宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-035 宜宾纸业股份有限公司 关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的 风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 通过查验四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审核了财务公司包括资产 负债表、损益表、现金流量表等在内的 2024 年 12 月 31 日财务报表等相 关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司的成立日期、注册地、企业类型、法定代表人 财务公司是经中国银行业监督管理委员会四川监管局批准（川银监 复〔2014〕125 号），由四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液 股份有限公司等 9 家股东单位于 2014 年 5 月 5 日 ...

宜宾纸业（600793）公告，2025年第一季度营收为6.12亿元，同比增长9.51%；净利润为1602.71万元， 同比增长99.8%。 ...

Group 1 - Yibin Paper's new product, cream paper, aims to capture the high-end paper market, marking a significant step for the company [1] - The cream paper market in China is projected to reach 1.7 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth rate of 114%, making it one of the fastest-growing segments [1] - The cost structure of cream paper includes 25% from edible additives, indicating a specialized supply chain for high-end products [1] Group 2 - The bamboo industry in Sichuan is expected to see a total output value exceeding 200 billion yuan by 2035, with a focus on high-end bamboo pulp paper products like cream paper [1] - Local paper companies are collaborating to improve pollution treatment, aiming to increase the concentration of treated pollutants from 50% to 70%, facilitating recycling and energy recovery [2] - Improvements in transportation and machinery are unlocking the production potential of bamboo pulp, suggesting a positive outlook for the bamboo pulp paper industry in Sichuan [2]

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-026 宜宾纸业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席5人，严杰因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事6人，出席3人，监事徐虹、吴奥、陈思遥因工作原因未能出席本次 会议； 3、董事会秘书幸志敏出席；公司总经理吕延智、副总经理张闻、副总经理熊志勋、 财务总监周明聪列席本次会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 24 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第三十七次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时 股东大会的通知》（以下简称"《 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-025 宜宾纸业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日收到蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）《关于减 持宜宾纸业股份触及 1%的告知函》，其于 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日期间通过集中竞价交易方式减持原四川省铁路产业投资集团有 限责任公司（以下简称"铁投集团"）参与公司非公开发行股票而取得 的股份。蜀道集团系公司持股 5%以上股东，本次权益变动未触及要约收 购。 本次减持股份总数 1,812,700 股，占公司股份总数的 1.02%。本 次权益变动后，蜀道集团持有公司股份比例从 12.96%（原铁投集团截至 2025 年 2 月 20 日持股比例）下降至 11.93%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-024 ●宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月17 日、4月18日、4月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 宜宾纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮 液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。 重要内容提示： 公司股票于2025年4月17日、4月18日、4月21日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场 传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司 前期披露的信息不存在需 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临2025-020 宜宾纸业股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事罗大川先生的书面辞职报告，罗大川 先生因工作变动，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会下属相关专门委员会职务，并不再担任本 公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，罗大川先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司正常经营产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。 罗大川先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司及董事会 对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 2025年4月12日 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临2025-021 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，罗大川先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运 作，不会对公司正常经营产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 罗大川先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作、健康 发展发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 2025年4月12日 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-020 宜宾纸业股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董 事罗大川先生的书面辞职报告，罗大川先生因工作变动，申请辞去公司 第十一届董事会董事及董事会下属相关专门委员会职务，并不再担任本 公司任何职务。 1 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-022 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司 关于增加 2024 年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月11日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于增加2024年度审计费 用的议案》。公司在2024年度收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司（以 下简称"普什醋酸"）67%股权，根据相关规定并结合年审会计师专业意 见，普什醋酸应纳入2024年度合并报表范围，公司2024年度财务审计和 内控审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 的审计范围和审计工作量发生了明显变化，经与众华协商，公司拟增加 2024年度审计费用，具体情况如下： 一、2024年度审计机构的聘任情况 经公司第十一届董事会第二十五次会议、2024年第二次临时股东大 会审议批准，公司聘请众华为公司2024年度审计机构，为公司提供财务 报表审计及内部控制审计服务，审 ...