宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-044 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 监事会认为：该事项符合公司发展战略需求，本次关联交易遵循了 公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。 关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八 次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯及传阅方式对议案进行审议。会议通 知已于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决 监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票表决方式形成 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 32 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第二十五次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第二十三次会 议决议公告》《宜宾纸业股份有限公 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-043 宜宾纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,641,820 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 62.5434 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召 ...

宜宾纸业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 川华信专(2024)第 0960 号 目录: 1、宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 ‖地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 2、宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//acc m 宜宾纸业股份有限公司 鉴证报告 宜宾纸业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 川华信专(2024)第 0960 号 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的宜宾纸业股份有限公司(以下简称"宜宾纸业")董事会 编制的截止2024年6月30日的《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(以下简 称"《前次募集资金使用情况报告》"）。 一、对 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-037 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十五次会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式对议案进行审议，会议 通知已于2024年8月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董 事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要 本议案已经审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宜宾纸业股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于拟制发<选聘会 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-038 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的 方式召开并表决。会议通知已于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件的方式发 出。本次会议由公司监事会主席黄才津先生召集并主持，应参加表决监 事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下： 议案一：《2024 年半年度报告》全文及其摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二：《关于拟变更会计师事务所的议案》 关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避。 表决结果：同意 5 票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华"） 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-041 宜宾纸业股份有限公司 变更会计师事务所的公告 原聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因宜宾 纸业股份有限公司（简称"宜宾纸业"或"公司"）连续聘用华信的年 限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，公司拟对 会计师事务所进行变更。公司已与原聘任会计师事务所进行了充分沟通， 原聘任会计师事务所对变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社 科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合 伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-040 宜宾纸业股份有限公司 关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的 风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）通过查验四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审核了财务公司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的 2024 年 6 月 30 日财务 报表等相关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司的成立日期、注册地、企业类型、法定代表人 财务公司是经中国银行业监督管理委员会四川监管局批准（川银监 复〔2014〕125 号），由四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液 股份有限公司等 9 家股东单位于 2014 年 5 月 5 日发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 737.04 million, a decrease of 13.79% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of RMB 78.86 million, compared to a loss of RMB 32.57 million in the same period last year[27]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.4458 yuan, compared to -0.1841 yuan in the same period last year[24]. - The weighted average return on net assets was -14.59%, down from -5.08% in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was RMB 102.23 million, a decrease of 26.68% compared to RMB 74.95 million in the same period last year[27]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 737,042,631.90, a decrease of 13.8% compared to CNY 854,970,421.71 in the first half of 2023[113]. - Total operating costs for the first half of 2024 were CNY 889,497,629.42, an increase of 9.4% from CNY 812,712,161.20 in the same period last year[113]. - Net profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 78,857,383.91, compared to a loss of CNY 32,571,433.91 in the first half of 2023, representing a significant increase in losses[115]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -75,635,078.86 RMB, compared to -16,528,644.84 RMB in the same period of 2023, indicating a significant decline[123]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 2.47 billion, a decrease of 4.33% from RMB 2.58 billion at the end of the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 501.04 million, down 13.60% from RMB 579.90 million at the end of the previous year[27]. - The company's total liabilities amounted to CNY 2,038,068,331.04, slightly down from CNY 2,081,843,992.03 in the previous period[111]. - The total equity of the company decreased to CNY 462,243,267.76 from CNY 537,878,346.62, indicating a decline in shareholder equity[111]. - The total fixed assets decreased to ¥1,773,568,962.80 from ¥1,846,809,984.90, suggesting a decline in long-term asset value[97]. - Long-term borrowings increased significantly to ¥1,472,990,000.00 (59.73%) from ¥13,500,000.00 (0.52%), a change of 10,811.04% due to reclassification of non-current liabilities[56]. - The total owner's equity at the end of the previous period was 657,917,746.83, showing a decline in overall equity[140]. Cash Flow - Cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was 853,888,253.08 RMB, down 31.7% from 1,251,089,599.05 RMB in the same period of 2023[125]. - Cash outflow from operating activities totaled 778,938,549.69 RMB, a decrease of 32.3% compared to 1,148,861,958.84 RMB in the first half of 2023[125]. - Cash inflow from financing activities increased significantly to 1,515,000,000.00 RMB in the first half of 2024, compared to 385,000,000.00 RMB in the same period of 2023, marking a growth of 293.5%[128]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of June 30, 2024, was 119,443,522.14 RMB, up 97.8% from 60,351,485.49 RMB at the end of June 2023[128]. Production and Sales - In the first half of 2024, the company produced 130,400 tons of mechanical paper and sold 143,400 tons, representing year-on-year declines of 16.62% and 4.40% respectively[32]. - The company achieved a profit total of 227.9 billion CNY in the paper and paper products industry, with a year-on-year growth of 104.9%[31]. Research and Development - The company has seen a 239.58% increase in R&D expenses, amounting to 13,049,792.56 CNY, due to increased investment in bamboo fiber high-value utilization projects[51]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 39,743,481.85, down from CNY 43,300,599.82 in the same period last year[113]. - The company plans to enhance its research and development efforts and optimize its product structure to mitigate market competition risks[60]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a national-level green factory, reflecting its commitment to sustainable practices[40]. - The average concentration of COD in wastewater discharge was 58.62 mg/L, significantly below the national standard of 90 mg/L[68]. - The company achieved an average SO2 emission concentration of 2.9 mg/Nm³, well under the national limit of 200 mg/Nm³[70]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to CNY 252 million, benefiting approximately 35,000 people[78]. Corporate Governance - The company did not have any plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[6]. - The board of directors saw changes with the resignation of three non-independent directors and the election of two new directors[66]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[76]. Shareholder Information - As of June 30, 2024, the total number of ordinary shareholders is 12,674[89]. - The largest shareholder, Sichuan Yibin Wuliangye Group Co., Ltd., holds 79,368,520 shares, accounting for 44.87% of total shares[90]. - The second largest shareholder, Sichuan Railway Industry Investment Group Co., Ltd., holds 29,484,000 shares, representing 16.67% of total shares[90].

宜宾纸业股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一 条 为 规范宜 宾纸业股份有 限公司（以下 简 称 " 公司"）选聘会计师事务所行为，保证审计报告质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会 计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和公司有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司选聘会计师事务所对财务会 计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照 本办法执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 管理和控制办法； - 1 - 第三章 选聘方式及评审办法 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政 策； 第四条 选聘会计师事务所的方式 选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招 标以及公司规定的其他能够充分了解会计师事务所胜任 ...