宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-040 宜宾纸业股份有限公司 关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的 风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）通过查验四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审核了财务公司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的 2024 年 6 月 30 日财务 报表等相关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司的成立日期、注册地、企业类型、法定代表人 财务公司是经中国银行业监督管理委员会四川监管局批准（川银监 复〔2014〕125 号），由四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液 股份有限公司等 9 家股东单位于 2014 年 5 月 5 日发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华"） 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-041 宜宾纸业股份有限公司 变更会计师事务所的公告 原聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因宜宾 纸业股份有限公司（简称"宜宾纸业"或"公司"）连续聘用华信的年 限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，公司拟对 会计师事务所进行变更。公司已与原聘任会计师事务所进行了充分沟通， 原聘任会计师事务所对变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社 科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合 伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 737.04 million, a decrease of 13.79% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of RMB 78.86 million, compared to a loss of RMB 32.57 million in the same period last year[27]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.4458 yuan, compared to -0.1841 yuan in the same period last year[24]. - The weighted average return on net assets was -14.59%, down from -5.08% in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was RMB 102.23 million, a decrease of 26.68% compared to RMB 74.95 million in the same period last year[27]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 737,042,631.90, a decrease of 13.8% compared to CNY 854,970,421.71 in the first half of 2023[113]. - Total operating costs for the first half of 2024 were CNY 889,497,629.42, an increase of 9.4% from CNY 812,712,161.20 in the same period last year[113]. - Net profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 78,857,383.91, compared to a loss of CNY 32,571,433.91 in the first half of 2023, representing a significant increase in losses[115]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -75,635,078.86 RMB, compared to -16,528,644.84 RMB in the same period of 2023, indicating a significant decline[123]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 2.47 billion, a decrease of 4.33% from RMB 2.58 billion at the end of the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 501.04 million, down 13.60% from RMB 579.90 million at the end of the previous year[27]. - The company's total liabilities amounted to CNY 2,038,068,331.04, slightly down from CNY 2,081,843,992.03 in the previous period[111]. - The total equity of the company decreased to CNY 462,243,267.76 from CNY 537,878,346.62, indicating a decline in shareholder equity[111]. - The total fixed assets decreased to ¥1,773,568,962.80 from ¥1,846,809,984.90, suggesting a decline in long-term asset value[97]. - Long-term borrowings increased significantly to ¥1,472,990,000.00 (59.73%) from ¥13,500,000.00 (0.52%), a change of 10,811.04% due to reclassification of non-current liabilities[56]. - The total owner's equity at the end of the previous period was 657,917,746.83, showing a decline in overall equity[140]. Cash Flow - Cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was 853,888,253.08 RMB, down 31.7% from 1,251,089,599.05 RMB in the same period of 2023[125]. - Cash outflow from operating activities totaled 778,938,549.69 RMB, a decrease of 32.3% compared to 1,148,861,958.84 RMB in the first half of 2023[125]. - Cash inflow from financing activities increased significantly to 1,515,000,000.00 RMB in the first half of 2024, compared to 385,000,000.00 RMB in the same period of 2023, marking a growth of 293.5%[128]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of June 30, 2024, was 119,443,522.14 RMB, up 97.8% from 60,351,485.49 RMB at the end of June 2023[128]. Production and Sales - In the first half of 2024, the company produced 130,400 tons of mechanical paper and sold 143,400 tons, representing year-on-year declines of 16.62% and 4.40% respectively[32]. - The company achieved a profit total of 227.9 billion CNY in the paper and paper products industry, with a year-on-year growth of 104.9%[31]. Research and Development - The company has seen a 239.58% increase in R&D expenses, amounting to 13,049,792.56 CNY, due to increased investment in bamboo fiber high-value utilization projects[51]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 39,743,481.85, down from CNY 43,300,599.82 in the same period last year[113]. - The company plans to enhance its research and development efforts and optimize its product structure to mitigate market competition risks[60]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a national-level green factory, reflecting its commitment to sustainable practices[40]. - The average concentration of COD in wastewater discharge was 58.62 mg/L, significantly below the national standard of 90 mg/L[68]. - The company achieved an average SO2 emission concentration of 2.9 mg/Nm³, well under the national limit of 200 mg/Nm³[70]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to CNY 252 million, benefiting approximately 35,000 people[78]. Corporate Governance - The company did not have any plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[6]. - The board of directors saw changes with the resignation of three non-independent directors and the election of two new directors[66]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[76]. Shareholder Information - As of June 30, 2024, the total number of ordinary shareholders is 12,674[89]. - The largest shareholder, Sichuan Yibin Wuliangye Group Co., Ltd., holds 79,368,520 shares, accounting for 44.87% of total shares[90]. - The second largest shareholder, Sichuan Railway Industry Investment Group Co., Ltd., holds 29,484,000 shares, representing 16.67% of total shares[90].

