公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 南京熊猫电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。基于此，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合《独立董事独立性自查报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 公司董事会共有三名独立董事，分别是戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先 生，在 2023 年任职期间，三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公司管 理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司的审计报告及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注 册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、 国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息 信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001） ...

大信审字[2024]第 14-00149 号 南京熊猫电子股份有限公司 内控审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.gov.cn）"进行更新 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac 报告编码:京2407988780 美悠 1 星 百 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 +86 (10) 82330558 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00149 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京熊猫电子股份有限公司(以下简称"南京熊猫")2023年12月 31 日的财 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-010 南京熊猫电子股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2024 年 3 月 12 日和 24 日以 电子文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度监事酬金方案》 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 周玉新先 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-011 南京熊猫电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构》的议案， 建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年 度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内 确定其报酬。本事项尚需股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国 ...

2024 年 3 月 | 关于本报告 1 | | | --- | --- | | 高层致辞 3 | | | 关于我们 4 | | | 高光时刻 6 | | | 1 战略与治理 8 | | | 1.1 公司战略 8 | | | 1.2 公司治理 9 | | | 1.3 风险与合规 12 | | | 1.4 反腐败 13 | | | 1.5 信息安全 14 | | | 1.6 知识产权 15 | | | 1.7 科技创新 15 | | | 1.8 党建工作 17 | | | 2 责任管理 19 | | | 2.1 实质性议题分析 19 | | | 2.2 利益相关方沟通参与 19 | | | 3 顺势：发挥专业优势服务社会发展所需 21 | | | 3.1 智慧交通与平安城市 21 | | | 3.1.1 | 智慧交通 21 | | 3.1.2 | 平安城市 22 | | 3.2 工业互联网与智能制造 22 | | | 3.3 绿色服务型电子制造 23 | | | 4 合力：携手利益相关方共同创造综合价值 25 | | | 4.1 | 提升客户体验 25 | | | 推进质量管理 25 4.1.1 | | --- ...

南京熊猫电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，我作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制 度》等有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当 地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经验及专长，在公司规范运作和 重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公司整体和全体股东利益。 一、我作为独立董事的基本情况 我是公司第十届董事会中 3 名独立董事之一，于 2021 年 6 月 29 日当选并履 职，任期三年。我是第十届董事会提名委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会 成员，担任提名委员会主任委员。我的基本情况如下： 戴克勤，男，1958 年生，在职研究生，正高级经济师，律师。曾任江苏紫 金电子信息产业集团总经理办公室副主任、主任、总经理助理，江苏宏图高科技 股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集 团有限公司党委副书记、纪委书记、高级法务总监，南京华东科技股份有限公司、 南京港股份有限公司独立董事。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏省发明 协会副会 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-014 南京熊猫电子股份有限公司 关于核销部分债权债务往来的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关 规定，于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第 十四次会议，分别审议通过了《关于核销部分债权债务往来》的议案，具体内容 如下： 一、本次核销部分债权债务往来的概况 经公司及下属单位对长账龄往来款项的全面梳理，拟核销部分长期挂账往 来。 以上核销金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 1、核销无法收回的应收款项 28,656.91 元，其中预付账款共计 26,147.09 元， 其他应收款共计 2,509.82 元，已计提减值准备 2,509.82 元。本次债权核销将减少 2023 年度利润总额 26,147.09 元。 二、本次核销部分往来款项对公司的影响 上述核销处理对公司 2023 年度利润总额的影响金额为人民币 4,838,59 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-012 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京熊猫电子股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -237,862,230.10 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》《股东回报规划（2022-2024）》的相关规定，为保障公司持续稳定经 营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，经公司第 十届董事会第二十四次会议审议，拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润 分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 1 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，2023年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 3、鉴于公司 2023 ...