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新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
2023-10-26 09:13
银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2023年10月14 日以书面形式发出,会议于2023年10月25日上午9点在公司集团总部十楼会议室召 开,本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长 曲奎先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-037 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案》; 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,现对公司第九届董事会审计委员会 成员调整如下: 主任委员:独立董事于晓鸥女士 委员:董事长曲奎先生、董事于滨先生、独立董事刘小玲女士、独立董事马生 元先生 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 ...
新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告
2023-10-26 09:13
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-038 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》,拟对《公司章程》 相关条款进行修改。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关 于修改〈公司章程〉的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内 容如下: | 原条款内容 | 现修改内容 | | --- | --- | | 公司设独立董 原第一百零五条 | 公司设独立董事, 第一百零五条 | | 事,独立董事的人数占董事会人数的比 | 独立董事的人数占董事会人数的比例 | | 例不应低于三分之一。 | 不应低于三分之一。公司制定《独立董 | | (一) 公司独立董事是指不在公 | 事制度》并参照相关规定执行。 | | 司担任除董事外的其他职务,并与公司 | (一)独立董事是指不在公司担任 | | 及其主要股东不存在可能妨碍其进行 | 除董事外 ...
新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司《独立董事制度》(2023年10月修订)
2023-10-26 09:13
银川新华百货商业集团股份有限公司 独立董事制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,维 护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定,并参照中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独立董事管理办法》),制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘 ...
新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司《公司章程》(2023年10月修订)
2023-10-26 09:13
银川新华百货商业集团股份有限公司 章 程 (2023 年 10 月修订) - 1 - 目 录 - 2 - 第一章 总则 第一章 总则 第二章 公司宗旨和经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 银川新华百货商业集团股份有限公司章程 第一条 为保障公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组 织和行为,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定, 制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函(1996)88 号文批准, 以社会募集的方式设立,在宁夏回族自治区市场监督管理局注册登 记,取得企业法人营业执照,注册号码为 91640000227693286K(统 一社会信用代码)。 第三条 公司于 1996 年 12 月 24 日经中国证券监督管理委员会 批准 ...
新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
2023-10-26 09:13
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-041 银川新华百货商业集团股份有限公司 会议召开方式:上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 02 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 特别提示 银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 03 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: http://roadshow.sseinfo.com/) 一 ...
新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-10-26 09:13
证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2023-039 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2023 年 11 月 14 日 9 点 30 分 召开地点:新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期:2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...
新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果对损益影响确认的公告
2023-10-16 08:26
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-036 银川新华百货商业集团股份有限公司 公司已于2023年9月2日披露了银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉 讼结果的公告(详见公司2023-034号公告),公司全资子公司银川新华百货连锁 超市有限公司经审慎决定对判决结果不再进行上诉,被告(反诉原告)宁夏圣雪 绒房地产开发有限公司也不再进行上诉,宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 《民事判决书》(2022)宁0106民初12739号判决结果已生效。 根据判决结果,按照《企业会计准则》的相关规定,该判决结果预计将减少 公司2023年度利润约263万元。 特此公告。 银川新华百货商业集团股份有限公司 董 事 会 2023年10月16日 关于诉讼结果对损益影响确认的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...
新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于股东股份解除冻结和标记的公告
2023-09-03 08:36
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-035 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于股东股份解除冻结和标记的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日,公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司(以下简 称"上海宝银")共持有公司股份 40,126,960 股,占公司总股本的 17.78%。 其中上海宝银管理的上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期账户(以下 简称"宝银 3 期")持有本公司股份 34,165,417 股(已全部质押),占公 司总股本的 15.14%。上述股份均为无限售流通股。 根据上海市虹口区人民法院协助执行通知书(2023)沪 0109 财保 32 号之一,解除对被执行人上海宝银创赢投资管理有限公司—上海宝银创赢最 具巴菲特潜力对冲基金 3 期所持有的质押证券的冻结和标记。 银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司")于今日收到 上海证券交易所转发的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司 法冻结及司法划转通知》(20 ...
新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结果的公告
2023-09-01 08:31
关于诉讼结果的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响:因本判决为一审判决,目前暂无 法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司近日收到宁夏回族自治区银川 市金凤区人民法院《民事判决书》(2022)宁 0106 民初 12739 号,因与宁夏圣 雪绒房地产开发有限公司房屋租赁纠纷一案,现已审理终结。现将有关主要判决 内容公告如下: 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-034 银川新华百货商业集团股份有限公司 一、本次诉讼事项的基本情况 原告(反诉被告):银川新华百货连锁超市有限公司,现住所地:宁夏回族 自治区银川市兴庆区解放西街 2 号 7-703 室。 法定代表人:梅亚莉,该公司经理。 委托诉讼代理人:李婷、陈军,宁夏方和圆律师事务所律师。 被告(反诉原告):宁夏圣雪绒房地产开发有限公司,住所地:宁夏回族自 治区银川市金凤区新昌东路 187 号圣雪绒大厦十七层。 案件所处的诉讼阶段:一审判 ...
