南京熊猫电子股份有限公司 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | | 开始从事上市 | | 开始在本所 | | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | | 公司审计时间 | | 执业时间 | | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 龚荣华 | 1995 | 年 | 2013 | 年 | 2007 | 年 | 年 2023 | | 签字注册会计师 | 韩士民 | 2010 | 年 | 2009 | 年 | 2010 | 年 | 年 2024 | | 质量控制复核人 | 王文春 | 1998 | 年 | 2000 | 年 | 2010 | 年 | / | 1 拟签字项目合伙人：龚荣华 拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。1995 年成为注册会计师， 2013 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在大信执业，2023 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有深科技、大宏立、南京熊猫、 振华科技、华大九天等。未在其他单位兼职。 对会计师事务所履职情况评估报告 南京熊 ...

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公司 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司的审计报告及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注 册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、 国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息 信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001）， ...

南京熊猫电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于计提资产减值准备》的议案。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计 信息真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关制度，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行减值测试，计提了相应减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 （一）对应收账款及其他应收款计提坏账准备情况 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-010 二、计提资产减值准备对公司的影响 公司 2024 年共计提减值准备 75,386,253.69 元，转回减值准备 1,382,562.83 1 元，转销减值准备 5,520,486.43 元，对合并报表损益的影响为减少公司合并利润 总额 68,483,204.43 元。 三、董事会审议程序 公司于 2025 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南京 熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的 原则，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所履职情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资监管部门的要求及公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等情 况进行核查并出具了专项报告，对公司营业收入扣除情况出具专项审核报告，对 公司涉及财务公司关联交易存贷款等业务出具专项说明，以及按照相关要求出具 其他相关报告和说明。 在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事 务所和 ...

为进一步完善和健全南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增强利润分配 决策程序的透明度和可操作性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，切实保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和其他相关文件以及《公司章程》的 规定，特制定《南京熊猫电子股份有限公司股东回报规划（2025-2027）》（以下 简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 南京熊猫股东回报规划（2025-2027） 南京熊猫电子股份有限公司 股东回报规划 （2025-2027） 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业实际经营情况、股东要求及 意愿、资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展规划和目标、 未来盈利情况、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制， 对公司利润分配做出制度性安排，并借此保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-007 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《公司 2024 年度监事酬金方案》 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 薛玉恒先生在审议本人薪酬时回避表决。 （三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电 子文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-006 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电 子文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-008 南京熊猫电子股份有限公司 1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京熊猫电子股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -188,854,556.25 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经 营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，经公司第 十一届董事会第四次会议审议，拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 2、公司最近一个会计年度净利润为负值，不涉及《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的被实施其他风 险警示。 3、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 1、《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》制订的现金分红政策包含 如下内容： 1 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 was RMB -188,854,556.25, indicating a loss[3]. - The company's operating revenue for 2024 was RMB 2,645,884,960.86, a decrease of 9.15% compared to RMB 2,912,311,480.01 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 188,854,556.25, improving from a loss of RMB 237,862,230.10 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities decreased to RMB -265,274,734.11, compared to RMB -65,851,054.62 in 2023[18]. - The company's total assets at the end of 2024 were RMB 5,320,807,895.66, down 3.97% from RMB 5,540,955,892.33 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.2067, an improvement from -0.2603 in 2023[20]. - The company reported a total of RMB 13,414,834.55 in non-recurring gains and losses for 2024[23]. - Operating revenue decreased by 9.15% year-on-year to approximately 2.65 billion RMB, while operating costs fell by 7.39% to about 2.22 billion RMB[53]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -265 million RMB, worsening from -65 million RMB in the previous year[53]. - Investment income rose by 56.99% year-on-year to approximately 96 million RMB, driven by increased returns from joint ventures[54]. Strategic Plans and Development - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the year 2024, focusing on stable operations and long-term shareholder interests[3]. - The company maintained a focus on high-quality development and market expansion as part of its strategic plan[27]. - The company aims to implement a reform plan for the network energy company by 2025, with over 80% completion rate for 66 key reform tasks[29]. - The company plans to enhance its digital transformation initiatives for small and medium-sized enterprises, targeting a 75% CNC rate for key processes and over 40% cloud adoption by 2027[40]. - The company aims to expand its market share in smart transportation and digital parks, particularly in economically developed second-tier cities[101]. - The company is focusing on the development of low-orbit satellite internet terminals and intelligent operation systems for industrial equipment[102]. - The company is committed to enhancing its technological capabilities and optimizing supply chain layouts to address global competition and market uncertainties[79]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly as the company responded to market and customer demand changes[20]. - The company’s R&D investment reached approximately 260 million yuan, with a research intensity of 9.9%[29]. - The company applied for 92 patents in 2024, including 64 invention patents, and received 68 authorized patents[29]. - A total of 66 R&D projects were advanced in 2024, including key projects in industrial internet and brain-computer interface technology[65]. - The total R&D expenditure for the period was ¥262.18 million, representing 9.91% of total revenue[63]. - The number of R&D personnel was 710, accounting for 27.16% of the total workforce[63]. Market and Competition - The company faced intense competition in its smart manufacturing and power communication businesses, leading to a decline in revenue and gross profit[20]. - The electronic information manufacturing industry in China saw a 7.3% year-on-year increase in revenue, totaling 16.19 trillion yuan[33]. - The electronic information manufacturing industry achieved a profit of 640.8 billion yuan, reflecting a 3.4% year-on-year growth[33]. - The global smart manufacturing market is expected to exceed $400 billion by 2025, with China's market projected to surpass $500 billion, achieving an annual growth rate of over 15%[76]. - The company has successfully signed multiple projects in high-end manufacturing, showcasing its competitive edge in smart factory solutions[77]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a risk management and internal control system to ensure compliance and safeguard assets, with no significant internal control deficiencies reported during the period[138]. - The internal audit department conducts independent evaluations of operational activities and internal controls, reporting directly to the board of directors[136]. - The board of directors has reviewed and confirmed the effectiveness of the risk management and internal control systems, with no major deficiencies found[138]. - The company has optimized its corporate governance structure by electing new board and supervisory committee members, ensuring compliance with operational regulations[140]. - The company adheres to the corporate governance codes as stipulated by the Hong Kong Stock Exchange, maintaining alignment with its corporate culture and values[134]. Shareholder and Financial Management - The company has a reserve available for distribution of RMB 113,823,520.85 as of December 31, 2024[120]. - The company plans to distribute a cash dividend for the fiscal year 2024, as approved by the board of directors[131]. - The company has not engaged in any stock buybacks or sales during the reporting period[109]. - The company has cumulatively distributed cash dividends of RMB 12,793,739.41 over the last three fiscal years[198]. Employee and Workforce Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,614, with 304 in the parent company and 2,310 in subsidiaries[186]. - The company has a workforce composition of 1,180 production staff, 115 sales personnel, and 948 technical staff[186]. - The proportion of female employees is 33.13%, with 866 women and 1,748 men in the workforce[187]. - The total hours of outsourced labor amounted to 2,444,408, with total payments for outsourced labor reaching RMB 6,111,020[190]. Risk Management - The company has detailed potential risks and corresponding measures in the management discussion and analysis section of the annual report[4]. - The company’s future plans and development strategies are subject to risks and do not constitute a commitment to investors[4]. - The company has seen an increase in litigation disputes and is focusing on pre-litigation risk prevention and internal management improvements[107]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental sustainability and has prepared an ESG report for the period from January 1, 2024, to December 31, 2024[130]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 20% by 2025[147]. - The company made charitable contributions totaling over 425,100 yuan during the year[130].