WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京24BSUQ249X No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02980 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 大信专审字[2024]第 1-02980 号 南京熊猫电子股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024年 6 月 30 日风险评估专项说明（以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,250,346,512.09, a decrease of 8.26% compared to ¥1,362,865,645.74 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥68,198,110.51, compared to -¥27,340,386.93 in the previous year, indicating a worsening performance[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥76,549,286.77, compared to -¥38,368,903.27 in the same period last year[17]. - The net cash flow from operating activities was -¥133,262,704.33, slightly worse than -¥129,525,399.05 in the previous year[17]. - Basic earnings per share for the reporting period (January to June) was -0.0746 CNY, compared to -0.0299 CNY in the same period last year, indicating a decline[18]. - The company's weighted average return on equity decreased to -2.09%, down 1.32 percentage points from -0.77% in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities decreased, primarily due to a reduction in cash received from sales of goods and services compared to the previous year[19]. - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of RMB 1.2503465 billion, with a total profit of RMB -36.5743 million and a net profit attributable to the parent company of RMB -68.1981 million[31]. - The company reported a net loss of RMB 4,089 million for its electronic equipment subsidiary, with revenue of RMB 5,886 million, indicating a narrowing of losses compared to the same period last year[39]. - The communication technology subsidiary experienced a net loss of RMB 2,156 million, with revenue of RMB 4,515 million, attributed to increased R&D investment and product restructuring[39]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥3,235,012,557.40, a decrease of 2.07% from ¥3,303,235,992.24 at the end of the previous year[17]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,316,028,626.35, down 4.06% from ¥5,540,955,892.33 at the end of the previous year[17]. - The total assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 3,222,963,006.66, slightly up from CNY 3,219,919,464.27 at the end of 2023[117]. - Total liabilities decreased to CNY 191,920,426.43 from CNY 217,765,561.78, showing a reduction of about 11.9%[117]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,788,535,608.43 from CNY 1,963,919,385.99, representing a reduction of about 8.9%[114]. - As of June 30, 2024, the company's consolidated asset-liability ratio was 33.64%, with current liabilities amounting to RMB 1.735 billion and a current ratio of 2.15[46]. Research and Development - The company has 8 key R&D projects underway, including significant projects funded by the Ministry of Science and Technology and the Ministry of Industry and Information Technology[30]. - The company's R&D investment amounted to approximately RMB 105 million, with an R&D intensity of 8.62%[30]. - Research and development expenses increased by 13.15% to ¥109,855,250.05 from ¥97,087,795.96 year-on-year[32]. - The company is actively pursuing technology innovation and transformation of scientific achievements into marketable products to enhance its competitive edge[25]. - The company is committed to a dual-driven R&D model, focusing on both responding to and leading market demands while aligning with national strategic directions[26]. Corporate Governance - The company has adopted and complied with the Corporate Governance Code as per the Listing Rules during the reporting period[52]. - The Audit Committee reviewed the interim performance for the reporting period and confirmed that the financial reports comply with applicable accounting standards and legal requirements[54]. - The company held its 2023 Annual General Meeting on June 21, 2024, where 16 resolutions were passed without any objections[56]. - The company appointed Da Xin Accounting Firm as the auditor for the fiscal year 2024, which was approved by the Audit Committee[54]. - The company confirmed compliance with the standards for securities transactions by directors during the reporting period[53]. Environmental Management - The company has established an environmental management system to enhance its environmental protection capabilities and ensure compliance with relevant laws and regulations[72]. - The company has installed online monitoring equipment for its emission outlets, ensuring compliance with environmental standards[66]. - The company has implemented a comprehensive energy management system to promote energy conservation and reduce pollution[72]. - The company has a total wastewater discharge limit of 1.64 tons/year for COD, 0.083 tons/year for ammonia nitrogen, 0.69 tons/year for suspended solids, and 0.05 tons/year for oil[64]. - The company emphasizes energy conservation and waste management, implementing measures to reduce greenhouse gas emissions from operations, including the use of catalytic oxidation for paint waste and activated carbon adsorption for injection and extrusion waste, with a total of 8 sets of waste treatment facilities installed[75]. Legal Matters - The company reported a total revenue of 22,593,150 RMB from contracts with Jiangsu Jinmao Robot Technology Co., Ltd., which has been overdue since 2018[82]. - The company has initiated legal proceedings to recover the overdue amount, with the court accepting the case in February 2022[82]. - The company has a pending lawsuit regarding an unpaid project amounting to RMB 6.6112 million, with no court decision as of now[83]. - Another lawsuit involves a claim of RMB 8.6882 million in unpaid debts, with a court ruling in favor of the plaintiff, and the company has executed the payment as per the ruling[84]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[81]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 77,231[104]. - The largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 26.53% of the shares, with a decrease of 890,489 shares during the reporting period[104]. - Panda Electronics Group Co., Ltd. holds 23.05% of the shares, with no change during the reporting period[104]. - The company has not signed any other significant contracts outside of daily operations and guarantees for subsidiaries[100]. - The company has provided guarantees to subsidiaries to support their business expansion and project undertakings[99]. Financial Reporting - The financial report is prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and complies with the disclosure requirements of the Hong Kong Stock Exchange[143]. - The company’s financial statements reflect a true and complete view of its financial position as of June 30, 2024, and its operating results and cash flows for the period from January 1 to June 30, 2024[146]. - The company has not made any significant changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[138]. - The company’s accounting period runs from January 1 to December 31 each year, with a normal operating cycle of 12 months[147][148]. - The company’s accounting currency is Renminbi (RMB)[149].

