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南京熊猫:南京熊猫第十一届监事会第二次会议决议公告
2024-08-27 07:52
南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 21 日以电子文件方式 发出。 证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临 2024-030 公司监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审 核,并提出如下书面审核意见: 1、董事会关于公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定,符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况; 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2024 年上半年的 经营管理和财务状况等事项; 3、 ...
南京熊猫(600775) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-09 08:32
南京熊猫电子股份有限公司 重要内容提示: 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约-7,600 万元到 -6,400 万元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临 2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业绩预告相关的主要财务数据情况: 一、本期业绩预告情况 (二)业绩预告情况 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润约-8,400 万元到-7,200 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 归属于母公司所有者的净利润:-2,734.04 万元。 (二)每股收益:-0.0299 元。 公司绿色服务型电子制造服务业务中液晶显示板块现有客户市场竞争激烈, 相应的收入利润同比下降,新客户的拓展未达预期。为应对市场和客户需求变化, 公司积极调整产品结构,向汽车电子等领域拓展新客户,力争实现新突破。 四、风险提示 五、其他说明事项 特此公告。 报备文件 2024 年半年度 ...
南京熊猫:南京熊猫第十一届董事会第一次会议决议公告
2024-06-21 11:16
证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临 2024-026 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 (二)本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子文件方式发出,会议 材料于 2024 年 6 月 21 日以书面文件方式发出。 (三)本次董事会会议于 2024 年 6 月 21 日下午十六时三十分,在公司会议 室召开。 (2)选举董事胡进先生、董事吕松先生、独立董事戴克勤先生、独立董事 熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为审核委员会委员;熊焰韧女士为审核委员会 1 主任。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 (五)本次董事会会议由夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长》的议案 ...
南京熊猫:南京熊猫2023年年度股东大会决议公告
2024-06-21 11:16
证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:2024-25 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点:南京市经天路 7 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 其中:A 股股东人数 | 16 | | 股) 境外上市外资股股东人数(H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 247,117,730 | | 其中:A 股股东持有股份总数 | 233,349,730 | | 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) | 13,768,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.042% | | 份总数的比例(%) ...
南京熊猫:国浩律师(南京)事务所关于南京熊猫2023年年度股东大会之法律意见书
2024-06-21 11:16
国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关 于 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(南 京)事务所(以下简称"本所")接受南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的聘请,指派景忠律师、杨菲律师出席并见证了公司于 2024 年 6 月 21 日在南京市经天路 7 号公司会议室召开的公司 2023 年年度股东大会,并依 据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大 会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了 审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层(210036) 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +8 ...
南京熊猫:南京熊猫第十一届监事会第一次会议决议公告
2024-06-21 11:16
证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临 2024-027 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 南京熊猫电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人,分别是非职工监事樊来盈先生、傅 园园女士及职工监事薛玉恒先生,实际出席监事 3 人。 (五)本次监事会会议由樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《选举公司第十一届监事会主席》的议案 选举樊来盈先生为公司第十一届监事会主席。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 (一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 (二)本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子文件方式发出,会议 材料于 2024 年 6 月 21 日以书面文件方式发出。 (三)本次监事会会议于 2024 年 6 月 21 日下午 ...
南京熊猫:南京熊猫2023年年度股东大会会议资料
2024-06-12 09:05
南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 1 | 会议资料目录 2 | | | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议须知 3 | 2023 | | | 年年度股东大会表决说明 5 | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 8 | 2023 | | | 议案一:审议《公司 | 年度董事会工作报告》 11 | 2023 | | 议案二:审议《公司 | 年度监事会工作报告》 17 | 2023 | | 议案三:审议《公司 | 年度财务决算报告》 21 | 2023 | | 议案四:审议《公司 | 年度财务预算报告》 22 | 2024 | | 议案五:审议《公司 | 年度利润分配方案》 23 | 2023 | | 议案六:审议《关于聘任 | 年度审计机构》的议案 24 | 2024 | | 议案七:审议《公司 | 年年度报告及其摘要》 25 | 2023 | | 议案八:审议《公司 | 年度独立董事述职报告》 26 | 2023 | | 议案九:审议《关于购买 | 年董责险》的议案 55 | 2024 | | 议案十至十二:审议《关于 ...
南京熊猫:南京熊猫第十届监事会第十六次会议决议公告
2024-06-03 10:47
证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临 2024-022 南京熊猫电子股份有限公司 (二)本次监事会会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 27 日以电子文件方式 发出。 第十届监事会第十六次会议决议公告 (三)本次监事会会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 (五)本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 (一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 南京熊猫电子股份有限公司监事会 经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司(持有公司3.93%股份,通 过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份,合计持有公司 26.98%股份)提名,公司第十届监事会第十六次会议审议通过了提名樊来盈先生、 ...
南京熊猫:南京熊猫独立董事提名人声明
2024-06-03 10:47
南京熊猫电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南京熊猫电子股份有限公司董事会,现提名戴克勤、 熊焰韧、朱维驯为南京熊猫电子股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任南京熊猫电子股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京熊猫 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...
南京熊猫:南京熊猫关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
2024-06-03 10:47
证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临 2024-024 南京熊猫电子股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司(以下简称公司)于近日收到上海证券交易所上 市公司管理一部下发的《关于南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》(上证公函【2024】0374 号)(以下简称《工作函》),公司高 度重视,认真落实《工作函》的要求,积极组织公司相关部门和中介机构共同对 《工作函》所述问题进行逐项核实并回复。现对《工作函》所述问题回复公告如 下: 问题一:年报显示,公司 2023 年实现归母净利润-2.38 亿元,较业绩预告盈 亏发生变化,主要系参股公司南京爱立信熊猫通信公司(以下简称 ENC)补税 事项的会计处理变化导致。ENC 于 2015 年因转移定价被税务机关要求补缴税款 14.24 亿元,因认为可获返还,将其确认为资产。前期公司对我部监管工作函的 回复公告显示,ENC 年度财务报表 ...