证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-035 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 8 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次会议以现场结合 通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董 事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与 会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国海防"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "重大资产重组"）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关要求，对中国 海防使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的涉及事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2019]2010号）核准，中国海防采用非公开发行的方式发 行人民币普通股（A股）78,961,248股股票，发行价格为26.76元/股，募集资金总 额为人民币2,113,002,996.48元，扣除承销费等发行费用 ...

格隆汇8月28日丨中国海防(600764.SH)公布半年度报告，报告期内公司实现营业收入138,510.03万元， 同比增长19.64%；归母净利润9,457.39万元，同比增长25.48%。水声电子方向上，报告期内公司在多个 新业务方向取得进展。无人平台水声装备领域取得关键突破；水声探测装备报告期内在新接合同、产品 推广、技术创新等方面均有一定进展，尤其是新质装备领域任务实现了突破，发展形势趋稳向好；水声 通信相关产品实现了多型无人平台的扩展应用，报告期内实现了在水下遥控领域方向上的市场突破。 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600764 公司简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 199 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈远锦、主管会计工作负责人夏军成及会计机构负责人（会计主管人员）郁向 东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的 ...

关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据上交所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"中船 财务公司"或"财务公司"）提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有 关证件资料，并审阅了中船财务公司 2025 年 6 月 30 日的财务报表，中国船舶 重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对中船财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行 了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。财务公司始终坚持"依托集团、服务产 业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、 信贷、外汇等专业金融服务。2025 年 6 月末，单位从业人员 122 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 法定代表人：金胜 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2025 年 5 月修订）》等有关规定，中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"或"中国海防"）董事会将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010 号核准，公司于 2020 年 1 月向 5 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通 股（A）股 78,961,248 股，发行价格 26.76 元/股，共募集资金人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元。 2020 年 1 月 23 日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户 内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 了查验，并于 2020 年 1 月 23 日出 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-036 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010 号）核准，中国海防采用非 公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）78,961,248 股股票，发行价格为 26.76 元/股，募集资金总额为人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发 行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元。立信会计师事务所（特 1 公司关于募集资金暂时补充流动资金的金额：拟使用闲置募集资金 人民币 7,000 万元暂时补充公司子公司流动资金。 公司关于募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限为自公司第 九届董事会第三十八会议审议批准之日起 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2025-038 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 08 日 （星期一） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 05 日(星期五) 16:00 前通过邮件形式 （cecgt@cecgt.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内 进行回答。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 ...

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议 通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郭云飞女士为公司 证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-037 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）证券事务代表马凯先生因工作变动原因，于近日向公司董事 会提交书面辞职报告，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定， 马凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 马凯先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 对马凯先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 郭云飞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具 备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 ...

人民财讯8月28日电，中国海防（600764）8月28日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 13.85亿元，同比增长19.64%；归属于上市公司股东的净利润9457.39万元，同比增长25.48%；基本每股 收益0.1331元。 ...