宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-062 宜宾纸业股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关 于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象 发行股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 1 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 有效期及股东大会授权有效期的情况 为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事 宜的顺利推进，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2023-061 宜宾纸业股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2023 年 12 月 11 日 3.股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600793 | 宜宾纸业 | 2023/12/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：四川省宜宾五粮液集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2023年11月24日公告了2023年第四次临时股东大会召开的通知， 单独持有 44.87%股份的股东四川省宜宾五粮液集团有限公司，在 2023 年 11 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公 司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-059 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十七次会议于2023年12月1日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于2023年11月30日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法 有效。 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股 东大会决议有效期的议案》 为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，同意提 请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期延长 6 个月至 2024 年 5 月 21 日。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-060 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十三次会议于2023年12月1日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于2023年11月30日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决监事7人，实际参加表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、监事会审议议案情况 审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》 公司本次延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议 有效期，有利于推进公司向特定对象发行A股股票事项，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，同时公司本次事项的审议程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 具体内容详见同 ...

宜宾纸业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 的有关规定，作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着客观、公平、公正的原则，我们对公司拟提交的第十一届董 事会第十七次会议审议的相关议案进行了事前审查，认真审阅了相关资 料，并且与公司相关人员进行了沟通，现发表意见如下： 一、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议 有效期的议案》 本次延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的事项，系为保证公司向特定对象发行A股股票有关事宜的顺利进行， 符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不 存在损害公司中小投资者的行为，我们一致同意将该议案提交公司第十 一届董事会第十七次会议审议，该议案经董事会审议通过之后，尚需提 请公司股东大会审议。 二、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 公司提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本 ...

（本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司独立董事关于第十 一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签署页） 宜宾纸业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《宜宾纸业股份有限公司章程》、及《宜 宾纸业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为宜宾 纸业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们认真 审议了公司第十一届董事会第十七次会议相关议案材料，基于 独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股 东大会决议有效期的议案》 本次延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期的事项，系为保证公司向特定对象发行A股股票有关 事宜的顺利进行，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符 合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。我 们同意该项议案，并提交公司股东大会审议。 二、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本 次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 本次公司提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次 向特定对象发行股票相关事宜有效期的事项，有利于推进公司 向特定 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-058 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司 关于部分董事、监事、高管增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月25日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及 其他核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-039）， 董事长陈洪先生，总经理吕延智先生，监事会主席黄才津先生，工会主席 张闻先生，副总经理、董事会秘书幸志敏先生，副总经理黄正文先生，副 总经理、总工程师谢章红先生共7人计划自2023年8月25日起6个月内，以其 自有资金或自筹资金，按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中 竞价等方式）通过上海证券交易所交易系统增持公司股票。合计拟增持金 额不低于人民币90万元，不超过人民币135万元。 本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变化 ...

宜宾纸业股份有限公司 关于《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 原条文 | 修订内容（红字加下划线） | | --- | --- | --- | | | 股东大会分别作出决议，可以采用下列 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式增 | | | 第二十二条 公司根据经营和发 展的需要，依照法律、法规的规定，经 | 第二十二条 公司根据经营和发展 的需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | | 方式增加资本： | 加资本： | | | （一）公开发行股份； 1 | （一）公开发行股份； | | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | 1 | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | | （五）法律、行政法规规定以及中 | （五）法律、行政法规规定以及中国 | | | 国证监会批准的其他方式。 | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证 | | | | 监会"）批准的其他方式。 | | | 第八十三条 董事、监事候选人名 | 第八十三条 董事、监事候选人名单 | | | 单以提案的方式提请股东大会 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2023-057 宜宾纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-055 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十二次会议于2023年11月23日以现场及通讯方式对议案进行审议，会 议通知已于2023年11月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决监事7人，实际参加表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、监事会审议议案情况 （一）审议通过《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的议 案》 2 监事会审议认为：本次公司投建食品包装原纸调结构技改项目， 有利于丰富公司产品结构，提升公司综合竞争能力，有利于企业资产 的良好协同，增强企业抵抗市场风险的能力和核心竞争力，本次技改 项目的投资决策程序符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形。 ...