监事会一致认为公司 2024 年半年度报告编制及审议程序符合相关 法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地 反映出公司的经营管理和财务状况。在对该半年度报告审核过程中，没 有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 8 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十七次会议以现场结合 通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司 监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成 如 ...

2020 年 1 月 23 日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户 内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 了查验，并于 2020 年 1 月 23 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020] 第 ZG10022 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 1、募集资金拨付情况和使用情况 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司（以下简称"公司"或"中国海防"）董事会将 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010 号核准，公司于 2020 年 1 月向 5 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通 股（A）股 78,961 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融 许可证》《营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 6 月 30 日 的财务报表（未经审计），对其经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及 经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2024 年 6 月末，单位从业人员 123 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600764 公司简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 206 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈远锦、主管会计工作负责人夏军成及会计机构负责人（会计主管人员）郁向东 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确 ...

本次变更后，中信证券委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为张明 慧女士、钱文锐先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为中国船舶重工集团海 洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）2019年度发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目"）的独立财 务顾问。 公司本项目已实施完毕，持续督导期截止日为2021年12月31日。目前持续 督导期已届满，鉴于公司本项目所募集配套资金尚未使用完毕，中信证券尚需 对公司剩余募集资金使用情况进行持续督导。 近日，公司收到中信证券出具的《关于变更独立财务顾问主办人的函》， 中信证券原委派朱烨辛先生、张明慧女士和钱文锐先生担任本项目的独立财务 顾问主办人，现朱烨辛先生因工作岗位调整原因，不再继续担任本项目的独立 财务顾问主办人。原独立财务顾问主办人张明慧女士、钱文锐先生继续履行相 关职责。 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-036 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股 ...

[Table_Page] 公司深度研究|航海装备Ⅱ 证券研究报告 [Table_Title] 中国海防（600764.SH） 水声电子防务装备龙头，稳增向好成长可期 [Table_Summary] 核心观点： 公司是集电子防务与信息装备研发、制造、系统集成、销售及服务于 一体的国内水声电子防务装备核心供应商。背靠中船重工集团，两次 资产重组获得水下电子信息业务的相关资产和研制能力。公司在水声 电子防务领域领先地位稳固，拥有水声电子防务装备全领域、全产业链 科研生产能力，产品广泛应用于各类舰艇等海洋防务装备。同时公司加 速布局智慧城市、卫星导航等战略性新兴产业，打造第二增长曲线。 核心投资逻辑：（1）水声电子防务装备龙头，受益于海军装备现代化 和信息化建设加速，同时新领域水下防务将长期处于战略发展期；（2） 复盘美国，水下攻防对抗体系建设有望长期支撑水声电子装备发展。 同时水声装备具有"耗材"属性，使用环境恶劣，使用频率较高，维修 较频繁且潜在更换需求较大；（3）非水声业务应用领域广阔，有望受 益下游产业空间扩展。公司非水声产品涵盖特装电子、智能制造。电子 信息等领域，应用场景覆盖广泛，受益新能源汽车、相控阵雷 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-035 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"）、 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 担保金额： 公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 2,000 万元；截至本公 告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 16,800 万 元。 担保金额人民币 2,000 万元。 公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定 的担保额度范围内对公司下属子公司辽海装备的融资授信事宜提供担 保，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于 2024 年度为所属 子公司提供担保额度上限的公告》。 二、 被担保人基本情况 1.单位名称：中 ...

近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会收到公司董事周利生先生的书面辞 呈, 周利生先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事会董事、 战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，周利生先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报 告送达公司董事会时生效。 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-034 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 周利生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 周利生先生做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-033 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.131 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/8 | － | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 710,629,386 股为基数，每股派发现金红利 0.131 元（含税），共计派发现金红利 93,092,449.57 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券研究报告 | 公司点评 | 航海装备 II 声防务龙头,内生外延双轮驱 动》 2022.02.08 中国海防(600764) 报告日期:2024年07月31日 舰船水声防务龙头,受益特种船舶+水下安全建设稳发展 中国海防公司点评报告 投资要点 0 中国船舶集团下属核心电子信息产业上市平台，海洋防务领军者 公司是我国水下信息建设、水声防务系统及水下特装电子核心供应商,未来有望 受益于船舶集团整合规划、海军建设维护、海洋海底监测网的大发展、水下作战军团 等布局长期稳健发展;2017、2019年公司通过两次重大资产重组注入多项水声信息 化装备核心资产技术,未来有望长期受益于特种船舶及海底安全板块建设发展。 公司 2023 实现营业收入 36 亿元,同比降低 16%, 实现归母净利润 3.1 亿元,同 比降低 47%， 2024Q1 实现营业收入 3.6 亿,同比下降 18%,实现归母净利润 0.04 亿,同比下降 75%,受部分产品市场需求及价格波动部分产品计划调整、行业竞争加 剧等因素影响,公司整体经营经受了较大压力和挑战,但公司作为国内水声电子装备 龙头,板块营收持续增长,叠加水声装备下游潜在需求上升,公司 ...