证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2026-004 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年2月12日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四十一次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事 长陈远锦先生主持，应出席会议董事7名，实际参会董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与 会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 同意陈远锦先生、王松岩先生、马晓民先生、朱宏光先生、夏军成先生为公司第十届董事会董事候选 人；夏鹏先生、郑震捷先生、李成林先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届 满。（简历附后） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑震捷,已充分了解并同意由提名人中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会提名为中国船舶重工 集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于第九届董事会第四十一次 会议相关事项的审核意见 （此页无正文,为公司董事会薪酬与考核委员会关于第九届董事 会第四十一次会议相关事项审核意见的签字页 ) 李 平 漫 群 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司章程》的相关规定，中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 就公司第九届董事会第四十一次会议所审议的《关于公司董事会独立 董事津贴的议案》发表意见如下： 公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了认真审查,发表 意见如下:目前公司对独立董事薪酬安排合理,符合薪酬体系的要求, 有利于调动公司独立董事的工作积极性,发挥独立董事的专业管理水 平,符合公司长远发展的需要。由于董事会薪酬与考核委员会在审议 本议案时，关联委员李平先生、吴群女士已按规定进行回避，非关联 委员人数不足委员会人数的半数,无法形成有效审议意见,委员会同 意将本议案提交公司第九届董事会第四十一次会议直接审议。 (以下无正文，为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司董事会,现提名李成林为中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ( 一 )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司董事会,现提名夏鹏为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人夏鹏,已充分了解并同意由提名人中国船舶重工集团海 洋防务与信息对抗股份有限公司董事会提名为中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司董事会,现提名郑震捷为中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李成林,已充分了解并同意由提名人中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会提名为中国船舶重工 集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用 ); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会对被提名董事候选人资格初审意见 （以下无正文，为提名委员会委员签字页） 根据中国证监会《关于上市公司治理准则》和《董事会提名委员 会工作细则》等有关规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股 份有限公司第九届董事会提名委员会对控股股东中国船舶集团有限 公司提名推荐的陈远锦先生、王松岩先生、马晓民先生、朱宏光先生、 夏军成先生担任公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人的资格， 以及中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董 事会提名推荐夏鹏先生、郑震捷先生、李成林先生担任公司第十届董 事会独立董事候选人的资格进行了初审。我们认为：被提名人提供的 工作履历表完整，身体状况、教育背景符合所聘岗位的要求，经被提 名人自查未发现存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司 董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者尚未解除的事项。 全体委员同意将本议案提交公司第九届董事会第四十一次会议 审议。 （此页无正文,为公司第九届董事会提名委员会对被提名董事候 选人资格初审意见签字页 ) 李成林 李成林 陈远锦 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2026-004 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 同意陈远锦先生、王松岩先生、马晓民先生、朱宏光先生、夏军成 先生为公司第十届董事会董事候选人；夏鹏先生、郑震捷先生、李成林 先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。 （简历附后） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会事前认可，本议案尚需提交股东 会审议通过。 二、审议通过《关于公司董事会独立董事津贴的议案》 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，参考同行业、同地区水 平，结合公司实际，拟定公司董事会独立董事津贴标准如下： 2026 年 2 月 12 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十一次会议以现场结合 通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董 事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份 ...