新华百货(600785) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-23 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 3,211,935,191, representing a 2.38% increase compared to RMB 3,137,332,445 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 101,728,637.50, a 102.50% increase from RMB 50,235,305.38 in the previous year[16]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.45, up 104.55% from RMB 0.22 in the same period last year[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 15.65% to RMB 423,134,070.21, compared to RMB 365,881,469.70 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 93,289,372.69, a significant increase of 201.38% from RMB 30,954,168.36 in the same period last year[16]. - The company achieved operating revenue of 3,211.94 million RMB in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 2.38%[21]. - The gross profit margin for total operating revenue was 26.80%, an increase of 0.63 percentage points compared to the same period last year[23]. - The company reported a total profit of CNY 114,298,533.46, which is an increase of 138.5% compared to CNY 47,931,868.59 in the previous year[84]. - The company’s net profit for the period was CNY 31,673,782.39, contributing positively to the overall financial performance[102]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 5.02% to RMB 7,740,958,239.12 from RMB 8,149,948,792.83 at the end of the previous year[16]. - The company's total liabilities decreased from ¥6,308,969,275.95 in 2022 to ¥5,833,215,389.50 in 2023, a decline of about 7.53%[77]. - The total assets at the end of the reporting period amount to 2,124,619,149.18, compared to 1,951,974,933.34 in the previous year, indicating an increase of approximately 8.8%[97]. - The total liabilities decreased by CNY 185,611,319.90, indicating improved financial stability[104]. Market and Operations - The retail market in China showed a recovery trend, with a year-on-year growth of 8.2% in total retail sales of consumer goods in the first half of 2023[25]. - The company maintains a strong market presence in the Ningxia region and is expanding its influence in surrounding provinces[21]. - The company is focusing on online and offline integration, leveraging new technologies to enhance operational efficiency and market competitiveness[26]. - The company operates 331 physical stores, including 11 department stores and shopping centers with a total area of 520,200 square meters, and 229 supermarket stores with a total area of 552,300 square meters[21]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves during this reporting period[4]. - The company continues to enhance its digital operational capabilities and resource integration efficiency to adapt to market changes[21]. - The company has implemented a group management model to centralize procurement, sales, marketing, human resources, and finance, reducing procurement costs[22]. - The company is focusing on enhancing management and reducing costs to improve operational efficiency[31]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[103]. Risks and Challenges - The company faces risks from a slowing domestic economy, which may impact consumer spending and overall business performance[40]. - The competitive landscape in the retail market is intensifying, with increased pressure on market share and profitability due to the entry of major retail players[40]. - The company is expanding its operations beyond Ningxia into other provinces, which presents challenges related to consumer behavior and market dynamics[41]. Legal and Compliance - The company reported a significant litigation case where it is seeking the return of RMB 60 million from Dawang World Group, with the case currently in progress[55]. - The company has ongoing litigation with Guangdong Aidewei Construction Group, claiming overdue payments totaling RMB 80,753,392.02, with the case still under court review[55]. - The company has not reported any significant changes in environmental information or carbon emission reduction measures during the reporting period[48]. Shareholder and Governance - The company has no reported changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[71]. - The company has committed to avoiding any direct or indirect competition with Xinhua Department Store and its subsidiaries in the Ningxia Hui Autonomous Region and surrounding areas[51]. - The actual controller of the company has made commitments to supervise and restrict the business activities of related enterprises to prevent competition with Xinhua Department Store[52]. Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements are prepared based on the going concern principle, reflecting its ongoing operational viability[114]. - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and performance[117]. - The company recognizes financial assets based on their management business model and cash flow characteristics, classifying them into categories such as amortized cost and fair value[128][129]. - The company applies fair value measurement for identifiable assets and liabilities in business combinations, recognizing goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of net identifiable assets[120]. Taxation - The main tax rates applicable to the company include a 15% corporate income tax for certain subsidiaries and a 5% consumption tax on gold and jewelry sales[200]. - The company benefits from a reduced corporate income tax rate of 15% for encouraged industries in the western region, applicable until December 31, 2030[200].