证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2023-048 号 京能置业股份有限公司 关于董事、总经理辞职及提名董事候选人、 聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事、总经理王怀龙先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王怀 龙先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时不再担任公司战略委员 会及提名委员会委员。王怀龙先生与公司董事会并无不同意见，承诺 在新选出的董事就任前，将依照法律法规和公司章程等相关规定，继 续履行董事职务，不会影响董事会的正常工作和公司的日常经营工作。 董事的辞职申请将在继任董事填补其缺额后生效。 公司于2023年12月4日召开第九届董事会第二十六次临时会议， 审议通过了《公司关于补选公司董事的议案》以及《公司关于聘任总 经理的议案》，董事会同意提名曹云俊先生为公司第九届董事会董事 候选人（简历附后），并聘任曹云俊先生为公司总经理。公司独立董 事对上述事项发表了同意的独立意见，《公司关于补选公司董事的议 案》尚需 ...

l 京能置业 京能置业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十六次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 茄运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《京能置业股份有限公司章程》以及《京能置业股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为京能置业股 份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本着认真、负责的 态度,对公司第九届董事会第二十六次临时会议审议的相关议案 及相关资料进行认真审阅。我们基于独立判断,发表以下独立意 见: 一、《京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案》 我们认为,公司补选的第九届董事会董事候选人曹云俊先生 符合《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》和《公 司章程》等相关制度规定的任职资格,具备担任相应职务的专业 知识和工作经验,有较强的管理决策能力,且实绩良好,均符合 履行相关职责的要求。不存在违反《公司法》相关规定的情况, 且均未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情 况,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 的情形。 公司本次董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2023-049 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2023-047 号 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意补选曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公 司股东大会选举通过之日起至第九届董事会换届之日止（即至 2024 年 7 月 8 日止）。 1 京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十 六次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 4 日在北京 市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事王怀龙先生授权董事长昝荣师先生代 为出席并行使表决权，董事刘德江先生授权董事孙力先生代为出席并 行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证 ...

京能置业股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 京能置业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 京能置业股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"京能置业"）收 到贵所于 2023 年 8 月 2 日下发的《关于京能置业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕539 号）（以下简 称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券""保荐机构"）、国浩律师（北京）事务所（以下简称"律师""发 行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师""申 报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行 了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中 的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 ...

关于京能置业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于京能置业股份有限公司 7-2-1 致同专字（2023）第 110A017070 号 请发行人说明：（1）最近三年及一期公司收入与扣非归母净利润大幅波动 的原因，与同行业可比公司业绩波动趋势是否存在较大差异，影响利润下滑的不 利因素是否已经消除，结合公司后续投资开发计划、公司土地储备情况、区域市 场可比地产价格、成交量情况说明公司业绩是否存在持续下滑的可能，持续经营 能力是否面临重大不确定性风险并完善相关风险提示；（2）结合发行人各项目 的项目性质、拿地时间、开发建设时间、开盘时间、所处区域市场情况、同行业 可比公司情况等说明最近三年及一期公司主营业务毛利率大幅下滑且波动幅度远 大于同行业可比 ...

