股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-009 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现 净利润 249,866,587.62 元，其中归属于母公司所有者的净利润 227,998,515.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配 利润为 484,595,724.92 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 送现金 0.59 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,927,133.77 元（含税）。 每股派发现金红利 0.059 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 部分募投项目延期及新增实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国海防"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "重大资产重组"）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等文件的相关要求，对中国海防部分募投项目延期及新增实施主 体情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]2010 号核准，公司于2020年1月向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币 普通股（A）股78,961,248股，发行价格26.76元/股，共募集资金人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.4 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司股东权益变动表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 9-137 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A014828 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称中国海防）财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中国海防董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A014829 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 中国海防）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年 度通过中船财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月二十八日 致同专字（2025）第 110A009037 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 我们接受中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"）委托，根据中国注册会计师执业准则 ...

经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 李平，男，1958 年 9 月出生，硕士研究生毕业，经济学硕士。曾任中 国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，集团副总经济师、总 经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民融合基金，具有基金从业 资格、独立董事任职资格。自 2020 年 8 月起任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—李平 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护全体股东的合法权益。现将本人 20 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—李成林 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 李成林，男，1985 年 2 月出生，博士研究生学历，现任上海交通大学 电子工程系教授。自 2024 年 7 月起任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席董事会、股东大会情况 本人自 2024 年 7 月 16 日 ...

第四条 市值管理的基本原则 （一）依法合规。公司的市值管理行为必须严格遵守国家各项法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等规章制度要求。 （二）科学合理。按照公司发展战略，设置科学的市值管理目标， 制定市值管理方案，合理运用各类市值管理举措，推动公司投资价值 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司（以下简称"公司"）市值管理工作，切实推动公司投资价值提 升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》《关于改进和加强中央企业控股上 市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》等法律法规、规范性文件和《中国船舶重工集团海洋防务 与信息对抗股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与原则 第三条 市值管理的主要目的是通过诚实守信、规范运作、专注 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—吴群 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 吴群，女，1959 年 5 月出生，管理学博士，高级会计师，中国注册会 计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任，资产经营部副 总经理、总经理（主任），集团公司总经济师。自 2020 年 8 月起任本公司 独立董事。 二、独立董事年度履 ...

公司代码：600764 公司简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...