| 仁禾智能实业有限公司董 | | --- | | 事，舟山渠成投资管理有 | | 限公司监事，舟山禹治投 | | 资管理有限公司监事，宜 | | 宾纸业独立董事。 | （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任 独立董事的任职资格和独立性，能够确保独立的专业判断， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责的行使职权， 关注公司的发展状况,积极出席公司召开的董事会及相关会 议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观的发表意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司以及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姓名 性 别 出生年 月 常住 地 领 域 学历、职称 任职情况 李宇轩 男 1 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-025 宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减 值损失和信用减值损失将导致2023年度合并报表利润总额减少 13,663,603.08元。 （一）存货减值测试 存货按成本与可变现净值孰低的原则，依据预计加工费、未来售 价、运费、销售费用等情况进行测算，公司需计提（转回/转销）存 1 单位：元 项目名称 期初余额 2023 年计提 减值准备 2023 年转回/转销 减值准备 期末余额 减少当年合并 报表利润总额 原材料 165,428.48 3,304,409.05 7,950.70 3,461,886.83 3,296,458.35 库存商品 1,340,634.75 18,369,964.05 9,979,916.86 9,730,681.94 8,390,047.19 存货跌价准备 小 ...

| | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 | | --- | --- | | 四川华信(集团)会计师事务所 | 楼 | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | | 传真:(028)85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专(2024)第 0501 号 目录: 1、2023年度营业收入扣除事项专项核查报告 2、2023年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.qxv.cn 宜宾纸业股份有限公司 营业收入扣除事项专项核查报告 2023 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专(2024)第 0501 号 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宜宾纸业股份有限公司(以下"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 ...

宜宾纸业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度和精神，依法独立行使职权， 认真履行监督职责。监事会成员依法列席公司董事会和股东 大会，对公司的经营情况、依法运作情况、财务状况以及内 部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了 监督和检查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，审议通过 33 项议案，会议的召集、召开与表决程序合法合规，具体情 况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议的议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.2.14 | 第十一届监事 会第六次会议 | 1.关于公司与战略投资者签订附生 效条件的<战略合作协议补充协议> | | | | | 的议案； | | | | | 2.《关于非公开发行 A 股股票预案 | | | | | （修订稿 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责的行使职权， 关注公司的发展状况,积极出席公司召开的董事会及相关会 议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观的发表意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司以及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会会议情况 2023 年度，本人担任第十一届董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，认真履 行职责，根据专门委员会工作细则召开、参加专门委员会会 议，为董事会审议、决策重大事项发挥了积极作用。2023 年 度全部出席了每次专业委员会会议。 姓名 性 别 出生年 月 常住 地 领 域 学历、职称 任职情况 邹燕 女 1981 年 8 月 成都 财 务 会计学博士 现任西南财经大学教授， 帝欧家居集团股份有限公 司独立董事，成都和鸿 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcap.com | 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0496 号 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 宜宾纸业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0496 号 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宜宾纸业股份有限公司(以下简称"宜宾纸业") 2023 年 12 月 3 1 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcap.com | 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0012 号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//acc mof goo 1、审计报告 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 5、合并及母公司所有者权益变动表 6、财务报表附注 宜宾纸业股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0012 号 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宜宾纸业股份有限公司（以下简称"贵公司"或"宜宾纸业")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度 的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 2 / 13 2023 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 504,827,868.18 -12.28 归属于上市公司股东的净利润 6,433,758.03 51.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 4,682 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥354,490,276.05, representing a decrease of 29.78% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥19,269,224.79, a decline of 399.50% year-on-year[6] - The basic earnings per share (EPS) was -¥0.1089, reflecting a decrease of 399.18% compared to the previous year[6] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 354,490,276.05, a decrease of 29.7% compared to CNY 504,827,868.18 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 24,285,700.55, compared to a profit of CNY 6,371,401.71 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 19,269,224.79, compared to a profit of CNY 6,433,758.03 in Q1 2023[20] - The company incurred a net loss attributable to the parent company of ¥19,269,224.79, compared to a profit of ¥6,433,758.03 in Q1 2023, marking a significant decline[21] - The total comprehensive income for the period was -¥19,269,224.79, compared to ¥6,433,758.03 in Q1 2023, showing a substantial decline[21] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was ¥9,985,116.52, down 82.19% year-on-year due to a decline in sales price and quantity[9] - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of ¥9,985,116.52, a decrease of 82.2% compared to ¥56,074,119.80 in Q1 2023[24] - Cash and cash equivalents increased to CNY 63,020,656.19 as of March 31, 2024, from CNY 58,767,514.74 as of December 31, 2023[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥38,902,235.30 from ¥12,215,067.67 in Q1 2023, reflecting a positive change of 219.5%[25] - The company raised ¥35,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, a decrease of 84.1% from ¥220,000,000.00 in Q1 2023[24] - Cash outflow for financing activities was reduced to ¥31,265,426.50 from ¥311,945,070.24, indicating a significant decrease in cash used for financing[24] - The company reported a net cash flow from investing activities of -¥3,187,016.94, worsening from -¥392,866.43 in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,531,714,893.34, a decrease of 1.77% from the end of the previous year[7] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 2,531,714,893.34, down from CNY 2,577,416,623.87 as of December 31, 2023[17] - Current liabilities decreased to CNY 1,931,116,474.79 from CNY 1,954,580,829.38, showing a slight improvement in the company's short-term financial position[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,169[11] - The largest shareholder, Sichuan Yibin Wuliangye Group Co., Ltd., holds 44.87% of the shares[11] Operational Metrics - The company's gross profit margin decreased, leading to a significant drop in net profit attributable to shareholders[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 374,941,197.90, down 25.1% from CNY 500,660,162.80 in Q1 2023[20] - The company reported a significant increase in R&D expenses to CNY 5,102,638.96 in Q1 2024, compared to CNY 161,394.73 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[20] - Total revenue from sales of goods and services was ¥410,093,616.84, down 31.1% from ¥596,196,819.23 in the same period last year[23] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to ¥6,773,554.41, primarily from government subsidies[9] - The weighted average return on equity decreased by 4.35 percentage points to -3.38%[7] - The company received ¥804,214.47 in tax refunds, down from ¥1,030,040.71 in the same quarter last year, reflecting a decrease of 22%[24] - Accounts receivable decreased to CNY 33,511,593.72 from CNY 38,732,932.56, indicating improved collection efforts[15] - Inventory decreased to CNY 448,929,763.59 from CNY 471,911,551.91, reflecting a reduction in stock levels[15]

公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年 度 本 公 司 实 现 净 利 润 为 -78,121,874.09 元，年初未分配利润 72,495,206.43 元，截至本报告期期末，可供投资者分配利润为-5,626,667.66 元。 第十一届董事会第二十一次会议决定：2023 年度公司不进行利润分配，也不实施资本 公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见"第三节管理层讨论与分析、六、公司关于公司未来发展的讨论与分析、（四）可能面 对的风险"。 2 / 137 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...