南京熊猫电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大信所"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 项目 | 姓名 | 注册会计师执业 | 开始从事上市公 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 时间 | 司审计时间 | 业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 龚荣华 | 1995 年 | 2013 年 | 2008 年 | 2023 年 | | 签字注册会计师 | 钟权兵 | 2009 年 | 2012 年 | 2010 年 | 2023 年 | | 质量控制复核人 | 李洪 | 1999 年 | 2010 年 | 1999 年 | ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于计提资产减值准备》的议案。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保 会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关制度，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行减值测试，计提了相应减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-013 南京熊猫电子股份有限公司 （一）对应收账款及其他应收款计提坏账准备情况 公司 2023 年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 8,819,697.30 元，转 回坏账准备 918,680.62 元。其中，应收账款计提坏账准备 7,679,384.13 元，转回 坏账准备 907,530.62；其他应收款计提坏账准备 1,140,313.17 元，转回坏账准备 11,150. ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-011 南京熊猫电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构》的议案， 建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年 度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内 确定其报酬。本事项尚需股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会审核委员会 2、审核委员会于 2023 年 12 月 15 日召开会议，会上与大信会计师事务所 （特殊普通合伙）负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，听取了现场负责人 对 2023 年年报审计计划及相关情况等事项的汇报。审核委员会要求大信会计师 事务所（特殊普通合伙）配备足够的审计力量，按照中国证监会相关规定，遵照 审计计划的时间安排，高质量完成 2023 年年报审计工作，提出了需要年审注册 会计师重点关注的事项，要求年审注册会计师及时向审核委员会汇报审计过程中 遇到的重大问题。 3、2024 年 1 月下旬，公司发布 2023 年度业绩预告，审核委员会协同公司 管理层就可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素与大信会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了沟通，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）对不确定 因素的判断和处理形成了一致意见。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-014 南京熊猫电子股份有限公司 关于核销部分债权债务往来的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关 规定，于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第 十四次会议，分别审议通过了《关于核销部分债权债务往来》的议案，具体内容 如下： 一、本次核销部分债权债务往来的概况 经公司及下属单位对长账龄往来款项的全面梳理，拟核销部分长期挂账往 来。 以上核销金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 1、核销无法收回的应收款项 28,656.91 元，其中预付账款共计 26,147.09 元， 其他应收款共计 2,509.82 元，已计提减值准备 2,509.82 元。本次债权核销将减少 2023 年度利润总额 26,147.09 元。 二、本次核销部分往来款项对公司的影响 上述核销处理对公司 2023 年度利润总额的影响金额为人民币 4,838,59 ...

本人朱维驯：1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚新 南威尔士大学金融学专业，硕士学位。曾任职于香港普华永道会计师事务所、香 港天职会计师事务所有限公司。2020 年 3 月至 2021 年 9 月任职于思派健康产业 投资有限公司，担任高级财务总监。2021 年 9 月至 2022 年 12 月任职于神州医 疗科技股份有限公司，担任财务副总裁。2023 年 5 月至今任职于颖通（远东） 有限公司，担任首席财务官。 根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等有关规定，本人确认符合 独立性的要求，不存在影响独立性的情况，并向公司发出关于独立性的自查报告。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 大会情况 | | 董事姓名 | 本年应 参加董 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | 出席股东 | | | | | 式参加次 | | | 次未亲自参 | 大会的次 | | | 事会次 | 席次数 | | 席次数 | ...

南京熊猫电子股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 14-00145 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. - 1 - .您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gov.cn）"呼在营销 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gov.cn）" 子以 1 月 WUYIGECertifiedPublicAccountants | | P Room220622/F,XueyuanInternationalTower No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,10 网址 Internet：www.daxincpa.com.cn 0083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传真 Fax:+86(10)82327668 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，我作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制 度》等有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当 地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经验及专长，在公司规范运作和 重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公司整体和全体股东利益。 一、我作为独立董事的基本情况 我是公司第十届董事会中 3 名独立董事之一，于 2021 年 6 月 29 日当选并履 职，任期三年。我是第十届董事会提名委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会 成员，担任提名委员会主任委员。我的基本情况如下： 戴克勤，男，1958 年生，在职研究生，正高级经济师，律师。曾任江苏紫 金电子信息产业集团总经理办公室副主任、主任、总经理助理，江苏宏图高科技 股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集 团有限公司党委副书记、纪委书记、高级法务总监，南京华东科技股份有限公司、 南京港股份有限公司独立董事。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏省发明 协会副会 ...

南京熊猫电子股份有限公司 司、南京港股份有限公司独立董事。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏省 发明协会副会长，南京新联电子股份有限公司独立董事、江苏华宏科技股份有限 公司独立董事、南京化纤股份有限公司独立董事，并担任多家企业常年法律顾问。 3、朱维驯先生：1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚 新南威尔士大学金融学专业，硕士学位。曾任职于香港普华永道会计师事务所审 计经理、香港天职会计师事务所有限公司高级审计经理。2010 年 7 月至 2020 年 3 月任职于颖通（远东）有限公司，担任财务总监。2020 年 3 月至 2021 年 9 月 任职于思派健康产业投资有限公司，担任高级财务总监。2021 年 9 月至 2022 年 12 月任职于神州医疗科技股份有限公司，担任财务副总裁。2023 年 5 月至今任 职于颖通（远东）有限公司，担任首席财务官。朱先生长期从事审计与财务工作， 具有丰富的财务管理经验。 4、邓伟明先生：1964 年生，华中工学院（今华中科技大学）信息工程专业 本科，南京航空航天大学管理科学与工程专业硕士研究生，高级工程师。历任熊 猫电子集团有限公司第一设计所 ...

公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 南京熊猫电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真 ...