宜宾纸业股份有限公司 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 6 | | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | --- | --- | --- | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 ...

宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对公司内 部董事及经理层的约束和监督，维护中小股东的合法利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及 《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-056 宜宾纸业股份有限公司 一、投资项目概况 本项目是针对公司原有食品包装原纸进行产品结构调整，计划总 投入 38,000 万元，公司拟将 25 万吨/年产能调整为 18 万吨/年食品 包装原纸（150-350g/m2）和 7 万吨/年食品包装原纸（30-150g/m2）， 调整后新配置一套长网多缸纸机，生产低定量食品包装原纸，满足市 场需求。 关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：食品包装原纸调结构技改项目 项目投资金额：项目总投资 38,000 万元（以项目招投标及最 终决算为准） 本项目已经宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 风险提示：本次拟投建项目的环评、能评等相关审批手续正在 办理中，可能受环评、能评等因素影响存在延期的风险。相关风险提 示详见本公告"六、本次投资的风 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-054 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十六次会议于2023年11月23日以现场及通讯方式对议案进行审议，会 议通知已于2023年11月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议议案情况 1.审议通过《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的公告》。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。 2.审议通过《关于拟制发<全面预算管理办法（试行 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | | 传真:(028) 85560449 | | I CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 7-2-1 | 审核问询函所列问题 | 雲体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 Company of the control of the proposition in the proposition of the comments o | 楷体(加粗) | 7-2-2 | 问题2. 关于融资规模及前次效益测算 | | --- | | 问题3.关于公司毛利率 19 | | 问题4. 关于财务性投资 | 7-2-3 关于宜宾纸业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 问题 2.关于融资规模及前次效益测算 根据申报材料. ...

关于宜宾纸业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 关于宜宾纸业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于宜宾纸业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 上海证券交易所： | 问题 1.关于战略投资者 | 3 | | --- | --- | | 问题2.关于融资规模及前次效益测算 | 50 | | 问题3.关于公司毛利率 | 66 | | 问题4.关于财务性投资 | 73 | | 问题5.关于财务人员独立性 | 82 | 关于宜宾纸业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 问题 1.关于战略投资者 贵所于 2023 年 4 月 1 日出具的《关于宜宾纸业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]182 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。宜宾纸业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）与中国国 际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市中伦律师事 ...

北京市中伦律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 7-3-1 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 | 关于《反馈意见》的回复 7 | | --- | --- | | 一、 | 《反馈意见》问题 1 7 | | 二、 | 《反馈意见》问题 2 27 | | 三、 | 《反馈意见》问题 3 33 | | 四、 | 《反馈意见》问题 5 38 | | 第二部分 | 关于《问询函》的回复 43 | | 一 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-050 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 2.审议通过《公司关于聘任财务总监的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审核通过，公 司董事会同意聘任周明聪先生（简历附后）为公司财务总监，任期自经公 司本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 五次会议于2023年10月27日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2023年10月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董 事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 1.审议通过《公司2023年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%) 年初至报 告期末 上年同期 年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 509,891, 337.92 641,572, 603.46 641,572, 603.46 -20.52 1,681,37 0,972.96 1,797,30 8, ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-051 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《宜宾纸业股份有限公司2023年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宜宾纸业股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 宜宾纸业股份有限公司监事会 二○二三年十月二十八日 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 一次会议于2023年10月27日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2023年10月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监 事7人，实际参加表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会审议议案情况 ...