| 7 | 2024.11.22 | 第十一届监事会 | 《关于补选公司第十一届监事会非 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二十次会议 | 职工监事的议案》 | | 8 | 2024.12.4 | 第十一届监事会 | 1《. 关于收购四川普什醋酸纤维素有 限责任公司 67%股权并提供担保暨 关联交易的议案》 | | | | 第二十一次会议 | | | | | | 2《. 关于拟向银行申请并购贷款并质 | | | | | 押标的公司股权的议案》 | | 9 | 2024.12.12 | 第十一届监事会 | 年度向特定对象发行 《关于终止2022 | | | | 第二十二次会议 | 股股票事项并撤回申请文件的议案》 A | （二）列席公司董事会和股东大会情况。 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业" 或"公司"）监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度和精神，依法独立行使职权，认 真履行监督职责。监事会成员依法列席公司董事会和股 ...

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第二十五次会议以及 2024 年第二次临时 股东大会分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同 意公司聘任众华为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将 上述议案提交董事会审议、公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意聘任审计机构的独立意见。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计 委员会工作制度》等规定及要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则以及对全体股 东负责的精神，切实、认真履行职责。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下。 一、2024 年年审会计师事务基本情况 （一）基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）的 前身是 1985 年成立的 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2025-036 宜宾纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1985 年 9 月（转制换证 2013 年 12 月 2 日）； 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室； 历史沿革：众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所， 于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2.人员信息 首席合伙人：陆士敏 合伙人数量：68 人 注册会计师人数及近一年的变动情况：2024 年末注册会计师 359 人， 其中，签署过证券服务业务的注册会计师人数 ...

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关 规定，我们作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）现 任审计委员会成员，现就2024年度履职情况向董事会作如下报告。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事邹燕 女士、陈洪先生及独立董事周在峰先生共3名成员组成，其中独 立董事邹燕女士为主任委员。 陈洪先生因工作变动，辞去公司第十一届董事会董事、董事 长及董事会下属相关专门委员会职务。公司于2025年1月16日召 开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调 整后公司第十一届董事会审计委员会由独立董事邹燕女士、李剑 伟先生及独立董事周在峰先生共3名成员组成，其中独立董事邹 燕女士为主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的审 计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、 审阅公司的财务报告、评估公司内部控制的有效性等方面向董事 会提出了专业意见 ...

2025年4月28日 宜宾纸业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等要求，宜宾纸业股份有限 公司董事会，就公司在任独立董事周在峰、邹燕、李宇轩的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周在峰、邹燕、李宇轩的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关 要求。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-033 宜宾纸业股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第十一届董事会第三十八次会议和第十一届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，根 据《企业会计准则》需对相关资产进行减值测试并计提减值准备，现将 相关情况汇报如下。 一、实物资产减值准备计提情况 2025 年 1-3 月计提资产减值准备情况表 （一）存货减值测试 存货按成本与可变现净值孰低的原则，依据预计加工费、未来售价、 运费、销售费用等情况进行测算，公司需计提存货跌价准备 1,430 万元， 转销存货跌价准备 2,653.46 万元，净增加 2025 年 1-3 月合并报表利润 1,223.46 万元。 （二）固定资产减值测试 1 单位：万元 项目名称 期初余额 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-032 宜宾纸业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及确认资产损失的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第十一届董事会第三十八次会议和第十一届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认资产损失的议案》， 为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准 则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产按年度 进行减值测试并计提相应减值准备及损失，具体情况如下。 一、实物资产减值准备计提情况 2024 年计提实物资产减值准备情况表 单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 2024 年计提 | 2024 年存货转 | | 减少当年利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减值准备 | 销/固定资 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-040 宜宾纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的会计 政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 计政策进行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重 大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-038 宜宾纸业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及公司管理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持 同步，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》 规定，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）将不再设置监事会， 具体情况如下。 一、基本情况 公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于取消监事会 暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》，第十一届监事会第二十四 次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，公司不再设置监事会， 《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及《股东会议事规则》 《董事会议事规则》等相关管理制度进行修订。 二、相关决策情况 取消监事会等相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《公 司法》等相关法律法规及公司章程的规定，该事项尚需公司股东大会审 议。在 2024 年年度股 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第十一届董事会第三十八次会议、第十一届监事会第二十四次会议， 分别审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行 情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司监事 2024 年度薪酬 执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需 提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下: 一、公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案 （一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 税前薪酬 总额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李剑伟 | | 董事长 | | 未在公司领取薪酬 | | 2 | 杨 | 铭 | 董事 | | 未在公司领取薪酬 | | 3 | 严 | 杰 | 董事 | | 未在公司领取薪酬 | | 4 | 周在峰 ...