股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-043 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2025 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 持连续性和稳定性，又重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司长 远及可持续发展，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.70 元（含税）。 截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386 股，以此计算合计拟派 发现金红利 49,744,057.02 元（含税），占公司 2025 年前三季度归 属于公司股东的净利润的 32.26%。 公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会 发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚须提交股东会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 10 月 30 日，公司召开第九 ...

南财智讯10月30日电，中国海防发布三季度报告，第三季度公司实现营业收入5.39亿元，同比下降 24.49%；归属于上市公司股东的净利润5960.43万元，同比下降19.12%。前三季度公司实现营业收入 19.25亿元，同比增长2.80%；前三季度归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比增长3.43%。 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600764 证券简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 539,451,317 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司和股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《中国船舶重工集团海洋防务 与信息对抗股份有限公司信息披露事务管理工作制度》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度称重大信息内部报告是指在公司经营生 产活动中出现、发生或即将发生的、可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的任何事实、重大事件以及 本制度规定的其他事项时，按照本制度规定的负有报告义务 的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日 及时将相关信息向 ...

第七条 年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年 审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见 后再次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为充分发挥中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在公司年度报告编制和披露过程中的监督作用，根据中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司年度报告工作的相关规 定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况，特制订本工 作规程。 第二条 审计委员会在公司年报的编制和披露过程中， 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的要求，切实履行义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整 体利益。 第三条 审计委员会与会计师事务所协商确定本年度财 务报告审计工作的时间安排。 第四条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师 事务所的沟通工作，积极为审计委员会履行职责创造必要的 条件。 第五条 审计委员会有权了解年审会计师事务所的审计 工作进度及在审计过程中发现的问题，并负责督促会计师事 务所在约定 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年修订） 第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及 –1– 商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下 列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞 争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经 营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害 公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第四条 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不 正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能 为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措 施的技术信息和经营信息。 第五条 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密 法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法 定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露 后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和 利益的信息。 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施；董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 负责内幕信息知情人的登记入档事宜。 证券事务部为公司内幕信息知情人登记管理工作日常执行机构。公司各部 门、子公司负责其业务范围内的内幕信息知情人登记工作，并及时报送证券事务 部。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的涉及公司的经营、财 务或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的，且尚未在中国证监会 指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息，以及《证券法》第八十 条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 （一） 发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括 1.公司经营方针和经营范围的重大变化； 1 2.公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的百分之三十； 二〇二五年十月 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 内幕信息知情 ...

第一条 为提高中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范公司董 事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文 件及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对上市 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管部门和上海 证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘 书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管 理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立由董事会秘书分管的证券事务部。 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十月 -1- 第一章 总则 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者 解聘。董事会 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 第五条 公司法定代表人对公司财务管理的建立健全、 有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。公司财务管 财务管理制度 二零二五年十月 | | | 第一章总则 第一条 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称：公司）为加强企业经济核算，规范财务 行为，防范财务风险，提高经济效益，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础 工作规范》《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、 法规以及本公司章程等相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度管理范围涉及公司财务管理体系、会计 核算管理、全面预算管理、资产管理、担保与关联交易、财 务报告等方面。 第三条 各下属控股子公司必要时可根据本制度，结合 各自的具体情况，制定相应的财务管理制度和实施细则，报 公司财务管理部门备案。 第四条 公司及子公司财务部门应根据国家相关法律法 规及本制度的规定，建立和健全公司财务管理体系，完善各 项财务、内控制度，切实做好财务管理各项基础工作，正确 处理、如实反映公司财务状况和经营成果。 第二章财务管理体系 理工作在董事会 ...