中储发展股份有限公司九届十九次董事会会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子文 件方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-067 号 中储发展股份有限公司 九届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于中储智运进行股份制改造的议案》 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于中储智运进行股份制改造的公告》 （临 2023-068 号） 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-068 号 中储发展股份有限公司 关于中储智运进行股份制改造的公告 5、注册资本：12010.7039 万元 6、成立时间：2014 年 7 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储南京智慧物流科技有限公司为公司控股子公司（公司持股 39.07%，简称 "中储智运"），是国内知名的网络货运平台，平台注册专业运力超过 304 万，是国 家发改委、工信部、中央网信办"共享经济典型平台"，交通运输部重点联系道路 运输企业，全国供应链创新与应用示范企业，全国首批 5A 级网络货运平台，全国 首批 200 家创建世界一流专精特新示范企业之一。为进一步完善现代企业制度，推 动企业法人治理结构的完善，增强企业竞争力，公司九届十九次董事会审议通过了 《关于中储智运进行股份制改造的议案》，同意中储智运进行股份制改造并整体变 更为股份有限公司。 一、中储智运基本情况 1、名称：中储南京智慧物流科技有限公司 2、住所：南京市鼓楼区北祥路 65 号 3、类型：有限 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-069 号 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 28 日，公司九届十九次董事会审议通过了《关于预计 2024 年一季度 日常关联交易金额的议案》，表决结果为：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。根 据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于日常关联交易，在关联方 任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避表决。本次关联交 易无需提交公司股东大会审议。 全体独立董事于 2023 年 12 月 25 日召开独立董事专门会议，一致同意《关于预计 2024 年一季度日常关联交易金额的议案》，认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下 属各级子公司）及中国物流集团有限公司下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优 势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率具有重要意义，其关联交易定价 合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的。同意将《关于预 计 2024 年一季度日常关联交易金额的议案》提交公司九届十九次董事会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | | | --- ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2023-066号 中储发展股份有限公司 关于间接控股股东的全资子公司 增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 14 日，公司接到中国物流集团全资子公司—资本公司《关于 增持计划实施结果的告知函》，现将有关情况公告如下： （二）本次拟增持股份的种类和方式 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体：中国物流集团的全资子公司-中国物流集团资本管理有限 公司。 （二）增持主体已持有公司股份的情况：本次增持前，资本公司未持有公司 1 增持计划：中国物流集团有限公司（以下简称"中国物流集团"）的全资子 公司—中国物流集团资本管理有限公司（以下简称"资本公司"）计划自 2023 年 6 月 30 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，拟增持股份数量不低于公司总股本的 1%，即 21,807,287 股，且不高于公司总股本的 2%，即 43,614,573 股。本次增持不设价格区 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com | 中国北京市朝阳区光华路 1 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | | | --- | --- | --- | --- | | 北京嘉里中心北楼 27 层 | 电 话 | Tel.: | 86-10-5769-5600 | | 邮政编码：100020 | 传 真 | Fax: | 86-10-5769-5788 | 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中国物流集团资本管理有限公司增持中储发展股份有限公 司股份的法律意见书 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法（2020 修正）》（以下简称"《收购管理办法》"）及其他相关 在本法律 ...

天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（下称"本律师"）接受中储发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，担任公司 2023 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 颁行的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（下称"《自律监管指 引第 1 号—规范运作》"）和《中储发展股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股 东大会议事规则》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师审阅了公司提供的九届十六次董事 会决议、召开本次股东大会的通知、本次股东大会的提示性公告及本 次股东大会通过的相关决议。本律师还听取了公司董事会秘书就与本 次股东大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下 保证，即公 ...

中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会, 并向股东大会报告工作； （四）制订公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐 ...

公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 中储发展股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,900 万股。公司向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股 1,900 万股， ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2023-065 号 中储发展股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,358,227,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.2832 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长房永斌先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结 合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2023-064 号 一、 会议基本情况 (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2023 年 12 月 8 日 9 点 30 分， 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。 中储发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 中储发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2023年11月23日发布 了《中储发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，具体内容 详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股 东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的有关 事 ...