山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职 守，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2023年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和 经验，且符合相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共召开了四次会议，具体如下： 1、2023年4月3日，审计委员会召开了2023年第一次会议，听取了《关于上会会计 师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作总结报告》。会议审议了《2022年度财务 决算报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2022年 ...

邓子新 作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定， 在2023年的工作中，谨遵诚实、勤勉、独立的原则，恪守独立董事履职规 范，发挥专业优势和独立作用，对董事会审议的相关议案发表了独立意见， 有效保证了董事会及专门委员会的规范运作。现就2023年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 邓子新：1957 年出生，1982 年毕业于华中农业大学，1987 年在英国 John Innes 研究中心获得博士学位，1987 年至 1988 年在英国 John Innes 研究中心从事博士后研究；1988 年至 2000 年在华中农业大学任讲师、副教 授、教授、博士生导师。2000 年至今在上海交通大学任教授、博士生导师。 微生物分子遗传学家，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，微生物 代谢国家重点实验室主任，兼任中国微生物学会理事长、中国农业生物技 术学会副理事长。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 | 董事会 ...

山东鲁抗医药股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事邓子新、綦好东、冯立亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 特此报告。 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年 3 月 22 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《山东鲁 抗医药股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股权激 励计划》"）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行 权的相关规定，结合公司 2023 年年度报告披露计划，现对《股权激励计划》限 制行权时间公告如下： 一、公司《股权激励计划》授予股票期权（期权代码：0000000387）第三个 行权有效日期为 2023 年10 月 31 日至 2024年 9月 26 日，目前处于行权阶段。 山东鲁抗医药股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 3 月 8 日，在此期间全部激励对象将限制行权。如遇年报披露时间调整则相应调整 限制行权时间，以满足窗口期披露要求。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-007 特此公告。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024—006 山东鲁抗医药股份有限公司 关于阿卡波糖获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于阿卡波糖（以下简称"该药品"）的《化学原料药上市申请批准通 知书》（通知书编号：2024YS00086），该药品批准上市申请。现将相关情况公 告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称：阿卡波糖 生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司 审批结论：批准生产。 二、药品研发及市场情况 阿卡波糖为一种 α-葡萄糖苷酶抑制剂，可在小肠上部细胞刷状缘处和寡糖 竞争而与 α-葡萄糖苷酶可逆地结合，抑制各种 α-葡萄糖甘酶如麦芽糖酶、异 麦芽糖酶、葡萄糖淀粉酶及蔗糖酶的活性，使淀粉分解成赛糖如麦芽糖（双糖）、 麦芽三糖及糊精（低聚糖）进而分解成葡萄糖的速度减慢，使蔗糖分解成葡萄糖 和果糖的速度减慢，因此造成肠道葡萄糖的吸收减缓，从而缓解餐后高血糖，达 到降低血糖的 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024—004 山东鲁抗医药股份有限公司 关于左旋多巴获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于左旋多巴（以下简称"该药品"）的《化学原料药上市申请批准通 知书》（通知书编号：2024YS00047），该药品批准上市申请。现将相关情况公 告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称：左旋多巴 包装规格：25kg/袋 药品标准：YBY60362024 生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司 审批结论：批准生产。 二、药品研发及市场情况 左旋多巴为拟多巴胺类抗帕金森病药，是体内合成多巴胺的前体物质，本身 并无药理活性，通过血脑屏障进入中枢，经多巴脱羧酶作用转化成多巴胺而发挥 药理作用，改善帕金森病症状。由于该药品可以增加脑内多巴胺及去甲肾上腺素 等神经递质，还可以提高大脑对氨的耐受，而用于治疗肝昏迷，改善中枢功能， 使病人清醒，症状改善。 经查询，国 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-003 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《山东鲁 抗医药股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股权激 励计划》"）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行 权的相关规定，结合公司 2023 年年度业绩预告披露计划，现对《股权激励计划》 限制行权时间公告如下： 一、公司《股权激励计划》授予股票期权（期权代码：0000000387）第三个 行权有效日期为 2023年10 月 31 日至 2024年 9月 26 日，目前处于行权阶段。 二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为 2024 年 1 月 21日至 2024 年 1 月30日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 山 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024—002 山东鲁抗医药股份有限公司 关于制霉菌素片通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局颁发的关于制霉菌素片（以下简称"该药品"）的《药品补充申请批准通知书》 （通知书编号：2024B00008），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现 将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 经查询，国内现有制霉菌素片文号 6 个。根据 PDB 数据显示，制霉菌素 制剂2022年国内样本医院销售额约为8831万元,2023年1-3季度销售额约为5873 万元。目前通过国家药品监督管理局一致性评价审批的国内厂家仅 1 家，本公司 为首家获批。 该药品开展一致性评价工作以来，公司累计研发投入约为 1699.62万元人民 药品名称： 制霉菌素片 剂型： 片剂 规格： 50 万单位 批准文号：国药准字 H37022917 药品标准：YBH00092024 注册分类：化 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-001 山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、2019 年 8 月 30 日起至 2019 年 9 月 9 日，公司通过公司信息 公告栏公示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本 次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 4、2019 年 9 月 10 日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于 山东鲁抗医药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2019〕 98 号），原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。 ● 本次行权股票数量：山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称 "公司"）2019 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计 划"）第三个行权期可行权股票期权数量为 792.33 万份，行权有效 期为 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 9 月 26 日，行权方式为自主 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2023-060 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报表范围的公告 统一社会信用代码：91110302MA019JXQ1Q 法定代表人：程刚 注册地址：北京市朝阳区汤立路 201 号院 4 号楼 2 层 D-212 注册资本：6667 万人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京羽兢健康 科技有限公司（以下简称"羽兢公司"）自然人股东杨兆勇、徐晓军因个人原因 将所持有的羽兢公司共计 15%股权（对应出资额共计 1000.05 万元）转让给羽兢 公司股东北京康立生医药技术开发有限公司（以下简称"康立生公司"），本次 股权转让属于羽兢公司股东内部转让，公司依法不享有优先购买权。转让完成后， 康立生公司持有羽兢公司 55%股权（对应出资额 3666.85 万元），成为第一大股 东即控股股东，公司对羽兢公司持股比例保持不变，仍为 45%（对应出资额 3000.15 万元）。因公司不再控制 ...