一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600791 | 京能置业 | 2024/2/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-015 号 京能置业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于2024 年1月23 日公告了股东大会召开通知，持有45.26% 股份的股东北京能源集团有限责任公司，在 2024 年 2 月 6 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司 股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 22 日 3. 股权登记日 1. 提案人：北京能源集团有限责任公司 2. 提案程序说明 本次临时提案的具体议案 ...

京能置业股份有限公司监事会 证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2024-014 号 京能置业股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 刘海燕女士因工作变动原因决定辞去公司监事职务的书面辞职报告。 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由于刘海燕 女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新任监事就任前， 刘海燕女士仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其 监事职责。刘海燕女士的辞职申请将在继任监事填补其缺额后生效。 2024 年 2 月 6 日，经公司第八届监事会第十四次会议审议，监 事会同意补选许群娥女士为公司第八届监事会监事（简历附后），任 期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止（即至 2024 年 7 月 8 日止）。本次提名的监事候选人尚需公司股东大会进行 选举。 公司监事会对刘海燕女士在任职期间的勤勉工作和为公司健康 发展做出的贡献表示衷心 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-013 号 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十四 次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的 议案》 同意补选许群娥女士为公司第八届监事会监事，任期自公司股东 大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止（即至 2024 年 7 月 8 日止）。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于监事 辞职及补选公司监事的公告》（公告编号：临 2024-014 号）。 特此公告。 1 京能置业股份有限公司监事会 2024 年 2 月 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-011 号 京能置业股份有限公司 2023 年第四季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第四季度（10 月 1 日至 12 月 31 日），京能置业股份有限 公司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： 8 京能置业 特此公告。 | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： 新开工 | 竣工 | 签约 | 面积同 比涨跌 | 签约 | 金额同 比涨跌 | 出租房地产 | 租金总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | 备土地 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 幅（%） | 金额 | 幅（%） | 总面积 | 收入（财 务口径） | | 全 口 | 0 | 76.81 | 0 | 16.96 | 19.31 | 497.83 | 29.10 | 200.00 | 0.87 万 ...

京能管业 京能置业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十九次临时会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规、规范性文件及《京能置业股份有限公司章程》的有关规 定,我们作为京能置业股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,本着认真、负责的态度,对公司第九届董事会第二十九次 临时会议审议的相关议案及相关资料进行认真审阅。我们基于独 立判断,发表以下独立意见: 一、关于《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞 争事项履行延期的议案》的独立意见 独立董事认为:本次控股股东消除同业竞争事项履行延期, 符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号一上市公司及其相关 方承诺》的相关规定和要求。延期有助于控股股东消除同业竞争 事项的继续履行,有利于维护全体股东共同利益,不存在损害公 司和其他股东特别是中小股东利益的情形。本次延期的审议表决 程序符合有关规定,关联董事回避表决,同意该议案提交公司股 东大会审议。 二、关于《京能置业股份有限公司关于兑现高管绩效年薪的 议案》的独立意见 2 B 京能置业 ( 此页无正文,为京能置业股份有限公司独立董事关于第九届董事会 第二十九次 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-010 号 京能置业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-006 号 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十三 次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同 业竞争事项履行延期的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司控股股东北京能源集团有限责任公司消除同业 竞争履行延期事项，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益 的情形。 京能置业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议 2 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于控股 股东消除同业竞争事项履行 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-007 号 京能置业股份有限公司 关于控股股东消除同业竞争事项履行延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 就北京金泰房地产开发有限责任公司的同业竞争问题，根据当前 实际情况，京能置业股份有限公司控股股东北京能源集团有限责任公司 调整优化退出工作方案，对退出工作实施路径、保障措施等内容进行优 化。 一、控股股东消除同业竞争事项履行延期的说明 2006 年 6 月，京能置业股份有限公司（以下简称"公司"或"京能 置业"）控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团"） 作出避免、消除与上市公司之间的同业竞争的承诺，期限为长期。 2014 年，根据北京市政府的统一部署，京能集团与北京京煤集团有 限责任公司（国有独资公司，以下简称"京煤集团"）进行了合并，导致 京煤集团下属企业北京金泰房地产开发有限责任公司（以下简称"金泰 地产"）与公司形成了同业竞争。金泰地产成立于1998年，注册资本15.6 亿元，主要从事房地产开发业务，包 ...

京能置业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-009 号 （二）审议情况 2024 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十九次临时 会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 北京京能云泰房地产开发有限公司提供借款的议案》。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"或"京能置 业"）为保障北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称"京 能云泰"）到期债务偿还，拟向京能云泰提供借款不超过 5,000 万元，借款利率不低于同期贷款市场报价利率（3.45%），具体 期限及利率以最终签订合同为准。 本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二十九次临时 会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议。 一、 财务资助事项概述 （一）基本情况 公司为保障京能云泰到期债务偿还，拟向京能云泰提供借款 不超过 5,000 万元，借款利率不低于同期贷款市场报价利率 （3.45%），具体期限及 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-008 号 京能置业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）对外投资的基本情况 北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目二期 DWY-L44 地块 F1 住宅混合公建用地国有建设用地使用权于 2024 年 1 月 4 日由 京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"或"公司"）以 38.41 亿元成功竞得。根据挂牌文件要求，竞买成功后，竞得人 应在出让宗地所在区（县）成立一家能够独立承担责任的项目公 司，进行该出让宗地的开发建设。 投资标的名称：北京丰璟房地产开发有限公司（暂定名， 以工商登记为准，以下简称"项目公司"）。 投资金额：不高于 15.5 亿元 相关风险提示：本次设立全资子公司事项尚需到工商部门 办理登记手续。本次对外投资设立全资子公司，项目开发可能受 国家房地产政策影响，尚存在一定的市场风险、经营和管理风险， 敬请投资者注意投资风险。公司将利用自身经营及管理优势，优 化资源配置，积极有 ...