1 中储发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会文件之一 中储发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 文件 2023 年 12 月 8 日 目 录 | 一、关于变更会计师事务所的议案 2 | | --- | | 二、关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 5 | | 三、关于修订《公司章程》的议案 9 | | 四、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 ..15 | 关于变更会计师事务所的议案 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，经履行招标程序，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度财务报告及内部控制审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 14 ...

（一）召集股东大会, 并向股东大会报告工作； 中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） （2023 年 12 月 8 日提交 2023 年第二次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司发展战略和规划； （四）制订公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九 ...

中储发展股份有限公司 独立董事管理办法 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，保障独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-062 号 中储发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开九届十六 次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行如下修 订： | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十六条 董事、 监事候选人名单以提案的方 | 第八十六条 董事、 监事候选人名单以提案的方式 | | | 式提请股东大会表决。 | 提请股东大会表决。 | | | 董事、监事候选人由公司董事会、监事会以及单 | 董事、监事候选人由公司董事会、监事会以及单独 | | | 独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东提 | 或者合并持有公司百分之三以上股份的股东提名。 | | | 名。 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发 | | | 独立董事候选人由公司董事会、监事会以及单独 | 行股 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-061 号 中储发展股份有限公司 关于提供财务资助展期的公告 一、财务资助事项概述 天津中储恒丰置业有限公司（以下简称"中储恒丰"）为本公司持股 76%的 联营企业（天津正荣荣泰置业发展有限公司持股 14%，北京润置商业运营管理有 限公司持股 10%）。目前，三方股东按持股比例为中储恒丰提供借款，其中：中 储股份提供借款 4.38 亿元，该笔借款即将到期。 为了支持中储恒丰项目的正常运转，公司九届十六次董事会审议通过了《关 于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案》，同意对上述借款展期， 期限一年，利率执行银行同期贷款基准利率并随国家贷款利率的调整而调整。本 次借款展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易 所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，该事项尚需获得公 司 2023 年第二次临时股东大会的批准。 二、被资助对象的基本情况 资助对象：天津中储恒丰置业有限公司 借款展期金额：4.38 亿元 展期期限：一年 利率：执行银行同期贷款基准利率并随国家贷款利 ...

中储发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其 他高级管理人员。 第八条 人力资源部为提名委员会的秘书部门，为委员会日常运作提供支持。 秘书部门协助证券部（董监事会办公室）开展委员会日常工作联络、会议组织、材 料准备等事宜。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1 （一）提名或者任免董事； 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-060 号 中储发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 变更原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国资委及证监会联合 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招 标程序，公司拟聘任信永中和为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。公司已就变更会计师事务所事项与大华进行了充分沟通，大华 对本次变更无异议。 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2023-063 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-059 号 中储发展股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司九届十六次董事会会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子文 件方式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，经履行招标程序后，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，2023 年度审计费用共计 270 万元（含 内部控制审计费用70 万元）。该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 ...

中储发展股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由五名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事三名，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，应当为会计专业人士，负责主持委员会工作。 第六条 审计与风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计 ...