证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2025-010 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

轻纺城第十一届监事会第五次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－003 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监 事，于 2025 年 4 月 16 日下午在公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 会议由公司监事会主席李传芳先生主持，经监事审议各议案后形 成以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》，监事会同意将此报告提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，监事会同意将《公司 2024 年度财务决算 报告》提交公司 2024 年年度股东 ...

轻纺城第十一届董事会第九次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－002 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董 事，于 2025 年 4 月 16 日下午在公司二楼会议室召开。会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 8 名，董事沈红梁因公出差未能出席本次会议， 全权委托董事吴强代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议由公司总经理王百通先生主持，经董事审议各议案后形成以 下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 202 ...

轻纺城 2024 年年度利润分配预案的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－004 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生 变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 ●公司此次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 ●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第九次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司 实现净 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 reached CNY 949,646,995.85, representing an increase of 11.10% compared to CNY 854,796,711.97 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 140,834,088.19, a decrease of 34.32% from CNY 214,422,572.21 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 122,032,580.23, down 41.04% from CNY 206,967,429.94 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities significantly increased to CNY 599,110,524.66, up 638.76% from CNY 81,096,309.55 in 2023[21] - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 13,007,098,660.96, reflecting a growth of 4.83% from CNY 12,407,399,153.25 in 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 6,192,172,517.35, a rise of 3.38% compared to CNY 5,989,485,125.81 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.10, down 37.50% from CNY 0.16 in 2023[22] - The weighted average return on equity decreased to 2.32%, down 1.23 percentage points from 3.55% in 2023[22] - Total profit amounted to 178 million RMB, a decrease of 36.37% year-on-year[40] - Operating costs rose to 533 million RMB, reflecting a 22.13% increase year-on-year[40] Quarterly Performance - In Q1 2024, the company reported operating revenue of CNY 225.48 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 55.64 million[24] - In Q2 2024, operating revenue increased to CNY 247.54 million, while net profit attributable to shareholders rose significantly to CNY 122.75 million[24] - In Q3 2024, the company experienced a decline in net profit to CNY 42.48 million, with operating revenue slightly decreasing to CNY 244.21 million[24] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was reported as a loss of CNY 80.04 million, indicating challenges in the latter part of the year[24] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 478.96 million in Q2 2024, indicating strong operational cash generation during that period[24] - The company has invested a total of RMB 293,697.74 million in the digital logistics port project, with 95% of the business district construction completed[63] - The company has invested RMB 43,263.95 million in the digital industrial park project, with 60% of the earthwork excavation completed[64] - The company has invested RMB 3,761.30 million in the textile museum cultural block project, with preliminary preparations completed[65] Market and Operational Strategies - The company aims to enhance market operations and resource utilization, focusing on creating a robust entrepreneurial environment and improving market infrastructure[31] - The company is committed to becoming a comprehensive service provider in the textile industry, aligning with its strategic focus on market, digital, and investment initiatives[31] - The company plans to launch an online curtain trading platform to streamline transactions and improve payment services, enhancing the efficiency of textile transactions[78] - The company is set to complete the overall acceptance of the Light Textile Digital Logistics Port project, aiming to attract large logistics and supply chain enterprises[79] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, a supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances[83] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 11 meetings during the reporting period to discuss various important matters[84] - The company emphasizes the importance of compliance with legal regulations and has made systematic revisions to its articles of association to align with current laws[83] - The company has implemented strict management principles to enhance the confidentiality of insider information and optimize the registration management of insider information personnel[87] Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.20 per 10 shares, totaling CNY 162,949,848.72, with the remaining distributable profit carried forward to future years[5] - The cash dividend represents 115.70% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[122] - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is ¥529,587,008.34[124] Risks and Challenges - The company faces challenges in traditional markets due to saturation and intense competition, leading to greater pressure on market expansion and renewal fees[80] - There is a risk of insufficient talent reserves as the company expands, with a growing demand for multi-skilled professionals and a lengthy internal training cycle[80] Environmental and Social Responsibility - The company has invested in photovoltaic power generation equipment to reduce carbon emissions, with the capacity to cover the entire electricity demand of the digital logistics port[132] - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounts to ¥84.65 million, including ¥42 million in funds and ¥42.65 million in material discounts[135] - The company emphasizes the importance of internal control and compliance management, continuously optimizing its internal control system to ensure sustainable growth[127] Audit and Financial Reporting - The audit aims to provide reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error[196] - The audit process involves assessing risks of material misstatement and designing appropriate audit procedures to address these risks[197] - The overall presentation of the financial statements, including disclosures, is assessed to ensure fair reflection of relevant transactions[197] Future Outlook - Future outlook indicates a focus on market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[91] - The company plans to continue its strategic transformation towards a light asset operation model, focusing on capital operation cycles in infrastructure projects[156]

轻纺城控股股东拟增持公司股份计划的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－001 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于控股股东拟增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司（以下简称：开发经营集团） 致函浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：轻纺城），计划自本 公告披露之日起 12 个月内，增持轻纺城 A 股股份，拟增持股份价格不高 于人民币 4.00 元/股，增持股份的数量不高于 2,933 万股，增持比例不 超过轻纺城总股本的 2%，不低于轻纺城总股本的 1%。 拟增持轻纺城股份。 2、本次拟增持股票的种类：轻纺城 A 股普通股股票。 本次增持计划可能存在轻纺城股票价格超出增持计划披露的价格 区间，或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。 近日，公司收到控股股东关于《绍兴市柯桥区开发经营集团有限公 司拟增持轻纺城股份的函》，开发经营集团计划增持轻纺城股份，有关情 况公告如下： 一、增持主体的基 ...

轻纺城第十一届董事会第七次会议决议公告 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年十二月三十一日 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于开 展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》。同意公司以持有的中 国轻纺城北联市场作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基 金。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》（临 2024-045）。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于中 国轻纺城北联市场相关资产的内部重组方案的议案》。董事会同意轻 纺城集团将持有的中国轻纺城北联市场相关资产、负债、人员采用划 转的方式转让给轻纺城集团指定的全资子公司（新设项目公司）。 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－044 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团 ...

轻纺城关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－045 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目实施背景 2020 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、国家发展和改革委员会（以下简称"国家发改委"）联合 发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相 关工作的通知》。2023 年 10 月 20 日，中国证监会发布了《公开募集 基础设施证券投资基金指引（试行）》。2024 年 7 月 6 日，国家发改 委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs） 项目常态化发行的通知》，将家居、建材、纺织等各类专业市场消费 基础设施项目纳入试点行业。 为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，进一步降低资产 负债率，促进基础设施高质量发展，浙江中国轻纺城集团股份有限公 司（以下简称"轻纺城 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-043 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 703,085,577 | 93.7770 | 45,681,732 | 6.0929 | 974,180 | 0.1301 | 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘 建华先生主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大 厦 2 楼会议室 (三) ...

国浩律师（杭州）事务所 轻纺城 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江中国轻纺城集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法 律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江中国轻纺城集团股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会的召 ...