中储发展股份有限公司 2023 年 11 月 22 日 公 司 章 程 （修订草案） （2023 年 12 月 8 日提交 2023 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向 社会公众发行人民 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2023-058号 中储发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/195J6yQd 8yc） 会议召开方式：视频+网络互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三) 16:00 前通过公司邮箱 zhengquanbu@cmstd.com.cn 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中储发展股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司发展战略、经营成果等情况，公司计划于 2023 年 ...

（一） 增持主体：中国物流集团的全资子公司-中国物流集团资本管理有限 公司。 1 增持计划：中国物流集团有限公司（以下简称"中国物流集团"）的全资子 公司—中国物流集团资本管理有限公司（以下简称"资本公司"）计划自 2023 年 6 月 30 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，拟增持股份数量不低于公司总股本的 1%，即 21,807,287 股，且不高于公司总股本的 2%，即 43,614,573 股。本次增持不设价格区间， 资本公司将根据股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。 本次增持计划的有关情况详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《中储发展股 份有限公司关于间接控股股东的全资子公司增持公司股份计划的公告》（公 告编号：临 2023-033 号）。 增持计划实施进展：2023 年 7 月 6 日至 2023 年 10 月 29 日，资本公司通过 上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 40,836,130 股，占公司总股本的 1.873%。 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2023-057号 中储 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600787 证券简称：中储股份 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 本报告期 1 / 17 非经常性损益项目和金额 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2023-056号 中储发展股份有限公司 关于间接控股股东的全资子公司 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 9 日，公司接到中国物流集团全资子公司—资本公司《关于增 持计划实施情况的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、 增持主体的基本情况 （一） 增持主体：中国物流集团的全资子公司-中国物流集团资本管理有限 公司。 1 增持计划：中国物流集团有限公司（以下简称"中国物流集团"）的全资子 公司—中国物流集团资本管理有限公司（以下简称"资本公司"）计划自 2023 年 6 月 30 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，拟增持股份数量不低于公司总股本的 1%，即 21,807,287 股，且不高于公司总股本的 2%，即 43,614,573 股。本次增持不设价格区间， 资本公司将根据股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。 本次增持计划的有关情况详见 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-055 号 中储发展股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届十三次董事会会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子文件方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开， 会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 聘任王海滨先生为公司总裁，任期至董事会换届。（简历附后） 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司九届十三次董事会相关事项的独 立董事意见书》。 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 二、逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 聘任邓玉山先生、杨飚先生为公司副总裁，任期至董事 ...

独立董事签字： 马一德 张秋生 许多奇 张建卫 2023 年 9 月 22 日 我们认为王海滨先生符合担任高级管理人员的条件，具备担任相应 职务的能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管 理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人 员的情形。同意聘任王海滨先生为公司总裁。 二、关于聘任公司副总裁的议案 我们认为邓玉山先生、杨飚先生符合担任高级管理人员的条件，具 备担任相应职务的能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得 担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 高级管理人员的情形。同意聘任邓玉山先生、杨飚先生为公司副总裁。 关于中储发展股份有限公司九届十三次 董事会相关事项的独立董事意见书 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《中 储发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们对九届十三次董事会审议的相关议案进行了认真审议，基于我们的 独立判断，发表如下意见： 一、关于聘任公司总 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-054 号 中储发展股份有限公司 关于投资设立中储钢超科技有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 为贯彻落实中储股份"十四五"发展战略，促进公司高质量发展，经研究， 公司决定投资 10 亿元人民币（公司持股 100%）设立中储钢超科技有限公司（暂 定名，以下简称"中储钢超公司"），以推动中储钢铁板块的专业化整合，加快中 储钢超业务拓展。 该事宜已经公司九届十二次董事会审议通过，表决结果为：赞成票 11 票、反 对票 0 票、弃权票 0 票，不需要提交股东大会审议。 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）基本情况 1.成立中储钢超公司 1.公司名称：中储钢超科技有限公司（以工商注册为准） 2.注册地址：武汉市（暂定） 3.注册资本：10 亿元人民币 4.出资方式：自有资金 5.营业范围：仓储服务；道路货物运输；货物运输代理，第三方物流服务； 装卸搬运；停车场服务；机械设备租赁；物业管理；电气 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-053 号 中储发展股份有限公司 关于公司所属上海大场分公司所拥有房地产 被征收并获取补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司所属上海大场分公司所拥有上海市宝山区祁连山路 2192 号（房地产权证登记地 址：南大路 179 号）房地产已被政府纳入征收范围。为配合政府工作，公司九届十二次 董事会审议通过了《关于公司所属大场分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案》， 同意上海市宝山区祁连山路 2192 号（房地产权证登记地址：南大路 179 号）房地产（土 地面积为 26,402 平方米）被征收，补偿金额为人民币 400,081,397 元，为保证本次征收 的顺利进行，董事会授权公司管理层全权办理有关协议的签署等与本次征收相关的具体 事宜。 该议案表决结果为：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本次交易无需提交公 司股东大会审议。 二、征收与补偿协议主要内容 甲方：上海市宝山区住房保障和房屋管理局 ...

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 二、审议通过了《关于投资设立中储钢超科技有限公司的议案》及可行性研 究报告 同意公司投资 10 亿元设立中储钢超科技有限公司（暂定名）。 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-052 号 中储发展股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届十二次董事会会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电子文件方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯表决的方 式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决 议： 一、审议通过了《关于公司所属大场分公司所拥有房地产被征收并获取补偿 的议案》 同意中储发展股份有限公司上海大场分公司所拥有上海市宝山区祁连山路 2192 号（房地产权证登记地址：南大路 179 号）房地产（土地面积为 26,402 平 方 ...