本次会议是否有否决议案：无 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,229,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 47.3038 | 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-022 号 京能置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 213,442,145 | 99.6323 | 787,700 | 0.3677 | 0 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 四 年 四 月 三 日 京能置业 2024 年第二次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14 点 00 分 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司 会议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2024 年第二次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长向特定对象 发行股票股东大会决议有效期的议案 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于 年度融资计划的议案 2024 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-017 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三 十次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 18 日在北京 市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事刘大成先生授权独立董事朱莲美 女士代为行使表决权。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司董事会 ...

京能置业股份有限公司 关于 2024 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 18 日 召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《京能置业股份有限公 司关于 2024 年度融资计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批 准，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度融资计划 （一）申请向北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团"） 借款 40亿元，利率不超过贷款市场报价利率，用于公司归还存量债务 及满足项目开发建设需求，具体期限及利率以实际签订合同为准，根 据公司资金需求分次提款。 （二）2024 年拟向金融机构申请综合授信额度不超过 20 亿元，由 京能集团提供担保，无担保费用，用于降低资金成本，归还存量债务 本息等，具体期限及利率以实际办理情况为准。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-020 号 二、授权事项 为提高工作效率，及时办理融资授信业务，董事会提请股东大会 授权公司经营层在未突破 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-019 号 京能置业股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股 东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有 效期的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会批准，现将有关 情况公告如下： 公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。 根据上述股东大会决议，本次发行的股东大会决议有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月；公司股东大会 授权公司董事会或董事会授权 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-021 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 至 2024 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-018 号 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十 五次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：同意提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效 期延长，延长至本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月，便 于顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项。除延长上述决议有 效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。 有关内容详见公司 ...

北京市大嘉律师事务所法律意见书 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于京能置业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于 2024年2月22日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公 司会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等我国现行法律、法规、 规范性文件以及《京能置业股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序 事宜")出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-016 号 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号 院 4 号楼 2 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,008,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 46.8133 | | 表决权股份总数的比例（%） | | 京能置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式 ...

京能置业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年二月二十二日 1 京能置业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14 点 00 分 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司 会议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 京能置业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 五 | 对上述议案进行表决 | | 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 | | 七 | 监事代表宣布表决结果 | | 八 | 宣读股东大会决议 | | 九 | 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 | | 十 | 签署决议和会议记录 | | 十一 | 会议结束 | 3 京能置业 2024 年第一次临时股东大会会议材料 4.其他人员。 | 序号 | 会 议 内 容 ...