浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年三月十四日 轻纺城 2024 年第一次临时股东大会材料 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2024年2月27日在中国证券报、 上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的临2024-006号公告。 现场会议时间：2024年3月14日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大 厦2楼会议室 网络投票时间：自2024年3月14日至2024年3月14 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-006 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

独立董事意见函 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事,根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董 事制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关 规定,就公司第十届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立 意见如下: 本次为智谷公司提供担保,有助于智谷公司的项目推进,智谷公 司为公司控股子公司,本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产 经营产生不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法合规,不存在 损害公司及广大股东利益的情形。经核查,智谷公司将对本次担保事 项提供相关反担保。我们同意公司为控股子公司提供担保。 (以下无正文) 章勇坚 2024 年 2 月 23 日 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 程惠芳 楼东平 章勇坚 2024 年 2 月 23 日 2 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 楼东平 2 程惠芳 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 章勇坚 程惠芳 楼东平 2024 年 2 月 23 日 2 ...

轻纺城第十届董事会第二十五次会议决议公告 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容请见公司在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保 的公告》（临 2024-005）。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024 年 3 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（临 2024-006）。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年二月二十七日 1 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—004 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司控股子公司绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司 由于项目建设需要，拟向金融机构申请授信贷款不超过 9 亿元（含）， 根据金融机构的要求，需要由授信申请人以外的第三方提供担保。为 提高授信办理效率，公司同意根据持股比例，为其提供不超过 5 亿元 （含）的担保额度，并授权担保公司与金融机构及被担保方协商后确 定关于担保的具体事项，包括： 1 轻纺城关于公司为控股子公司提供担保的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—005 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 被担保人名称及是否为上市公司关联人：绍兴市柯桥区智谷轻 纺数字工业园区有限公司（以下简称：智谷公司），为浙江中 国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为智谷公 司提供不超过人民币 5 亿元的担保。截至本公告披露日，为 智谷公司提供的担保余额 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国 有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 系依照《公司法》成立的股份有限公司。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组以浙股[1993]7 号文批准，以定向募 集方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一 社会信用代码 913300001460375783。 第三条 公司于一九九七年一月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2925 万股，并于一九九七年二月二十八日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任 ...

第一条 为完善浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，促进浙江中国轻纺城集团股份有限公司 （以下简称公司）规范运作，维 护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和《浙 江中国轻纺城集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称：立信） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 轻纺城关于选聘会计师事务所的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—085 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、 从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 674 名 ...

轻纺城第十届监事会第二十次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—084 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 二○二三年十二月二十六日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议 通知于 2023 年 12 月 22 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各 监事，于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选聘 会计师事务所的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于选聘会计师事务所的公告》（临 2023-085）。 监事会同意将《关于选聘会计师事务所的提案》提交公司股东大 会审议。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会 ...

独立董事意见函 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) | 4854 程息芳 楼东平 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，根据《公司 事制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关 规定,就公司第十届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立 意见如下: 一、关于选聘会计师事务所之事项 经审核我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券 期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的丰富经 验与能力,能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要 求。公司本次选聘会计师事务所理由正当,程序合规,不存在损害公 司、股东利益的情形。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合 伙)担任公司 2024年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年。 二、关于参与转融通证券出借业务之事项 公司参与转融通证券出借业务,能够盘活所持有的存量股票资 产,增加公司的投资收益,交易对手中国证券金融股份有限公司具有 较强的综合实力和市场信誉,业务风险较低。公司董事会审议本次公 司参与转融通证券出借业务 ...