中国海防 2023年年度股东大会 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 3 1 | 议案一 | 2023 年度董事会工作报告 3 | | --- | --- | | 议案二 | 2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案三 | 2023 年度财务决算报告 21 | | 议案四 | 2023 年度利润分配预案 35 | | 议案五 | 2023 年年度报告全文及摘要 36 | | 议案六 | 2023 年度独立董事述职报告 37 | | 议案七 | 关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案 61 | | 议案八 | 关于修订《公司章程》的议案 71 | | 议案九 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 75 | | 议案十 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 85 | | 议案十一 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 86 | | 议案十二 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 87 | 中国海防 2023年年度股东大会 议案一 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-020 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-019 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《中国海防关于参加中国船舶集团控股上市公司 2023 年度集体 业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-018）。本次业绩说明会已于 2024 年 5 月 30 日按期召开。现将相 关召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司董事长陈远锦先生，董事马晓民先生，独立董事李平先生， 副总经理兼董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生参加了本次 业绩说明会，针对公司 2023 年及 2024 年第一季度的生产经营和改革 发展情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-018 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三）16:00前 通过本公司公开邮箱（zghf600764@163.com）进行会前提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露 2023 年年度报告及 2024 年第一 季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"）， 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 一、 担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-005），就辽海装备融资事宜提供保证， 担保金额人民币 1,000 万元。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-017 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 公司第九届董事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通 担保金额：公司本次为辽海装备提供担保额为人民币1,000 万元； 截至本公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 18,800 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 过了《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》 ...

公 司 研 究 证券研究报告 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ 公 司 点 评 报 告 ＃createTime1＃ 2024 年 05 月 15 日 ＃相关报告 relatedReport＃ | --- | --- | |---------------------------------|--------------------------------------| | | | | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 日期 | 2024-05-14 | | 收盘价（元） | 20.37 | | 总股本（百万股） | 710.63 | | 流通股本（百万股） | 710.63 | | 净资产（百万元） | | | 总资产（百万元） | 8,073.26 | | | 11,276.23 | | 每股净资产（元） 来源： iFinD | 11.36 ，兴业证券经济与金融研究院整理 | | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|--------|-------- ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-016 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）间接控股的全资子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司（以 下简称"杰瑞兆新"） 拟通过核心员工持股、公开挂牌引入战略投资 者的方式增资。 前期，杰瑞兆新已与通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式引 入的国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）、连云港兆新智 电投资基金合伙企业（有限合伙）、中船资本控股（天津）有限公司、 国华卫星数据科技有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、 中国互联网投资基金（有限合伙）、江苏杰瑞科技集团有限责任公司七 家投资者以及杰瑞兆新员工持股平台天津杰瑞兆新科创中心（有限合 伙）签署增资协议，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《中 国海防关于间接控股子公司增资扩股的进展公告》（公告编号：临 202 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [6]. Core Insights - The company's operations are currently under pressure, with revenue and net profit declining year-on-year. In 2023, revenue was 3.592 billion yuan, down 16.31%, and net profit was 309 million yuan, down 47.23%. The first quarter of 2024 also saw a revenue decline of 17.97% [2][3]. - The defense sector serves as a stabilizing force for the company's development, with defense-related revenue accounting for 64.31% of total revenue in 2023. The underwater acoustic defense business achieved a revenue of 1.3 billion yuan, growing by 3.34% [3]. - Emerging industries are flourishing, with the company focusing on strategic emerging industries such as new information technology, high-end equipment manufacturing, and renewable energy. Notably, the company secured a significant project in smart transportation worth 155 million yuan [4]. Financial Summary - The company's total revenue for 2023 was 3.592 billion yuan, with a projected increase to 4.492 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 25.08% [2]. - The net profit for 2023 was 309 million yuan, with forecasts of 555 million yuan for 2024 and 615 million yuan for 2025, indicating a recovery trend [6]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 0.43 yuan, expected to rise to 0.78 yuan in 2024 and 0.87 yuan in 2025 [2][6].

（2024 年修订） 第三条 审计委员会与会计师事务所协商确定本年度财 务报告审计工作的时间安排。 第五条 审计委员会有权了解年审会计师事务所的审计 工作进度及在审计过程中发现的问题，并负责督促会计师事 第七条 年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年 审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见 后再次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。 第十条 审计委员会重点关注公司在年报审计期间发生 改聘会计师事务所的情形。原则上不得在年报审计期间改聘 年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和 拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并 在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经 董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘 的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司 应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意 见。 上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书 面记录并由相关人员签字。 第十二条 本制度由董事会负责制订并解释。 审计委员会年报工作规程 第二条 审计委员会在公司年报的编制和披露过程中， 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 ...

2023年年度报告 公司代码：600764 公司简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年年度报告 ...