南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 21 日以电子文件方式 发出。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-030 公司监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审 核，并提出如下书面审核意见： 1、董事会关于公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2024 年上半年的 经营管理和财务状况等事项； 3、 ...

南京熊猫电子股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，查验了中国电子 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，取得并审阅了财务公司的财务报表及风险指标等必要信息，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注 册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、 国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日，经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企 业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并 领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得由北京工商行 政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：911100 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-029 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 21 日以电子文件方式 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （一）审议通过了《南京熊猫2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第十一届董事会审核委员会于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会 结合通讯方式召开 2024 年第三次会议，审核同意公司 2024 年半年度财务报告， 同意将公司 2024 年半年度财务报告提交董事 ...

南京熊猫电子股份有限公司 重要内容提示： 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约-7,600 万元到 -6,400 万元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业绩预告相关的主要财务数据情况： 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润约-8,400 万元到-7,200 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 归属于母公司所有者的净利润：-2,734.04 万元。 （二）每股收益：-0.0299 元。 公司绿色服务型电子制造服务业务中液晶显示板块现有客户市场竞争激烈， 相应的收入利润同比下降，新客户的拓展未达预期。为应对市场和客户需求变化， 公司积极调整产品结构，向汽车电子等领域拓展新客户，力争实现新突破。 四、风险提示 五、其他说明事项 特此公告。 报备文件 2024 年半年度 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-25 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 16 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,117,730 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 233,349,730 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 13,768,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.042% | | 份总数的比例（%） ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-027 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 南京熊猫电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，分别是非职工监事樊来盈先生、傅 园园女士及职工监事薛玉恒先生，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《选举公司第十一届监事会主席》的议案 选举樊来盈先生为公司第十一届监事会主席。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子文件方式发出，会议 材料于 2024 年 6 月 21 日以书面文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 6 月 21 日下午 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派景忠律师、杨菲律师出席并见证了公司于 2024 年 6 月 21 日在南京市经天路 7 号公司会议室召开的公司 2023 年年度股东大会，并依 据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大 会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了 审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +8 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-026 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子文件方式发出，会议 材料于 2024 年 6 月 21 日以书面文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 21 日下午十六时三十分，在公司会议 室召开。 （2）选举董事胡进先生、董事吕松先生、独立董事戴克勤先生、独立董事 熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为审核委员会委员；熊焰韧女士为审核委员会 1 主任。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长》的议案 ...