补充法律意见书（二） 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 | 第一部分 | 律师应当声明的事项 4 | | --- | --- | | 第二部分 | 关于《问询函》的回复 5 | | 问题 | 1：关于本次募投项目 5 | | 问题 | 3.2：关于经营合规性 21 | | 问题 | 5：关于同业竞争及关联交易 45 | | 第三部分 | 结 尾 65 | | | 一、法律意见书出具的日期及签字盖章 65 | | | 二、法律意见书的正、副本份数 65 | 京能置业股份有限公司 补充法律意见书（二） 国浩律师（北京）事务所 关于京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥235,353,930.42, representing a year-on-year increase of 29.10%[6] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for Q3 2023 was -¥135,176,870.81, with a year-to-date net profit of -¥237,129,882.56[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.30, compared to -¥0.52 for the same period last year[7] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,155,074,427.64, a significant increase from ¥1,131,974,364.52 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 90.1%[28] - The company reported a net loss of ¥341,008,043.02 for the first three quarters of 2023, compared to a loss of ¥45,058,962.92 in the same period of 2022[29] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was -237,129,882.56 RMB, compared to -68,481,450.54 RMB in Q3 2022, indicating a significant increase in losses[30] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -237,129,882.56 RMB, reflecting a worsening financial position compared to the previous year[31] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥210,543,867.09, with a year-to-date total of ¥2,913,486,581.06[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 2,913,486,581.06 RMB, a significant recovery from -2,094,097,811.65 RMB in the previous year[33] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 amounted to 9,504,995,361.28 RMB, a substantial increase from 3,395,735,527.12 RMB in the same period of 2022[32] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled 3,715,977,023.33 RMB, compared to 1,732,429,908.33 RMB at the end of Q3 2022, indicating improved liquidity[33] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -751,390,073.43 RMB, a decline from a positive cash flow of 1,513,750,075.22 RMB in Q3 2022[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥21,476,207,957.39, an increase of 6.56% compared to the end of the previous year[7] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥21,476,207,957.39, up from ¥20,154,943,363.32 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 6.5%[26] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥17,004,005,083.43, compared to ¥14,419,527,043.18 at the end of 2022, which is an increase of approximately 17.9%[26] - Current assets increased to ¥20,702,543,115.58 from ¥19,331,066,594.42, marking a rise of about 7.1%[25] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,486,223,122.36 from ¥3,629,499,071.77, indicating a decline of approximately 31.4%[26] Operational Highlights - The company reported a significant increase in costs, with a 106.24% rise in costs transferred, impacting the net profit attributable to shareholders[11] - The company recognized an inventory impairment provision of ¥171 million in Q3 2023, contributing to the increased losses[11] - The year-to-date operating revenue increased by 90.38% due to the completion and delivery of projects[11] - The company experienced a decrease in cash flow from operating activities due to increased land reserve payments[11] - The company reported a total of 76.81 million square meters of construction area resumed from January to September 2023[18] - The company completed 4.03 million square meters of construction area during the same period[18] - The company sold a total of 467 parking spaces, with 216 sold at Tianchuang Technology Building[19] - The company has no new land reserves or new construction area during the reporting period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20.790 million[13] - Beijing Energy Group holds 204,983,645 shares, accounting for 45.26% of total shares[13] Project Involvement - The company’s equity stake in Wutong Avenue project is 15.84%, with a resumed construction area of 3.37 million square meters[21] - The company’s equity stake in Yunhu project is 15.20%, with a resumed construction area of 1.61 million square meters[21] Other Developments - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current reporting period[15] - The company has not announced any market expansion or acquisition strategies in the current reporting period[15]

草能音业 京能置业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十五次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《京能置业股份有限公司章程》以及《京能置业股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为京能置业股 份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本着认真、负责的 态度,对公司第九届董事会第二十五次临时会议审议的相关议案 及相关资料进行认真审阅。我们基于独立判断,发表以下独立意 见: 一、《京能置业股份有限公司公司关于聘请 2023 年度审计 机构的议案》 公司董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》有关规定履行对该事项的表决程序。致同所具有 多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务 审计和相关专项审计工作的要求。该所在聘任期间,能够较好履 行职责,按照独立审计准则,客观、公正地出具审计报告。同意 公司 2023年度继续聘请致同所为公司的财务报告和内部控制审 计机构。同意将该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审 议。 二、《京能置业股份有限公司关 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2023-046 号 1 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 拟与北京京能信 息技术有限公司（以下简称"京能信息公司"）签订浪潮财务 系统运维服务合同，合同金额 20.14 万元； 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易，无需提交股东大会审议； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 易不构成重大资产重组； 过去 12 个月公司与京能信息公司进行的交易：共 5 次，总计 498.24 万元； 公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。 护及数据备份服务、开展系统安全检测及修复、系统日常监测，对硬 件按实施方案进行安装调试、配合公司进行系统安全认证等相关工作。 京能置业股份有限公司关于 与北京京能信息技术有限公司签订浪潮 财务系统运维服务合同的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）为保障经营工作正常开展，提高财务管理水平，确保财务 报账系统的正常运行，公司拟与 ...