东方通信股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 中国电子科技财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企 业法人营业执照》，未发现其存在违反国家金融监督管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）颁布的《企业集团财务公司管理办法》 规定情况。其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程 开展，内控制度较为完善且有效。各项监管指标均符合监管机构的要 求，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表 相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重 大缺陷。公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会审议该议案时， 关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 规定。 我们对此的独立意见为：同意。 独立董事： 杨小虎 杨隽萍 钱育新 二○二三年八月三十日 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第九届董事会第十 ...

东方通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信" 或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期： ...

一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在 东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事8 人，现场出席董事8人， 通讯出席董事 1 人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-025 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃 权票 0 票 关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和 虞永超先生回避该项表决。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有 ...

我们同意将《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风 险评估报告》提交公司第九届董事会第十六次会议审议。 独立董事： 杨小虎 杨隽萍 钱育新 东方通信股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十六次会议相关议案 的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对拟提交公司第九届董事会第十六次会议审议的 《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》进 行了事前审核，并发表意见如下： 我们已审阅公司提交的《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》，认为中国电子科技财务有限公司具有合法 有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现其存在违反国 家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）颁布的《企 业集团财务公司管理办法》规定情况。其经营状况良好，各项业务均 能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效。各项监 管指标均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，管理制度健全， ...

东方通信股份有限公司 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-026 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在东 方通信城 A210 会议室以现场方式召开。公司 3 名监事参加了表决， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案和报告： （一）、《公司 2023 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 （二）、《公司 2023 年上半年财务报告》 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 （三）、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为： 二○二三年八月三十日 2 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-018 东方通信股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，东方通信股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将有关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。届 时公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（具体参会人员以 实际出席为准）将在线就公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-018 1 东方通信股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，东方通信股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将有关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。届 时公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（具体参会人员以 实际出席为准）将在线就公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的 ...

东方通信股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 / 11 东方通信股份有限公司 2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------- ...

东方通信股份有限公司 2022 年半年度报告 公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 128 东方通信股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭端端、主管会计工作负责人诸葛懋及会计机构负责人（会计主管人员）王妍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险 ...

东方通信股份有限公司 2021 年年度报告 公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 170 东方通信股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭端端、主管会计工作负责人诸葛懋及会计机构负责人（会计主管人员）诸葛懋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利润为 73,590,358.79元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金7,359,035.88元，加 上年初未分配利润520,763,512.44元，扣除已分配的2020年度现金红利50,240,002.56元，期末 累计 ...