中国海防 简式权益变动报告书 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 信息披露义务人1：国新投资有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室 股份变动性质：一致行动人合计持有股份减少 信息披露义务人2：中国国有资本风险投资基金股份有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座6层 股份变动性质：一致行动人合计持有股份减少 签署日期：二〇二四年七月二日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中国海防 股票代码：600764 中国海防 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以下简称 "《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书（2020年修正）》（以下简称"《准则15号》"）及其他 相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、本报告书 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-023 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 417,474,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.7471 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李成林,已充分了解并同意由提名人中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会提名为中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会,现提名李成林为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五）中共中央 ...

席 派遣师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律复见书 嘉源(2024) - 04 - 533 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第九届董事会独立董事候选人 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，公司第九届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职 资格进行了审核并发表审核意见如下： 一、公司第九届独立董事候选人李成林先生符合担任公司独立董 事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在中国证 监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的其他 情形。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 6 月 25 日 二、同意提名李成林先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 并提交公司董事会审议。 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-025 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 6 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议在公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次 会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董 事 8 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 公司董事会提名推荐李成林先生为公司第九届董事会独立董事候 选人。独立董事候选人简历如下： 李成林：男，1985 年 2 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。 2015 年 3 月至 2018 年 2 月，上海交通大学海外师资博士后；2015 年 8 月至 2017 年 8 月，瑞士洛桑联邦理工大学博士后研究员； ...

担保金额： 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"）、 宜昌英汉超声电气有限公司（以下简称"英汉超声"）为中国船 舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国 海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-022 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-007），就辽海装备融资事宜提供保证， 担保金额人民币 2,000 万元。 （二）英汉超声 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署《保 证合同》（24-BZ-003），就英汉超声融资事宜提供保证，担保金额人民 币 300 万元。 1.公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 2,000 万元；截至本 公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 16,800 万元 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-021 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司（以下简称 "海通电子"）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资 子公司。 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-006），就海通电子融资事宜提供保证， 担保金额人民币 290 万元。 担保金额：公司本次为海通电子提供担保额为人民币 290 万元； 截至本公告披露日，公司为海通电子提供担保金额共计人民币 790 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 公司第九届董事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在 核定的担保额度 ...