关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需 要进行的合理估计，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要， 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股 东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则， 严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实 维护公司及全体股东的利益。 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-061 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计情况的议案》，非关联董事全票票赞成审议通过了该议 案，关联董事均已回避表决。 独立董事专门会议 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-058 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"） 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 担保金额： 公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 2,700 万元；截至本公 告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 15,500 万 元。 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-021），就辽海装备融资事宜提供保证， 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 担保金额人民币 2,700 万元。 公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定 的担保额度 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-057 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司（以下简 称"辽海输油"）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份 有限公司（以下简称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全 资子公司。 担保金额： 公司本次为辽海输油提供担保额为人民币 500 万元；截至本公告 披露日，公司为辽海输油提供担保金额共计人民币 2,450 万元。 二、 被担保人基本情况 1.单位名称：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司 2.统一社会信用代码：912101027346441043 3.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4.注册资本：2,180.31 万元 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-020），就辽海输油融资事宜提供保 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-056 差异化分红送转： 否 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 26 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/18 | － | 2024/12/19 | 2024/12/19 | 1. 发放年度：2024 年 中期 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/1 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-055 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 1.公司本次为辽海输油提供担保额为人民币 450 万元；截至本公 告披露日，公司为辽海输油提供担保金额共计人民币2,450 万元。 2.公司本次为双威智能提供担保额为人民币 4,500 万元；截至本 公告披露日，公司为双威智能提供担保金额共计人民币 4,500 万 元。 本次担保不存在反担保。 被担保人：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司（以下简 称"辽海输油"）、中船重工双威智能装备有限公司（以下简称"双 威智能"）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司（以下简称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公 司。 担保金额： 公司不存在逾期对外担保情况。 一、 担保情况概述 （一）辽海输油 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-0 ...

源管咖啡 务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 IT 嘉源(2024)-04-858 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 〈以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规"）以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-054 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 456 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,308,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 32.80 CNY per share based on a PE valuation of 47 times for 2025 [3][13]. Core Views - The company is positioned as a leader in underwater acoustic electronic defense equipment, benefiting from the modernization and informatization of naval equipment, as well as the long-term strategic development of underwater defense systems [5][6]. - The recovery of downstream demand has led to a significant improvement in the company's performance in Q3 2024, with notable increases in net profit and operating income compared to the previous year [1][6]. - The company is expected to see revenue growth driven by both underwater electronic defense products and non-acoustic business applications, with projected revenues of 40.45 billion CNY, 45.69 billion CNY, and 52.86 billion CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively [6][21]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported operating income of 1.872 billion CNY, a decrease of 3.49% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 21.50% to 149 million CNY [1]. - The gross margin improved by 2.50 percentage points to 35.55%, and the expense ratio decreased by 0.45 percentage points to 26.88% [1][6]. Revenue Projections - The company anticipates revenue growth rates of 12.6%, 12.9%, and 15.7% for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits expected to grow by 11.1%, 44.7%, and 41.7% in the same period [2][6]. Business Segments - Underwater electronic defense products are projected to see revenue growth of 18.53%, 15.93%, and 19.72% from 2024 to 2026, with corresponding gross margins of 30.0%, 32.0%, and 34.0% [6][12]. - Special electronic products are expected to grow by 15.16%, 18.66%, and 20.11% over the same period, maintaining a gross margin around 40% [7][12]. - The electronic information segment is projected to grow at a slower rate of 5.0% annually, with stable gross margins of 20% [7][12]. Valuation - The report suggests a reasonable value of 32.80 CNY per share based on a comparison with similar companies and historical valuation levels, reflecting the company's strong position in the defense equipment sector [13][14].

中国海防 2024年第三次临时股东大会 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 1 中国海防 2024年第三次临时股东大会 目 录 | 议案一 | 2024 年度中期利润分配预案 3 | | --- | --- | | 议案二 关于聘请公司2024 | 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 5 | 2 中国海防 2024年第三次临时股东大会 议案一 2024 年度中期利润分配预案 各位股东及股东代表： 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归属 于公司股东所有者的净利润 149,069,126.96 元，截至 2024 年 9 月 30 日 ， 公 司 合 并 资 产 负 债 表 中 归 属 于 公 司 股 东 所 有 者 权 益 8,115,325,097.18 元，未分配利润 4,191,669,732.27 元。 二〇二四年十一月 根据公司的利润分配原则，既要符合法律、法规的相关规定，并 保持连续性和稳定性，又要重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公 司长远及可持续发展。按照证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》和《公 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-053 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"） 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 担保金额： 公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 2,500 万元；截至本公 告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 15,500 万 元。 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-017），就辽海装备融资事宜提供保证， 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 担保金额人民币 2,500 万元。 公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定 的担保额度 ...