证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-005 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司"或"京能置业") 第 九届董事会第二十九次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 22 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主 持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员 及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 （一）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审 议通过了《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞争事项履 行延期的议案》 表决结果：5 票同意、0 ...

式能置 W 京能置业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十八次临时会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规、规范性文件及《京能置业股份有限公司章程》的有关规 定,我们作为京能置业股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,本着认真、负责的态度,对公司第九届董事会第二十八次 临时会议审议的相关议案及相关资料进行认真审阅。我们基于独 立判断,发表以下独立意见: 一、关于《京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的 议案》的独立意见 我们审阅了本议案的相关材料,认为本次为公司及公司董事、 监事、高级管理人员购买责任保险,有利于强化公司风险防范能 力,保障相关人员权益,促进责任人员履职履责,不会对公司财 务情况及经营成果带来不利影响,符合公司及全体股东的利益, 不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形,且议案 审议程序合法有效。因此,我们同意上述议案,并同意将该议案 提交股东大会审议。 3 京能置业 (此页无正文,为京能置业股份有限公司独立董事关于第九届董事会 第二十八次临时会议相关事项的独立意见签字页） a 京能量业 (此页无正文,为京能置业股份有限公司独 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-004 号 京能置业股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 为进一步完善京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事 及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）。公司于 2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会第二十八次临时会议及第八届监事会第十 二次会议，审议《关于投保董监高责任险的议案》并提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人、确定保 险公司、在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘 任保险经纪公司或者其他中介机构、签署相关法律文件及处理投保相 关的其他事项等，以及在今后董监高责 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-003 号 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于购买 董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2024-004 号）。 特此公告。 1 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十二 次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）《京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的议案》 表决结果：全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交股东大 会审议。 监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险， 有利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监 事和 ...

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-002 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二 十八次临时会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团 有限责任公司申请股东借款的议案》 表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大 会审议。 有关内容详见公司同时披露的《公司关于购买董监事及高级管理 人员责任险的公告》（公告编号：临 2024-004 号）。 此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通 知。 同意公司向控股股东北京能源集团有 ...

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2024-001 号 京能置业股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2024 年 1 月 4 日，京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 收到北京市公共资源交易中心出具的《北京市国有建设用地使用权挂 牌出让成交确认书》，公司以 38.41 亿元竞得北京市丰台区卢沟桥街 道大瓦窑馨城项目二期 DWY-L44 地块 F1 住宅混合公建用地的国有建 设用地使用权。 北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目二期 DWY-L44 地块 F1 住宅混合公建用地（挂牌文件编号：京土储挂（丰）[2023]068 号）, 项目位于北京市丰台区卢沟桥街道，东至规划产业用地，南至规划绿 地，西至大瓦窑中路，北至规划大瓦窑三号路。项目总建设用地面积 30073.512 平方米，地上建筑规模 90221 平方米，用地容积率 3.0， 土地用途为 F1 住宅混合公建用地。 上述事项已经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号： 临 2023-051 号 京能置业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号 院 4 号楼 2 单元公司会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 207,014,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 45.7107 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长昝荣师先生主 ...

北京市大嘉律师事务所法律意见书 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于 2023年12月20日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公 司会议室召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等我国现行法律、法规、 规范性文件以及《京能置业股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序 事宜")出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东大会的文件,包括但不限于载明本次股东大会会议的 J 北京市大嘉律师事务所法律意见书 公告、本次股东大会的议案和决议等,同时听取了公司就有关事实的 陈述和说明,列席了本次 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2023-050 号 京能置业股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到上海证券交易所出具的《关于京能置业股份有限公司向特定对 象发行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下： 特此公告。 京能置业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 1 "京能置业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、 上市条件和信息披露要求，本所将在履行相关程序并收到你公司申请 文件后提交中国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实 施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 ...

京能置业股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 三 年 十 二 月 二 十 日 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2023 年第二次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于制定《公司对外捐赠管理办 法》的议案 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的 议案 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监 票 | | 五 | 对上述议案进行表决 | | 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 | | 七 | 监事代表宣布表决结果 | 京能置业 2023 年第二次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 1 ...