银川新华百货商业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—业务办理》（第六号-定期报告）和《公司章程》的有关规定， 作为银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事，本人勤勉尽责的履行独立董 事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完 善公司治理结构，提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会，本人均亲自出席了会议， 就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内， 本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。 按照公司专门委员会工作规程，本人担任提名委员会主任委员及审计委员会、薪 酬与考核委员会、战略委员会委员。2024 年度，公司各专门委员会就公司相关 事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。 2024 年，本人参加 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、执业记录 1、基本信息 | 小组成员 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 司提供审计 | | | | | | | | | | | | 服务时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

原告：银川新华百货商业集团股份有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川 市解放东街 211 号。 法定代表人：曲奎，公司董事长。 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-006 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于诉讼结果的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 委托诉讼代理人：武文伽，宁夏方和圆律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李婷，广东华商律师事务所律师。 被告：宁夏大世界实业集团有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市金凤 区北京中路 48 号。 法定代表人：宋秉忠，公司董事长。 委托诉讼代理人：郭航宇，北京市盈科（银川）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郝啸，北京市盈科（银川）律师事务所律师。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新百公司"） 已于2023年12月19日披露了关于涉及诉讼事项的公告（详见2023-046号公告）。 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：70,497, ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-005 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,824,691 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.3336 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国•银川市金凤区阅海路 35 号 银基大厦十楼 F10, Yinji Mansion 35 Yuehai Rd,Jinfeng District Yinchuan,China 宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：银川新华百货商业集团股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）接受银川新华百货 商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 武文伽、宋汉奇列席了公司于 2025 年 2 月 28 日上午 9:30 在宁夏银 川市兴庆区解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室召开的2025年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大 会进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所承办律师审查了公司本次股东大会的 有关文件和资料，查验了公司本次股东大会的召集和召开程序等有关 资料，审查了出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格，见证了 本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 2 月 1 / 9 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 28 日上午 9：30 网络投票时间：2025 年 2 月 28 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长曲奎先生 会议议程： 一、宣布大会开幕 二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格 进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大 会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-004 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于预计 2025 年公司及子公司相互提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司根据经营发展的需要并经第九届董事会第十六次会议审议通过，2025 年将在 10 亿元总额度范围内，由公司及各业态子公司相互为其银行借款提供连 带责任担保，其中预计为资产负债率 70%以上的各被担保方合计担保额度不超过 3 亿元，为资产负债率 70%以下的各被担保方担保额度合计不超过 7 亿元，在上 述总额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。同时提请股东大会授权公司及各 业态子公司经营层与银行等金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书，借款 期限 1 至 5 年，担保期限与借款合同期限一致。上述担保事项自公司 2025 年第 一次临时股东大会审核通过后连续 12 月内有效。 被担保人是否为上市公司关联人：否 公司及各业态子公司预计将在 10 亿元总额度范围内，相互为其银行借款 提供连带责任担保。 对外担保逾期 ...

关于预计2025年日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-002 银川新华百货商业集团股份有限公司 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联 交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 2 月 12 日以现场结合通讯方式，召开了第九届董事会第 十六次会议，公司全体 9 名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议审议通过了公司《关于预计 2025 年日常关联交易的 议案》，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曲奎先生、于滨先生及 王金录先生回避了对议案的表决。 公司及子公司各业态根据日常经营的需要，2025 年度预计和关联方发生包 括商品销售及采购、提供劳务（包括场地租赁、业务促销、通道费等）、接受劳 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-003 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-001 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年1月27 日以书面形式发出，会议于2025年2月12日上午9时在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董 事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 公司及子公司根据后续经营发展的需要，拟向银行等金融机构合计申请总额不 超过 30 亿元的综合授信额度，将用于补充日常流动资金、项目投资等，公司董事会 提请股东大会授权公司及子公司经营层具体办理贷款协议的签订等相关事宜（包括 但不限于贷款金额、期限及贷款利率的协商确定 ...