东方通信股份有限公司 《公司章程》及《股东大会议事规则》修正案 东方通信股份有限公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，董事会同意修订《公司 章程》、《股东大会议事规则》相关条款，以上事项尚需提交公司股东 大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等 相关事宜。本次具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 过半数独立董事有权向董事会提议召开临 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | | 七条 | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 | | | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 | | | 大会的书面反馈意见。 | 的书面反馈意见。 | | | …… | …… | | 第一百 | 董事可以在任期届满以前提出辞职 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 东方通信股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0902 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.nof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:京243LEHEW2 容诚会i 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-143 | 审计报告 容诚审字[2024]100Z0902 号 东方通信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方通信股份有限公司( ...

东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>等相关制度的议案》，董事会同意对《公司章程》等 9 项 公司治理相关制度进行修订，同意制订《独立董事专门会议工作制 度》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会 同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会 工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委 员会工作规则》、《关联交易决策管理制度》、《募集资金管理制度》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等 9 项公司治理相关 制度，同意制订《独立董事专门会议工作制度》。 修订后的各项制度全文及《东方 ...

东方通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （钱育新） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2023 年度中，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，坚持勤勉、尽责原则， 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责，深入了解公司运作 情况，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 钱育新，男，1969 年生，硕士学历，现任北京高朋(杭州)律师事 务所高级合伙人、主任，杭州市第十四届人大代表、杭州市余杭区第 十六届人大代表；杭州仲裁委员会仲裁员；杭州市律师协会金融业务 委员会委员；吉林大学管理学院校外导师；浙江理工大学法政学院校 外导师；浙江省省级金融顾问及多家上市公司和金融机构的常年法律 顾问等职务。曾任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人、副主任；浙 江泽大律师事务所高级合伙人、副主任等职务。 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立 董事管理办法 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-002 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在 东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事8 人，现场出席董事5人， 通讯出席董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案或报告： （一）公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本报告需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）公司 2023 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders increased by 903.59% due to the reclassification of equity in an associate to a trading financial asset, resulting in increased investment income[13] - The net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 36.62%, primarily due to increased R&D expenditures during the reporting period[13] - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 567,702,225.08, representing a decrease of 5.56% compared to the same period last year[32] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 135,379,659.88, an increase of 903.59% year-on-year[32] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8,090,904.11, down 36.62% from the previous year[32] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.10778635, reflecting a substantial increase of 903.59%[32] - The diluted earnings per share for the period was also CNY 0.10778635, consistent with the basic earnings per share[32] - The weighted average return on equity increased by 3.47 percentage points to 3.87%[32] - Net profit for Q1 2024 increased significantly to ¥134,721,554.76, compared to ¥12,762,013.04 in Q1 2023, representing a growth of over 950%[48] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.108, compared to ¥0.011 in Q1 2023, reflecting improved profitability[54] Assets and Liabilities - Total assets reached RMB 4,453,714,961.10, an increase from RMB 4,354,312,127.79 in the previous period[20] - Non-current assets totaled RMB 1,635,066,897.48, down from RMB 1,669,615,111.98[20] - Current liabilities amounted to RMB 740,997,830.57, a decrease from RMB 775,791,641.66[20] - The company’s intangible assets were valued at RMB 123,095,536.24, a slight decrease from RMB 126,946,622.46[20] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 117,244[13] - Total current assets rose to ¥2,818,648,063.62 as of March 31, 2024, from ¥2,684,697,015.81 at the end of 2023, showing improved liquidity[45] - Inventory increased to ¥664,165,002.79 as of March 31, 2024, compared to ¥551,200,344.33 at the end of 2023, indicating potential growth in sales[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -162,372,997.27, indicating a significant cash outflow[32] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 621,462,591.55, an increase from CNY 607,418,377.96 in Q1 2023, representing a growth of approximately 1.72%[55] - The net cash flow from operating activities was -CNY 162,372,997.27, slightly worse than -CNY 161,536,679.82 in the same period last year[55] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 633,693,979.85, up from CNY 582,881,020.75, indicating an increase of about 8.69%[55] - The cash outflow from investment activities was CNY 16,973,925.38, a decrease from CNY 31,305,364.72, showing a reduction of approximately 45.8%[55] - The net cash flow from investment activities was -CNY 16,973,925.38, improving from -CNY 31,221,796.72 year-over-year[55] - The company reported a cash outflow of CNY 1,652,031.66 related to financing activities[55] Government Support and Fair Value Changes - The company received government subsidies amounting to RMB 385,320.10, which are closely related to its normal business operations[11] - The company reported a fair value change gain of RMB 150,135,738.74 from financial assets and liabilities held[11] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥45,052,630.54 in Q1 2024, up from ¥36,224,751.69 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[48] - The company reported a significant increase in investment income to ¥108,216,509.07 in Q1 2024, compared to ¥1,495,838.10 in Q1 2023[48]

【京】容诚 内部控制审计报告 东方通信股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0901 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0901 号 东方通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东方通信股份有限公司(以下简称"东方通信")2023年12月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东方 通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

东方通信股份有限公司董事会 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会设立三名或以上委员，其中主任委员一名。 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，其中独立董事委员应 当占成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第七条 主任委员由审计委员会的委员按一般多数原则选举产生，由独立 董事担任,负责主持委员会工作。主任委员须具备会计或财务管理相关的 ...

东方通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司 2023 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信" 或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：9111 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-007 东方通信股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十一次 会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 | 项 目 | 2023 年度发生额 | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 91,948.30 | | 应收账款坏账损失 | -4,852,800.43 | | 其他应收款坏账损失 | -748,375.81 | | 存货跌价损失 | 52,799,743.39 | | 1 | | | 固定资产减值准备 | 3,701.64 | | --- | --- | | 商誉减值准备 | 5,844,906.00 | | 合 计 | 5 ...