪 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年10-12月） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 融通基金、汇添富基金、嘉实基金、易方达基金、国泰基金、鹏华 基金、富国基金、华夏基金、中欧基金、圆信永丰基金、中信保诚 参与单位 基金、兴全基金、南方基金、华安基金、泰康资产、平安理财、国泰 君安证券、天风证券、中信建投证券、招商证券、山西证券等及投 资者网上提问 时间 2023年10月-12月 方式 电话、网络会和现场调研 ...