浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国 有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 系依照《公司法》成立的股份有限公司。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组以浙股[1993]7 号文批准，以定向募 集方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一 社会信用代码 913300001460375783。 第三条 公司于一九九七年一月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2925 万股，并于一九九七年二月二十八日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 英文全称：Zhe Jiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd ...

天健审〔2024〕1209 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称轻纺城公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，轻纺城公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是轻纺 城公司董事会的责任。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1210 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称轻纺城 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的轻纺城公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供轻纺城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为轻纺城公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解轻纺城公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江中国轻纺 城集团股份有限公司(以下简称公司)董事会，就公司在任独立董事程惠芳、楼东 平、章勇坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程惠芳、楼东平、章勇坚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 各位董事： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司法》以及《公 司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定及工作要求， 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委 员会在 2023 年度勤勉履职，积极履行审计监督职责，督导公司依法 合规经营，在健全公司内部控制制度、提高会计信息质量等方面发挥 了积极作用，现就 2023 年度履职情况向董事会报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 1、2023 年 2 月 3 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过 了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》，公司第十届董事 会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事章勇 坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董事王百通先生、独 立董事楼东平先生为审计委员会委员。 2、2023 年 12 月 26 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议 通过了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》，公司第十届 董事会审计委员会由三人组成， ...

轻纺城第十届董事会第二十六次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－009 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会 议通知于 2024 年 3 月 31 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2024 年 4 月 9 日下午在公司二楼会议室召开。会议应参 会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高管人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以 下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2023 年度财务决算 报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计 委员会会议审议通过。 4、会议以 ...

关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1210 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以 下简称轻纺城公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财 务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 轻纺城公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供轻纺城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为轻纺城公司年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 三、注册会计师 ...

国浩律师（杭州）事务所 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 1 关于 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江中国轻纺城集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

轻纺城第十届监事会第二十二次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—008 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十二次会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各 监事，于 2024 年 3 月 14 日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 会议由公司监事李传芳先生主持，经监事审议各议案后形成以下 决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举公司监事会主席的议案》。会议选举李传芳先生为公司第 十届监事会主席，任期至本届监事会届满之日（2024 年 5 月 7 日） 止。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会 二○二四年三月十五日 1 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-007 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 612,021,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.07 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大 厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于选聘会计师事务所的提案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...