Group 1 - The company, Xinhua Department Store, is convening its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 11, 2025, at 9:30 AM [1][2] - The meeting will be held at the sixth-floor conference room of the Xinhua Group Building [1] - Shareholders can participate in voting through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will include non-cumulative voting proposals that have been approved by the company's board of directors [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [2] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, and the total voting rights are based on the number of shares held across all accounts [3][4] Group 3 - Shareholders must be registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited by the close of trading on the record date of July 31, 2025, to attend the meeting [5] - The meeting will also be attended by the company's directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers [5] - A power of attorney is required for any shareholder wishing to delegate voting rights to another person [5][6]

Summary of Key Points Core Viewpoint The announcement details the revisions to the Articles of Association and certain corporate governance systems of Yinchuan Xinhua Department Store Commercial Group Co., Ltd. The revisions aim to enhance corporate governance and comply with updated laws and regulations, including the cancellation of the supervisory board and the transfer of its responsibilities to the audit committee of the board of directors. Group 1: Revision of Articles of Association - The company plans to cancel the supervisory board and amend the Articles of Association to reflect this change, with the audit committee assuming the supervisory board's responsibilities [1][2][3] - The revised Articles of Association will ensure the protection of the legal rights of the company, shareholders, and creditors, and will be binding on the company, shareholders, directors, and senior management [1][3][4] Group 2: Legal Representation and Responsibilities - The chairman of the board will serve as the legal representative of the company, and if the legal representative resigns, a new representative will be appointed within 30 days [2][3] - The legal representative's actions in civil activities will bind the company, and the company will bear civil liability for damages caused by the representative's actions in the course of duty [3][4] Group 3: Shareholder Rights and Obligations - Shareholders are entitled to sue other shareholders, directors, and senior management, and the company can also sue shareholders, directors, and senior management [4][5] - Shareholders must comply with laws and the Articles of Association, and they cannot withdraw their capital except as provided by law [11][12] Group 4: Capital Increase and Share Issuance - The company can increase capital through various means, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [6][7] - The issuance of shares must adhere to principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [6][7] Group 5: Governance and Decision-Making - The board of directors and shareholders have defined powers, including deciding on the company's operational policies, electing directors, and approving financial reports [17][18] - The company must hold a temporary shareholders' meeting within two months of certain events, and the audit committee can propose such meetings [20][21]

Group 1 - The board of directors is established as a permanent executive body responsible to the shareholders' meeting and exercises powers granted by laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The board consists of nine directors, including three independent directors, with a chairman and a vice-chairman elected by a majority of the board [1][2] - The board must hold at least two meetings annually, with the chairman responsible for convening these meetings [2][3] Group 2 - The board can be called to a temporary meeting upon request from shareholders holding more than 10% of voting rights or one-third of the directors [2][3] - Proposals for temporary meetings must be submitted in writing, detailing the proposer’s name, reasons, meeting time, location, and specific proposals [2][3] - The board secretary is responsible for handling daily affairs and ensuring proper documentation of meetings [2][3][4] Group 3 - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors [4][5] - Directors must attend meetings in person or delegate their voting rights in writing, with specific rules regarding delegation to ensure transparency [5][6] - Voting at meetings is conducted by a show of hands or ballot, with clear options for approval, disapproval, or abstention [7][8] Group 4 - Decisions require a majority vote from the directors present, with specific rules for related party transactions and conflicts of interest [8][9] - Meeting minutes must be recorded, including attendance, proposals discussed, and voting results, and must be signed by attending directors [9][10] - The board secretary is responsible for maintaining meeting records for a minimum of ten years [10][11]

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分 公司治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银川新华百货商业集团股份有限公司于2025年7月25日召开了第九届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度 的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-027 1、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》及其他相关制度进行修订， 监事会相关职权将由董事会审计委员会行使，包括《监事会议事规则》等在内相关 监事会制度相应废止。 2、《公司章程》的修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-028 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼六层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-026 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于2025年7月14 日以书面形式发出，会议于2025年7月25日上午9时在公司集团总部六楼会议室召开， 本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董 事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权 为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的运作，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股 东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《股 票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会 依照《公司法》、《公司章程》和本规则的规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使股东权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会分为年度 股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会宁夏监管局和上 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 银川新华百货商业集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，主动回应市场关切的问题， 维护中小投资者知情权，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，特制订本制度。 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效引导内部舆 论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维 护公司利益和形象。 1、报刊、电视、网络等媒体对公司进行的相关负面报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第四条 公司成立应对舆 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理，规范公司内部运作，更好地发挥银川 新华百货商业集团股份有限公司总经理及各高级管理人员的经营决策作用，确保 公司的经营管理工作顺利进行，不断提升公司规范化运作水平，现根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制 定本细则。 第二章 总经理、副总经理的任职资格与任免程序 第二条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及中国证券监督管理委会 确定为市场禁入者，尚未解除的人员不得担任公司总经理、副总经理及其他高级 管理人员。公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 第三条 总经理、副总经理每届任期3年，可以连聘连任。 第四条 公司设副总经理2至5名，由总经理提名，董事会聘任或解聘，协助 总经理工作。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应严格遵守《公司章程》和 国家有关法律、法规、忠实履行职务，切实维护公司利益，不得利用在公司的职 权谋取私利。 第六条 总经理、副总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞 职，辞职时应向董事会提交书面辞职报告 ...

第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守法律法规及上海证券交易所 有关业务规则的规定。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体和更具信息优势，且可能利用有关信息进行证券交易或者传播有关信息 的机构或个人，包括但不限于： 银川新华百货商业集团股份有限公司 信息披露备查登记管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）和 投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进 公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理 委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的保 密，不得有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或者泄露未公 ...