第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 南京熊猫电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效 地履行其职责，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规 则》"）及《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《南京熊猫电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司 独立董事工作制度》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事，与《联交所上市规则》 所称"独立非执行董事"含义相同。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、公司上市地证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会 ...

南京熊猫电子股份有限公司 舆情工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范和加强南京熊猫电子股份有限公司（以下 简称公司）舆情管理工作，建立快速反应和应急管理机制，提 高突发事件处置能力，营造良好舆情环境，根据国家有关文件 精神，结合企业实际，制定本办法。 第二条 本办法所指舆情包括： （一）可能或已经对公司形象产生不利影响的报道、言论 等。来源包括平面媒体、广播电视媒体、网站、微博、微信、 论坛、博客等； （二）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成 股价异常波动的信息； （三）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生 品交易价格产生较大影响的事件信息。 第四条 本办法适用于公司舆情监测、预警、研判、报告 处置工作。 第二章 舆情分级 第五条 按传播范围和影响程度进行划分，舆情可分为三 级：一般舆情、较大舆情、重大舆情。 1 一般舆情：地方媒体出现负面报道；全国门户类网站 3、4 级频道，行业和地方重点网站未在首页出现的负面信息；非名 人社交账户文章；关注度低的个人恶意帖。 较大舆情：中央媒体出现负面报道；全国门户类网站 2 级 频道，行业和地方重点网站首页负面信息（不含置顶和加精）； 未被推荐的 ...

第一章 总则 委托理财管理制度 第一条 为规范南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的内部控制和管理，保证公司资金安全，提高资金使用 效率，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《南京熊猫电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 南京熊猫电子股份有限公司 公司、控股子公司以下统称为"子公司"）。公司进行委托理财时，应 当严格按照本制度规定的审批权限、决策程序、信息披露等要求执行。 子公司进行委托理财须根据本办法报经公司审批，未经批准不得开展。 第二章 审批权限及执行程序 第五条 公司股东大会、董事会、总经理办公会负责审议委托理 财额度、使用期限、委托理财方式等，具体决策程序、权限及授权如 下： （一）委托理财额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东 的净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应当在投资 之前经董事会审议通过并及时履行 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-039 南京熊猫电子股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会临 时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以书面文件和电子 文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会结合通 讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 2024 年 12 月 30 日 报备文件 1、公司第十一届董事会临时会议决议 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《南京熊猫独立董事专门会议工作制度》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《南京熊猫委托理财管理制度》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-038 南京熊猫电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 949 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 948 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 25,817,138 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 6,691,138 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 19,126,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | 4.04% | | 总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.05% | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 2.99% ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 南京熊猫电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京熊猫电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：南京熊猫电子股份有限公司 （一）出席会议的股东及股东代理人 1. 出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东 代理人共 6 名，参与表决的股东及股东代理人共 6 名。参与表决的股东及股东代 理人代表股份共 19,131,275 股，占公司股份总数的 2.09%。 根据《中华人民共和 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-037 南京熊猫电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：2024年12月24日，公司召开第十一届董事会临时会 议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，对不超过12个月内 委托理财的投资范围、额度及期限等进行预计。本次使用闲置资金进行现金管理 不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （三）资金来源 用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。 1 投资种类：期限不超过 12 个月的低风险理财产品 投资金额：不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元） （四）投资方式 特别风险提示：受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市 场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益 率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、 ...

1 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2024-036 南京熊猫电子股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师、 项目质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日、6 月 27 日分别召开第十届董事会第二十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于聘任 2024 年度审计机构》的议案，同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度国际核数师、国内核数师和 内控审计师。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日、6 月 28 日刊载于上海证 券交易所网站的《南京熊猫续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2024-011）、 《南京熊猫 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-025）。 近日，公司收到大信所发来的《关于变更南京熊猫电子股份有限公司签字 注册会计师、项目质量复核人员的函》，现就具体情况公告如下： 一、项目质量复核人 ...

（一）担保的基本情况 南京熊猫通信科技有限公司（以下简称"通信科技"）为南京熊猫电子股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，因业务发展需要，向南京银行股份 有限公司城东支行申请最高债权额度人民币1,000万元。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会已批准自 2023 年年度 股东大会结束之次日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，为通信科技人民币 1,000 万元融资提供担保。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-035 南京熊猫电子股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 成立时间：2005 年 8 月 11 日 公司同意为通信科技本次融资提供担保，保证最高本金余额为人民币 1,000 万元，被担保的主债权确定期间自 2024 年 12 月 5 日起至 2025 年 12 月 4 日止， 保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之 日起三年。 本次 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理 人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师和律师、公司董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。 四、股东大会由董事会召集，并由董事长担任会议主席。董事长因故不能出 席会议的，由副董事长担任会议主席；副董事长不能履行职务或者不履行职务 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。公司董事会秘书办公室具体负 责股东大会的会务事宜。 五、现场会议登记时间为：2024 年 12 月 27 日 14:00-14:30。为及时、准确 地统计出席股东大会的股东人数及所持有表决权的股份数量，出席股东大会的 股东请务必准时到达会场，并按照股东大会通知中载明的会议登记办法办理登 记手续。会议主席宣布现场出席股东大会的股东 ...