宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-018 宜宾纸业股份有限公司 关于公司董事调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第十一届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整非独立董事的议案》，经公司控股股 东四川省宜宾五粮液集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，公 司董事会同意提名杨铭先生、严杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 本事项尚需提交股东大会审议通过。 公司董事会近日收到公司董事李欣忆女士、熊曙佳女士、钟道远先生的书面辞 职报告。李欣忆女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，熊曙佳女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委员 会委员职务，钟道远先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委 员会委员职务。上述三名董事辞 ...

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 （以下无正文） 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 提名委员会2024年第一次会议通知于2024年4月18日发出并送达全体 委员，本次会议于2024年4月19日以通讯表决的方式召开，会议应到 委员3人，实到委员3人。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和 有关法律、法规的要求。经与会委员审议和表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于调整非独立董事的议案》 公司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司推荐杨铭先生、严 杰先生为公司非独立董事候选人，经查阅杨铭先生、严杰先生的履历 等相关资料，两位董事候选人均未发现有违反《公司法》关于董监高 任职资格及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任 职资格符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，均未持有公司股 份。同意提名杨铭先生、严杰先生为公司第十一届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满 之日止。 表决结果：同意 3 票，反对、弃权 0 票。 本议案需提交公司董事会、股东大会审议。 （本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司第十一 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-017 宜宾纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 29,484,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.39 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 16 号 致：宜宾纸业股份有限公司 同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与 了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-015 宜宾纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-016 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 本次关联交易的预计是为满足公司正常业务需求而进行的，符合公司经营发 展需要，有利于保障公司正常生产经营活动的开展，对公司主营业务发展具有积 极意义。关联交易预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避表决。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会议 于2024年2月8日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年2月7 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7 人，会议的召集、召开与 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-014 宜宾纸业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东特别是中小股东利益的情况。2024 年度关联交易计划对公司的独立性 不会构成重大影响。 （二）2023 年度日常关联交易情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第十次会议预计了 2023 年度日常关联交易情况，2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第 十三次会议审议通过了增加日常关联交易预计的议案，公司 2023 年度日 常关联交易预计均经公司股东大会审议通过。具体预计和执行情况如下： ●本次预计 2024 年度日常关联交易尚需宜宾纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）提交股东大会审议，与该日常关联交易有关联关系的 关联股东需在股东大会就关联交易事项回避表决。 ●本次日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要， 关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则 ...

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式召开。 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，出席会议的独立董事 人数符合法律和公司章程的规定。会议由邹燕主持，与会独立董事对 2024 年度日常关联交易预计事项进行了充分讨论。经全体委员投票 表决，会议审议通过了如下决议： 邹 燕 周 在 峰 李 宇 轩 2024 年 2 月 8 日 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 公司根据2024年度全年生产经营计划对年度日常关联交易的预 计，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的规定。关联交易累计发生及预计发生的日常关联 交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情况。2024年度关联交易计划对公司的独立性不会 构成重大影响。2024年度关联交易计划对公司的独立性不会构成重大 影响。我们同意该关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事 应回避表决。 同意 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-013 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 本次关联交易的预计是为满足公司正常业务需求而进行的，符合公 司经营发展需要，有利于保障公司正常生产经营活动的开展，对公司主 营业务发展具有积极意义。交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价 原则，通过参考市场价格，以公允、合理协商的方式确定关联交易价格， 交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。各方的 交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易 而对关联方形成重大依赖。 本事项已经第十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议 通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-012 宜宾纸业股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核心 管理人员增持公司股份计划暨"提质增效回报" 行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护宜宾纸业股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及董监高人员将积 极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 增持计划内容：公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管 理人员自本公告披露之日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金，按照相 关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价等方式）通过上海证券交 易所交易系统增持公司股票。其中董事长陈洪先生、总经理吕延智先生增 持股份金额分别不低于 100 万元且不超过 120 万元；监事会主席黄才津先 生，工会主席张闻先生，副总经理、董事会秘书幸志敏 ...