宜宾纸业股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一 条 为 规范宜 宾纸业股份有 限公司（以下 简 称 " 公司"）选聘会计师事务所行为，保证审计报告质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会 计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和公司有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司选聘会计师事务所对财务会 计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照 本办法执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 管理和控制办法； - 1 - 第三章 选聘方式及评审办法 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政 策； 第四条 选聘会计师事务所的方式 选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招 标以及公司规定的其他能够充分了解会计师事务所胜任 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-039 宜宾纸业股份有限公司 关于接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 公司名称：宜宾发展控股集团有限公司 成立日期：1999年8月4日 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）关联方宜宾发展控 股集团有限公司（以下简称"宜发展"）拟为公司提供担保授信服务， 每日最高担保额度不超过14.60亿元，有效期自董事会审议通过之日起至 担保贷款结束，担保费率为0.3%/年，具体担保额度以公司与四川省宜宾 五粮液财务有限公司（以下简称"财务公司"）实际发生为准，担保费 用按实际担保额度和担保期限计收。 本次公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东大会审 议。公司其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定 履行了相关审议和披露义务。 一、关联交易概述 公司与宜发展签订的担保合同期限为五年期限，即 2019 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日（详见临时 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-036 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十四次会议于2024年7月31日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2024年7月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过，公司第十一届董事会同意聘任张 闻先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日 起至第十一届董事会任期届满之日止。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司董事会 二○二四年八月一日 1 宜宾纸业股份有限公司 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-035 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,公司部分 董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员，计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金，按照相关法律法规许可的方式 （包括但不限于集中竞价等方式）通过上海证券交易所交易系统增持公司 股票。合计增持股份金额不低于 1,040 万元且不超过 1,250 万元。 | 姓名 | 职务 | 本次计划增持股份 金额区间 | | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 陈洪 | 董事长 | 100-120 | | 吕延智 | 总经理 | 100-120 | | 黄才津 | 监事会主席 | 70-85 | | 黄正文 | 原副总经理 | 70-85 | | 谢章红 | 副总经理、总工程师 | 70-85 | | 幸志敏 | 副总经理、董事会秘书 | 70-85 | | 张闻 | 工会主席 | 70-85 | | 周明聪 | 财务总监 | 70 ...

二、董事会审议议案情况 1、审议通过《关于拟制发<公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议 案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-033 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十三次会议于2024年7月9日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2024年7月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过《关于将物资管理处提级管理的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 to be between -73 million and -87 million yuan, indicating a loss compared to the same period last year [17]. - The estimated net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -85 million and -102 million yuan [9]. - The earnings per share for the first half of 2024 is expected to be -0.1841 yuan [13]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by registered accountants [21]. - The financial data provided is preliminary and the final figures will be disclosed in the official 2024 semi-annual report [7]. Operational Challenges - The company's gross profit margin has declined due to the decrease in sales prices of major products, which fell more than the decline in costs, alongside a decrease in sales volume [20]. - The company faced adverse factors impacting its performance, including market supply and demand relationships [20]. Management Assurance - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast as of the announcement date [15]. - The company assures that the board and all directors guarantee the announcement does not contain any false records or misleading statements [1]. Strategic Initiatives - The company is actively advancing new product development and project implementation, optimizing product structure, and enhancing management and production efficiency to reduce costs and increase effectiveness [14].

宜宾纸业股份有限公司 章 程 （本章程经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 6 | | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | --- | --- | ...