2024 年 3 月 | 关于本报告 1 | | | --- | --- | | 高层致辞 3 | | | 关于我们 4 | | | 高光时刻 6 | | | 1 战略与治理 8 | | | 1.1 公司战略 8 | | | 1.2 公司治理 9 | | | 1.3 风险与合规 12 | | | 1.4 反腐败 13 | | | 1.5 信息安全 14 | | | 1.6 知识产权 15 | | | 1.7 科技创新 15 | | | 1.8 党建工作 17 | | | 2 责任管理 19 | | | 2.1 实质性议题分析 19 | | | 2.2 利益相关方沟通参与 19 | | | 3 顺势：发挥专业优势服务社会发展所需 21 | | | 3.1 智慧交通与平安城市 21 | | | 3.1.1 | 智慧交通 21 | | 3.1.2 | 平安城市 22 | | 3.2 工业互联网与智能制造 22 | | | 3.3 绿色服务型电子制造 23 | | | 4 合力：携手利益相关方共同创造综合价值 25 | | | 4.1 | 提升客户体验 25 | | | 推进质量管理 25 4.1.1 | | --- ...

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公司管 理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司的审计报告及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注 册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、 国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息 信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001） ...

委托单位：南京熊猫电子股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84801144 1、 专项审计报告 2、 附表 WUYIGE Certified Pu Accountants.LLL 2 2206 Room 2206 22/F. Xuevuan International TOWER No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 1话 Telenhone. 88 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00132 号 关于南京熊猫电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 目 录 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用 ...

中国电子财务有限责任公司 No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 t.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码: 京24BF9SM5T8 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00013 号 南京熊猫电子股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023年12月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 三、中国电子财务公司管理层和治 ...

南京熊猫电子股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00140 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants II P έ 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling, China, 100083 H i.T. Telenhone. +86 (10) 82320558 www.davincna.com.cn xx -- Internat. 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00140号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2023年 3 月 28 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-012 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京熊猫电子股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -237,862,230.10 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》《股东回报规划（2022-2024）》的相关规定，为保障公司持续稳定经 营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，经公司第 十届董事会第二十四次会议审议，拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润 分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 1 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，2023年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 3、鉴于公司 2023 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等 有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使 权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经验及专长，在公司规范运作和重大经 营决策等方面做了许多工作，切实维护了公司整体和全体股东利益。 本人熊焰韧：1972 年生，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。现任南 京大学商学院会计学系副教授；国电南瑞科技股份有限公司独立董事、审计委员 会主任；辽宁奥克化学股份有限公司独立董事，审计委员会主任；上海谊众药业 股份有限公司独立董事，审计委员会主任；安徽新远科技股份有限公司独立董事， 审计委员会主任。 我将严格执行独立董事新规，积极妥善进行安排，预计将在 2024 年 5 月份 完成调整至符合《上市公司独立董事管理办法》中关于兼职家数的规定。 根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等有关规定，本人确认符合 独立性的要求，不存在影响独立性的情况，并向公司发出关于独立性的自查报告。 二、独立董事年度履 ...

大信审字[2024]第 14-00149 号 南京熊猫电子股份有限公司 内控审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.gov.cn）"进行更新 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac 报告编码:京2407988780 美悠 1 星 百 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 +86 (10) 82330558 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00149 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京熊猫电子股份有限公司(以下简称"南京熊猫")2023年12月 31 日的财 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。基于此，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合《独立董事独立性自查报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 公司董事会共有三名独立董事，分别是戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先 生，在 2023 年任职期间，三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-009 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2024 年 3 月 12 日和 24 日以 电子文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通 ...