证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-029 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2024年10月 11日以书面形式发出，会议于2024年10月21日上午9点在公司集团总部十楼会议室召 开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人（其中 现场表决7人，通讯表决2人）。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2024 年第三季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审核通过，并同意提交公 司董事会审议。 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （详见公司 2024 年 10 月 23 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于公司全资子公司向麦德龙商业集团有限公司采购商品的日 常关联交易议案》； 本议案已经公司 2024 年独立董事第四次专 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-030 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司子公司与关联企业之间的日常关联交 易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常经营关联交易基本情况 （一）日常经营关联交易履行的审议程序 本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称"新百连超"） 根据日常经营业务发展的需要，为降低超市相关品类商品的采购成本，预计 2024 年第四季度新增向麦德龙商业集团有限公司（以下简称"麦德龙商业"）采购商 品合计约 600 万元。双方将以市场价确定商品采购价格。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开了第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门 会议，全体 3 名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并 推举于晓鸥女士主持会 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-028 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 24 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 17 日(星期四)至 10 月 23 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 23 日发布公司 2024 年第三 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2024-027 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,207,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7306 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国•银川市金凤区阅海路 35 号 银基大厦十楼 F10, Yinji Mansion 35 Yuehai Rd,Jinfeng District Yinchuan,China 宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有 关文件和资料，查验了公司本次股东大会的召集和召开程序等有关资 料，审查了出席本次股东大会人员及会议召集人资格，见证了本次股 东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工 作。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法规和规范性文件 以及《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定及本法律意见出具 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 9 月 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日上午 9：30 网络投票时间：2024 年 9 月 20 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 / 5 会议主持人：董事长曲奎先生 会议议程： 一、宣布大会开幕 二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格 进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大 会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-025 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于2024年半年度经营数据的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2024 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2024年半年度门店变动情况及主要经 营数据披露如下： | 地区 | 经营 | 门店 | 新开门店 建筑面积 | | 开业 | | 关闭门店 门店 建筑面积 | | 关闭 | | 门店 | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业态 | | | | | | | | | | | 建筑面积 | | | | 家数 | (m2 ) | | 时间 | | 家数 ) | (m2 | 时间 | | 家数 | (m2 ) | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2024-024 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-022 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2024年8月9 日以书面形式发出，会议于2024年8月21日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2024 年半年度报告及摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审核通过，并同意提交公 司董事会审议。 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2、银川新华百货商业集团股份有限公司董事会审计委员会决议。 特此公告。 银川新华百货商业集团股份有限公司 董 事 会 （详见公司 2024 年 8 月 23 日披露在上海证券交易所网站的《银 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-023 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜。 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于2024年8月9日 以书面形式发出，会议于2024年8月21日上午10时在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场方式召开并表决。会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席 郭涂伟先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 表决结果: 4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2、审议通过了《关于补选汪冉先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》； 表决结果：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。） 表决结果: 4 票赞成 0 票 ...