特别提示 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-028 广誉远中药股份有限公司 关于董事长变更、选举副董事长及聘任副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董 事会第七次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关 于聘任副总裁的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于董事长变更及选举副董事长的情况 公司董事会今日收到董事长杨波的书面辞职报告，杨波因工作调整原因，不再担任 公司第八届董事会董事长职务，仍担任公司党委委员、党委副书记、董事。杨波的辞职 报告自送达董事会时生效。 鉴于上述情况，为完善公司治理结构，保证公司有效决策和平稳发展，根据《公司 章程》的相关规定，经董事会审议通过，一致同意选举李晓军担任公司第八届董事会董 事长，选举杨波担任公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满（简历附后）。 二、聘任副总裁的情况 为了更好地提升公司经营发展质量，增强公司运营 ...

广誉远中药 股份有限公 司 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 | 一、公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 二、关于修订《关联交易内部决策规则》相关条款的议案 | 4 | | 三、关于修订《募集资金管理办法》相关条款的议案 | 16 | | 四、关于修订《现金分红管理制度》相关条款的议案 | 27 | | 五、关于修订《股东大会网络投票制度》相关条款的议案 | 33 | | 六、广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行） | 37 | | 七、关于修订《公司章程》部分条款的议案 45 | | | 八、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 | 64 | | 九、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 67 | | | 十、关于修订《独立董事制度》的议案 70 | | | 十一、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 | 83 | | 十二、关于补选第八届董事会董事的议案 | 87 | | 十三、关于聘任 2023 | 年年度财务审计机构暨内部控制审计机 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总裁提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规 ...

1、鉴于公司非独立董事空缺一名，公司控股股东神农科技集团有限公司提名李晓 军先生为第八届董事会董事候选人。上述提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 广誉远中药股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，已事先收悉相关资料，本着实事求是的态度，经过认真审核，对 提交公司第八届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选第八届董事会董事的议案 3、我们同意聘任信永中和为 2023 年年度财务报告审计机构、内部控制审计机构， 并提交股东大会审议。 2、经审阅公司第八届董事会候选人的个人履历等资料，李晓军先生具备履行相关 职责的任职条件及工作经验；符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规中关于非独立董事候选人任职资格的规 定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司非独 立董事的情形。 独立董事： ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其 他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应 ...

赵选民 李先荣 杨 波 二〇二三年十二月六日 关于聘任会计师事务所的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，广誉远中药股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会会议对《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》进行了认真核查，并发表如下审核意见： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年年 度财务审计机构暨内部控制审计机构。我们对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有从事证券相关业务 的资格，我们同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务审计机构暨内部控制审计机构， 审计费用为 145 万元，包括年报审计费用 105 万元以及内控审计费用 40 万元。 审计委员会成员签字： 广誉远中药股份有限公司董事会审计委员会 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-023 广誉远中药股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第八届 董事会第六次会议，全票审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的 议案》和《关于修订<独立董事制度>的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》作出修订，具体修订内容如 下： 一、《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-021 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023—023 号公告。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长杨波主持，经大会认真审议，通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 为了充分发挥国有企业党的领导和公司治理双重优势，把加强党的领导和完善公司 治理进行有机统一，并落实"党建入章"工作，根据《证券法》、《上市公司章程指引》 以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合 公 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2023-025 广誉远中药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案 ...

监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会 工作指引》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事的任职资格 公司董事和高级管理人员不得兼任公司监事。 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销 ...